上海氯碱化工股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2025-025
上海氯碱化工股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2025年12月9日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第二十一次会议的通知，并于2025年12月19日上午在华园会议中心以现场会议方式召开第十一届董事会第二十一次会议，应到董事7人，实到董事7人，董事长顾春林先生主持会议。公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于广西华谊氯碱化工有限公司投资先进材料配套废盐综合利用项目及增资的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于对全资子公司增资暨对外投资项目的公告》）
二、审议通过《关于“十五五”产业规划编制的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经董事会战略委员会审议通过。
三、审议通过《关于签订蒸汽供应合同的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》）
四、审议通过《关于修订公司制度的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等文件要求及最新修订内容，公司结合实际情况，对《董事会秘书工作制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》《内部审计管理制度》《内控管理制度》《投资者关系管理实施细则》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
（部分制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn披露的相关制度全文）
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：2025-026
上海氯碱化工股份有限公司
关于对全资子公司增资暨对外投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱公司”）增资，并由其投资“先进材料配套废盐综合利用项目”（以下简称“项目”）。
● 投资金额：增资金额89,264万元；项目总投资金额297,548万元。
● 本次投资事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、原料废盐来源风险：原料废盐来自园区乙酰胺项目和环氧树脂项目废物，目前项目处于前期工作阶段，未来存在供应不确定及供应量不稳定的风险。公司加强对废盐来源项目的跟踪，并对废盐处理技术进行调研，与本项目前期设计工作同步进行，落实废盐来源和处置措施后项目实际性开始建设。
2、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略和供方生产能力调整以及下游客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。
3、产品销售风险：未来烧碱、聚氯乙烯产品国内产能相对过剩，对产品销售带来一定的风险。公司与地区大宗客户建立长期稳定合作、积极开拓东南亚等海外市场，同时丰富产品系列，与下游客户共同开发和培育附加值高的产品，降低销售风险。
本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但因项目投资规模较大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、投资事项概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
广西氯碱公司拟在广西钦州港经济技术开发区石化产业园投资建设“先进材料配套废盐综合利用项目”，投资建设30万吨/年烧碱、25万吨/年氯乙烯和30万吨/年聚氯乙烯生产装置，项目总投资297,548万元。项目符合华谊钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，以废盐为原料生产烧碱，实现废物的资源化利用，为下游环氧树脂、环氧氯丙烷等装置提供关键原料，实现氯资源循环经济产业链，促进区域产业协同与资源优化，提升基地整体竞争力与绿色发展能力。因项目投资建设需要较大金额的建设资金投入，公司拟以现金出资方式对广西氯碱公司进行增资，增资总额为89,264万元。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2025年12月19日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于广西华谊氯碱化工有限公司投资先进材料配套废盐综合利用项目及增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资暨对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司拟向全资子公司广西氯碱公司增资，并由其全面负责“先进材料配套废盐综合利用项目”，投资建设30万吨/年烧碱、25万吨/年氯乙烯和30万吨/年聚氯乙烯生产装置。
（二）投资标的具体信息
1、增资标的
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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2、投资项目
（1）项目基本情况
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（2）各主要投资方出资情况
本项目投资主体为广西氯碱公司，项目总投资297,548万元，项目资本金89,264万元由公司增资，公司将根据项目进度以现金方式分批注资到位；其余208,284万元由广西氯碱公司自行筹措。本项目不涉及其他投资方。
（3）项目目前进展情况
2024年8月，已取得广西壮族自治区投资项目备案。目前，该项目处于前期筹备阶段。
（4）项目市场定位及可行性分析
1、符合国家和行业相关政策。本项目符合国家产业政策，不属于限制类及淘汰类项目。
2、产品市场可靠。项目主要产品为烧碱、聚氯乙烯。华南地区、东南亚地区氧化铝、造纸及新能源等行业烧碱需求量较大，存在供应缺口；华南地区制鞋，地板革以及人造革等各种软制品产业发达，印度以及东南亚地区国家对聚氯乙烯产品需求保持稳定增长。
3、工艺技术先进。项目采用绿色先进工艺技术，烧碱装置采用零极距离子膜烧碱技术，氯乙烯装置采用乙烯法氯乙烯生产技术，聚氯乙烯采用悬浮法聚合工艺技术，所选用的技术方案均在相关装置上有着良好的应用，技术成熟度高，产品质量优良、工艺安全环保。
4、环保效益显著。通过项目实施，解决园区废盐处理问题，实现废物的资源化利用，构建氯资源循环产业链，带动下游氯产品多元化发展，增强基地的绿色发展能力。
（三）出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。
三、对外投资对上市公司的影响
1、本项目的投资建设，核心为契合未来发展规划，助力优化资源配置、实现稳健可持续发展，符合公司及全体股东利益。本项目建成后有利于优化资源配置、节省成本费用、扩大经营规模、开拓华南新市场、增强市场竞争力。
2、本项目连同广西钦州基地、上海基地氯平衡统筹考虑，两地联动实现效益最大化，对公司做强做大主业有重大战略意义。
3、公司本次拟投资项目建设投资额较大，资金来源于自有资金、银行贷款等融资方式，公司将加强资金管理，合理规划资金安排，分阶段推进项目实施。本投资项目中的投资规模等均为计划数或预计数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。
四、对外投资的风险提示
1、原料废盐来源风险：原料废盐来自园区乙酰胺项目和环氧树脂项目废物，目前项目处于前期工作阶段，未来存在供应不确定及供应量不稳定的风险。公司加强对废盐来源项目的跟踪，并对废盐处理技术进行调研，与本项目前期设计工作同步进行，落实废盐来源和处置措施后项目实际性开始建设。
2、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略和供方生产能力调整以及下游客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。
3、产品销售风险：未来烧碱、聚氯乙烯产品国内产能相对过剩，对产品销售带来一定的风险。公司与地区大宗客户建立长期稳定合作、积极开拓东南亚等海外市场，同时丰富产品系列，与下游客户共同开发和培育附加值高的产品，降低销售风险。
本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但因项目投资规模较大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2025-027
上海氯碱化工股份有限公司
关于子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： ●
● 合同类型：蒸汽采购合同
● 合同量：180-240吨/小时，每年供汽时长不少于8000小时
● 采购价格：公式价 ●
● 合同履行期限：2026年4月至2046年3月
● 对上市公司当期业绩的影响：本合同的签订有利于公司更好地抵御风险，稳定生产，对本年度业绩不构成重大影响。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，公司不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。 ●
特别风险提示：
1．合同双方具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇不可抗力因素的影响，可能导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。
2.由于本合同履行时间较长、金额较大，存在因内外部环境变化导致影响合同执行的情形。
一、审议程序情况
上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于签订蒸汽供应合同的议案》，同意公司全资子公司广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱公司”）与国投钦州第二发电有限公司（以下简称“国投钦州二电”）签署蒸汽供应合同，一阶段蒸汽采购量约144万吨/年，二阶段蒸汽采购量约192万吨/年，合同期限为20年。该事项无需股东会审批。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
广西氯碱公司分两个阶段向国投钦州二电采购蒸汽，一阶段采购数量180吨/小时，二阶段采购数量240吨/小时，每年供汽时长不少于8000小时。
（二）合同对方当事人情况
1、基本情况
名称：国投钦州第二发电有限公司
统一社会信用代码：91450704MA5QEETE3X
类型：其他有限责任公司
成立日期：2021/4/23
法定代表人：宋黎耕
注册地：钦州市钦州港南港大道77号
注册资本：184,000万元人民币
经营范围包括许可项目：发电、输电、供电业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；热力生产和供应；港口理货；港口货物装卸搬运活动；土地使用权租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：国投电力控股股份有限公司持股90%，广西钦州临海工业投资集团有限公司持股10%。
关联关系说明：公司及合并报表范围内的子公司与国投钦州二电不存在关联关系。
2、履约能力分析
国投钦州二电是一家运用先进技术、具有央企背景的企业，具有高效稳定的能源保供与多元业务能力，其资信良好，具备履行长期合同的能力。
三、合同主要条款
1．合同量：180-240吨/小时，每年供汽时长不少于8000小时；
2．合同期限：2026年4月至2046年3月；
3．采购价格：公式价；
4．合同生效条件：自双方法定代表人签章并加盖合同专用章后生效；
5．合同争议解决：由合同履行地有管辖权的法院适用中国法律进行解决；
6. 违约责任：以下情况构成实质性违约：（1）一方因受不可抗力事件影响而无法履行本合同已持续超过六（6）个月，且双方未能找到公平的解决办法；（2）一方破产或成为清算或解散程序的对象，或停止经营；（3）公司无正当理由拒不支付无争议费用超过180日。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）本合同的履行有利于公司更好地抵御风险，稳定生产，对公司本年度资产总额、资产净额和净利润等不存在重大影响；
（二）本次交易合同不会对公司业务的独立性构成影响，公司不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
1、合同双方具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇不可抗力因素的影响，可能导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性；
2、由于本合同履行时间较长、金额较大，存在因内外部环境变化导致影响合同执行的情形。
敬请广大投资者关注有关风险。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2025年12月20日
