青岛城市传媒股份有限公司关于
选举副董事长暨聘任高级管理人员、
审计部负责人的公告
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2025-030
青岛城市传媒股份有限公司关于
选举副董事长暨聘任高级管理人员、
审计部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》《公司关于聘任总经理的议案》《公司关于聘任副总经理的议案》《公司关于聘任审计部负责人的议案》。现将选举及聘任的具体情况公告如下：
一、选举副董事长情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举王东华先生、马琪先生为公司第十届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至新一届董事会选举产生之日止。
二、聘任公司高级管理人员的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审核通过，公司第十届董事会聘任马琪先生为公司总经理，聘任贾晓阳先生、谭晓智先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至新一届董事会选举产生之日止。
经董事会提名委员会审核，马琪先生、贾晓阳先生、谭晓智先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关岗位职责要求，并能确保投入足够的时间和精力于公司业务，切实履行其岗位应履行的各项职责。
三、聘任审计部负责人的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司内部审计管理制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会2025年第五次会议提名及审核，公司第十届董事会聘任王栋先生为公司审计总监、审计部部长。
公司副董事长、高级管理人员及审计部负责人简历见附件。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025年12月20日
附件：简历
王东华先生，中国国籍，生于1972年，省委党校研究生学历，编审职称。曾任青岛出版社办公室副主任、团委书记，青岛出版集团有限公司办公室主任、政工处处长、纪委副书记、行政总监，商周刊社社长，青岛出版投资有限公司董事长，青岛出版置业有限公司执行董事，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长；现任青岛出版集团党委委员、副总经理，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副董事长，青岛出版社有限公司党委书记、董事长，青岛翰墨泉出版物流有限公司执行董事。
马琪先生，中国国籍，生于1981年，省委党校研究生学历，高级经济师职称。曾任青岛出版社政工处副处长、处长，青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书，董事会办公室、总经理办公室主任，青岛城市传媒影视文化有限公司董事长，青岛书厨美食有限公司执行董事，共青团青岛市委副书记（挂职）；现任青岛出版集团有限公司党委委员、副总经理（已向上级部门提出调整职务，不再在青岛出版集团有限公司及关联方领取薪酬），青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副董事长、总经理，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长，青岛传媒发展有限公司执行董事，青岛出版投资有限公司执行董事，青岛出版置业有限公司执行董事，渡边淳一文学馆株式会社董事长。
贾晓阳先生，中国国籍，生于1976年，大学本科学历。曾任青岛日报报业集团《青岛晚报》新媒体事业部主任、掌控传媒执行总经理，青岛城市传媒股份有限公司移动新媒体中心总经理，青岛传媒发展有限公司副总经理，青岛首页传媒有限责任公司董事；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书、首席技术官、董事会办公室主任，青岛数字时间文化科技有限公司董事、总经理，青岛地铁文化传媒有限公司董事，青岛虚拟现实研究院有限公司董事。
谭晓智先生，中国国籍，生于1972年，大学学历。曾任青岛出版社有限公司教育分社营销部主任、副总经理、教育图书发行公司执行总经理、教育出版发行公司总经理、教育分社总经理，青岛出版社有限公司副总经理、省内发行公司总经理；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理，青岛出版社有限公司党委委员、总经理、教材分社总经理。
王栋先生，中国国籍，生于1980年，经济学硕士，在职研究生学历，高级会计师职称。曾任青岛市财政局会计处副处长、三级调研员、二级调研员，青岛市财政国库支付中心信息资源管理处处长，青岛出版集团有限公司经营办公室负责人、党委综合办公室主任；现任青岛城市传媒股份有限公司审计总监、审计部部长。
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2025-029
青岛城市传媒股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于提名董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名马克刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至新一届董事会选举产生之日止。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025年12月20日
附件：董事候选人简历
马克刚先生，中国国籍，生于1976年，省委党校研究生学历，副编审职称。曾任青岛出版社出版发行公司副总经理、总经理，青岛出版社有限公司营销总监、副总经理，西藏悦读纪文化传媒有限公司总经理，青岛城市传媒股份有限公司副总经理；现任青岛出版集团有限公司副总经理，青岛城市传媒股份有限公司党委委员，西藏悦读纪文化传媒有限公司执行董事，潍坊城市传媒文化有限公司董事长，烟台城市传媒文化有限公司董事长，德州城市传媒文化有限公司董事长，青岛书厨美食有限公司执行董事，青岛书房文化传播有限公司董事长。
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2025-028
青岛城市传媒股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会第十七次会议于2025年12月18日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于2025年12月16日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中，出席现场会议董事4人，董事隋兵先生、独立董事陆红军先生、独立董事王咏梅女士、独立董事刘建华先生、独立董事徐冬根先生、独立董事李天纲先生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审核通过，董事会同意提名马克刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东大会选举。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于提名董事候选人的公告》（临2025-029号公告）。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过了《关于选举副董事长的议案》
公司董事会选举王东华先生、马琪先生为第十届董事会副董事长。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于选举副董事长暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（临2025-030号公告）。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审核通过，董事会聘任马琪先生为公司总经理。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于选举副董事长暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（临2025-030号公告）。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4.审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审核通过，董事会聘任贾晓阳先生、谭晓智先生为公司副总经理。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于选举副董事长暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（临2025-030号公告）。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5.审议通过了《公司关于聘任审计部负责人的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审核通过，董事会聘任王栋先生为公司审计总监、审计部部长。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于选举副董事长暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（临2025-030号公告）。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6.审议通过了《关于提请增加公司2025年第一次临时股东大会临时提案的议案》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站《公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2025-031号公告）。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2025-031
青岛城市传媒股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年12月30日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：青岛出版集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月13日公告了股东大会召开通知，单独持公司56.64%股份的股东青岛出版集团有限公司，在2025年12月18日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
青岛出版集团有限公司于2025年12月18日向公司董事会提出《关于提请增加青岛城市传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举马克刚先生为公司董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的《青岛城市传媒股份有限公司关于提名董事候选人的议案》（公告编号：临2025-029）。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月30日 14点30分
召开地点：青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日
至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，详情请参阅公司于2025年10月30日、12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025年12月20日
附件：授权委托书
授权委托书
青岛城市传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
