北自所（北京）科技发展股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-066

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区教场口街1 号3 号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书张昕冉出席；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案1对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鑫、王丽

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-067

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年12月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司“十五五”发展战略规划的议案》

公司结合实际发展需要和行业发展趋势，制定了《公司“十五五”发展战略规划》。公司将紧密围绕市场需求，坚持创新驱动，以“交付美好、追求卓越”为经营理念、以“让物流更快更准更简”为使命、以“成为先进物流技术和装备世界一流企业”为愿景。面向“十五五”发展新阶段，公司将充分发挥既有优势，系统性补强发展短板，推动企业在新的起点上实现更高质量的跨越式发展。

本议案经战略与ESG委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于注销湖州分公司的议案》

基于公司整体经营规划，为优化资源配置，公司拟注销湖州分公司，原湖州分公司电控设备相关业务由全资子公司湖州德奥机械设备有限公司承接。本次注销湖州分公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将不会发生变化。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年12月20日