爱慕股份有限公司
关于提质增效重回报行动方案的公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-048

爱慕股份有限公司

关于提质增效重回报行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕股份”或“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，公司结合自身发展战略和实际经营情况，特制定《提质增效重回报行动方案》（以下简称“《行动方案》”），并做好提质增效方案落地和实施工作，以期进一步提高公司经营质量和竞争力，提高治理质效和信披质效，更好地回报投资者和市场。2025年12月22日，《行动方案》经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体举措如下：

一、聚焦主业，坚持长期主义

公司专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，共拥有三十余家全资或控股子公司，4家国家高新技术企业。公司1993年创建爱慕品牌，坚持聚焦主业，深耕做精做强内衣及贴身服饰行业，持续建设品牌和品类，实现了从单品牌到多品牌矩阵协同发展，形成企业长期发展的护成河，领跑贴身服饰行业。2025年，公司持续围绕“以消费者为中心，以奋斗者为根本”的理念，推进组织创新变革，激发创新活力，推进制度流程优化、提升运营效率；持续洞察消费者需求、消费趋势的变化，持续提升品牌势能，打造产品力新优势；持续加速全渠道升级、重构，提升人货场运营的效率和效益；全力推动海外战略落地实施，稳步构建海外运营体系。

公司聚焦贴身服饰领域，坚持多品牌矩阵协同发展，未来坚持通过以下几个方面进行战略部署：推进组织与管理变革，通过系统化的组织能力迭代升级，营造创新氛围，建设可持续发展的体制机制，实现员工与公司的共同成长、公司与时代的同频共振；聚焦贴身服饰赛道，培育协同和生态品牌矩阵，实现差异化协同发展。

此外，公司制定了加速海外布局、推进全球化发展的战略规划。依托公司优势，打造优质供应链，建立独立完整的海外业务运营体系，实现在亚洲主要国家的渠道布局及线上线下一体化建设，开启澳洲市场、逐步探索欧美市场，推进公司全球化进程。

二、科技创新和研发赋能，发展新质生产力

公司秉承“以消费者为中心，以奋斗者为根本”的价值观，研发、供应链协同运转，建立技术壁垒，形成了稳健可持续的竞争优势。公司多年来坚持研发投入，不断强化竞争壁垒和核心优势，2025年上半年研发投入达到6,072.01万元，占营业收入比例为3.80%。2025年上半年，公司持续加强基础研究，努力探索科技前沿，新增授权专利17项，其中国际发明专利1项（美国），中国发明专利9项，实用新型专利5项，推动创新升级与产业长期可持续发展。截至2025年6月30日，公司累计获得170项发明专利、299项实用新型专利；公司主导和参与制定国家标准12项、行业标准29项、团体标准21项，并于2019 -2024连续6年获得全国企业标准“领跑者”荣誉称号。

公司坚持科技创新驱动、研发赋能产品，通过品牌升级、管理变革、数字化转型等措施持续激发创新和活力，应对经济周期变化，跑赢市场。公司持续加大科技和研发投入，加大新材料、新技术、新工艺的应用，持续在健康、美、舒适上加大产品研发力度，先后推出牛奶衣、海藻睡眠衣等好产品，满足顾客多场景、多元化的需求。公司重视绿色、健康可持续理念，在产品设计研发、供应链管理、营销运营等全链条落实绿色环保理念，促进生态环境可持续发展。通过技术和研发创新、管理和制度创新等新质生产力发展措施，推动公司高质量发展，推动产业创新和转型升级。

三、持续强化规范运作意识，推进公司治理工作完善

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，完善公司治理制度体系，认真落实上市监管要求，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，形成以《公司章程》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等为基本制度，以董事会各专门委员会实施细则、《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等为专项制度的公司治理制度体系，建立健全了由股东会、董事会和管理层组成的公司治理结构，切实维护全体股东的合法权益。

公司建立和完善治理结构，以及管理体制机制，依法合规运营，强化内部控制，保障企业长期健康发展。通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的治理体系，对控股股东、实际控制人及董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

2025年11月18日公司取消了监事会及监事的设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和部分制度进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

公司连续多年发布《社会责任报告》，2025年4月25日发布《2024年可持续发展报告》，积极践行绿色低碳可持续发展理念，将可持续发展的要求融入日常经营管理。

未来，公司将推动治理能力持续建设和内部控制制度进一步规范和升级，认真组织召开董事会、股东会会议，确保合法合规，严格执行董事会、股东会各项决议，提升公司治理能力；强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设，更好发挥其职能；充分发挥独立董事作用，运用独立董事专门会议机制，提高董事会决策水平，促进公司的规范运作和健康发展；认真筹划公司经营计划和重大事项，提高公司运营的合规性和决策的科学性。

四、重视股东回报，共享发展成果

公司一直以来关注在业绩增长前提下的稳定的投资者回报，根据公司的经营情况和政策导向，做好相关分红规划，并将现金分红政策写入公司章程。在保证公司健康运行的前提下，兼顾自身业绩情况和未来长远发展，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。自2021年上市以来，截至目前已累计实施分红5次,现金分红金额累计为10.49亿元（含税）；公司最近三个会计年度累计现金分红金额为76,872.06万元（含税）,现金分红占近三个会计年度归属于上市公司股东净利润的比例为342.10%；2024年度公司现金分红总额为16,262.24万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例99.55%。

公司将继续以提高公司质量为基础，切实提升公司投资价值，牢固树立回报股东意识，秉持“多盈利、多激励、多分红”的发展理念，通过提升盈利水平、增加分红金额，切实履行对投资者的回报承诺，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

五、深化投资者关系维护，助力公司市值管理

公司高度重视投资者关系管理，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。同时在相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》等文件的指导下，公司从多维度开展了投资者关系管理和维护工作。通过业绩说明会、机构调研会议、行研策略会、走进上市公司活动、投资者热线电话及E互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流；公司于2025年6月20日参加了“沪市主板乐享生活集体业绩说明会”，就公司2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务状况等与投资者进行了沟通与交流，有效传递公司价值，促进投资者加深对公司的了解和认同。

自上市以来，公司一直在实践中积累公司市值管理相关策略和经验，明确公司不断提升价值的策略和方向，并在公司管理层达成共识，实践中推动落实。具体包括聚焦主业，持续提升业绩，以稳定可持续的经营业绩支撑企业的长期健康发展；注重培养和激发有战斗力的干部和团队，完善经营团队与公司发展绑定的股权激励和考核机制；制定股东回报机制及股价异常波动的稳定机制；不断实践和打磨公司的市值管理理念，并于2025年11月制定了公司市值管理制度。

未来，公司根据经营运作情况，合法合规地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，增强信息披露质量和透明度，确保股东知情权，加深投资者对公司的了解。认真贯彻保护投资者利益的要求，结合公司与投资者沟通的需要，从各维度创新性开展投资者关系管理和维护工作，积极与投资者互动交流。通过多种方式搭建资本市场与公司沟通的桥梁，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，传递公司价值。

六、强化风险防范，提升股东、董事和高管的合规意识和履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员的职责履行和风险防控，持续强化能力建设和责任担当，组织参加监管专题培训，关注监管政策新变化和新要求，提升合规意识及履职能力。此外，通过出席会议、调研、考察、论坛活动、专题培训等方式，全力推动公司独立董事履职迈向常态化、实质化；协助独立董事对公司开展实地调研，充分保障独立董事知情权与参与权，切实发挥监督制衡关键效能。

不断建立和优化高管薪酬政策和激励方案，科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营业绩紧密结合，利用股权激励等长效激励机制，强化管理层与公司、股东利益共担共享。

七、其他说明及风险提示

本《行动方案》基于公司当下经营实际情况制定，所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-047

爱慕股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知和会议材料于2025年12月17日以电子邮件等方式发出，会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈提质增效重回报行动方案〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2025年12月23日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于〈提质增效重回报行动方案〉的公告》。

（二）审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举郑崝先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会薪酬与考核委员会组成：

主任委员：赵英明先生

其他委员：郑崝先生、王凡林先生

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2025年12月23日