江西九丰能源股份有限公司关于
2026年度日常关联交易额度预计的公告
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-113
江西九丰能源股份有限公司关于
2026年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次预计的日常关联交易已经江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
● 本次预计的关联交易是基于公司日常经营发展需要，交易遵循公平、公开和公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，不会使公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营发展需要，公司预计2026年度日常关联交易额度合计人民币16,907.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经第三届董事会第八次会议审议通过，公司预计2025年度日常关联交易额度合计人民币15,316.50万元，具体预计和执行情况如下：
单位：人民币万元
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（三）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2025年12月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事黄博先生已回避表决。
该议案无需提交股东会审议。
2、独立董事专门会议审议情况及独立董事审核意见
2025年12月16日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。本次关联交易额度预计事项已经公司独立董事事前审核，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。
二、关联方及关联关系说明
华油中蓝专注于LNG生产、流通、销售领域，一期在运行LNG液化产能150万方/天（折合30万吨/年），目前是西南地区单体规模最大的天然气液化工厂，是该区域重要的LNG提供商，具有较高的市场知名度。根据规划，华油中蓝新增LNG液化产能项目（产能150万方/天）预计于2026年投产。
1、华油中蓝基本情况
统一社会信用代码：91511900682385007L；
成立时间：2008年12月17日；
注册地址：四川省巴中经济开发区驷马园区1-1号；
法定代表人：张占伟；
注册资本：36,540.95万元人民币；
主营业务：LNG生产、流通、销售；
股东结构：公司持股40%，河北蓝金清洁能源开发有限公司持股27%，重庆凯锐鑫源科技发展有限公司持股23%，汪晔持股10%；
最近一年（2024年12月31日/2024年度）合并财务报表主要财务数据（已经审计）：资产总额112,978.17万元、负债总额38,697.26万元、资产净额74,280.91万元、营业收入141,690.24万元、归属于母公司所有者的净利润11,789.09万元；
最近一期（2025年6月30日/2025年半年度）合并财务报表主要财务数据（未经审计）：资产总额118,092.61万元、负债总额44,833.84万元、资产净额73,258.77万元、营业收入89,336.13万元、归属于母公司所有者的净利润5,641.42万元。
2、与公司的关联关系：公司董事、副总经理兼董事会秘书黄博先生担任华油中蓝董事长。
3、履约能力分析：公司为华油中蓝第一大股东，对华油中蓝股东会、董事会能够形成重要影响。结合华油中蓝经营状况及前期与公司交易的实际履约情况，公司认为华油中蓝具备较强的履约能力。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司或子公司将在上述授权额度范围内与华油中蓝进行清洁能源产品与能源物流服务等日常业务交易。交易定价依照公平、公开、公正的原则，参照市场价格协商确定，并根据市场变化适时调整，确保交易公允性和合理性。
公司或子公司将与华油中蓝签订具体业务协议，交易数量、交易单价及总金额以实际履行情况为准，收付款和结算方式等按照双方签署的协议约定执行。
四、日常关联交易对公司的影响
华油中蓝是公司LNG陆气资源池的重要支点，并与公司西南地区的能源作业服务形成较强业务协同。公司与华油中蓝开展清洁能源、能源物流服务等日常业务交易，是基于业务发展与日常经营需要，有利于实现公司清洁能源业务资源的内外互补、高效配置，优化资源综合成本，确保在客户端供应的稳定性和成本竞争力。
公司日常关联交易将遵循公平、公开、公正原则开展，坚持市场化定价；预计交易金额占比较小，不会因此类交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议暨事前认可意见、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-112
江西九丰能源股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年12月19日（星期五）以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月16日（星期二）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长张建国先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司基于对未来发展前景的信心及价值的认可，为提升全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，制定“提质增效重回报”行动方案。
具体内容详见公司于2025年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
为实现公司清洁能源业务资源的内外互补、高效配置，优化资源综合成本，确保在客户端供应的稳定性和成本竞争力，公司适时与关联方开展清洁能源产品、能源物流服务等日常业务交易。董事会同意公司根据日常经营需要，对2026年度日常关联交易额度进行合理预计，并将遵循公平、公正、公开原则开展关联交易。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。
董事黄博先生对该议案回避表决。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并经独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2025年12月20日
