北京淳中科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-069
北京淳中科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
2.01、议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2.01为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王冠、何敏
2、律师见证结论意见：
中伦认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2025年12月23日
● 上网公告文件
《北京市中伦律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
● 报备文件
《北京淳中科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》。
