厦门松霖科技股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易执行情况的公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-087
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议表决情况
2024年12月10日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第二次会议审议了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。
2024年12月16日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事周华松、吴文利回避表决关联事项。
2025年12月19日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第三次会议审议了《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》，并认为：公司2025年度日常关联交易均在年初预计的类别与额度框架内执行，实际发生金额与预计情况基本相符。交易定价遵循市场化原则，价格公允，决策程序合法，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2026年度公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。综上，我们同意《关于确认2025年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案》，因2026年预计额度未达到董事会审议和披露标准，本议案不需要提交董事会审议。
（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
对2025年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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注1：上述预计发生额与实际发生额均为不含税金额。
注2：上述同一控制下的各个关联方与公司实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。
注3：公司租赁关联方厦门人水科技有限公司园区期间，由关联方厦门人水科技有限公司统一支付整个厂区的水电费，再与公司进行结算，2025年1-11月关联方厦门人水科技有限公司与公司及子公司结算的水电费金额为 117.98万元（不含税），2025年1-11月向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额合计为364.21万元（不含税），未超过预计金额418万元（不含税）。
注4：公司向关联方松霖家居子公司漳州松霖建材有限公司租赁园区期间，由关联方漳州松霖建材有限公司统一支付整个厂区的水电费，再与公司进行结算，2025年1-11月关联方厦门人水科技有限公司与公司及子公司结算的水电费金额为7.16万元（不含税），2025年1-11月向关联方漳州松霖建材有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额合计为39.73万元（不含税），未超过预计金额55万元（不含税）。
注5：关联方松霖家居公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个厂区的水电费，再与关联方松霖家居公司及其子公司进行结算，2025年1-11月公司及子公司与松霖家居公司及其子公司结算的水电费金额为9.70万元（不含税），2025年1-11月向关联方松霖家居公司及其子公司出租房屋产生租金及代垫水电费金额合计为174.74万元（不含税），未超过预计金额260万元（不含税）。
注6：关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个厂区的水电费，再与关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司进行结算，2025年1-11月公司及子公司与漳州橙子阳阳信息技术有限公司结算的水电费金额为3.77万元（不含税），2025年1-11月向关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司出租房屋产生租金及代垫水电费金额合计为246.26万元（不含税）。
注7：截至公告披露日公司与同一控制下的各个关联人进行的各类关联交易实际发生额未超过2025年度预计发生额度，且预计2025年全年公司与同一控制下的各个关联人进行的各类关联交易实际发生额不会超过2025年度预计发生额度。
注8：上述为未经审计数据。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、厦门人水科技有限公司
企业名称：厦门人水科技有限公司
统一社会信用代码：91350205791263586P
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周华松
注册资本：24,600.00万元人民币
住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室
股东：厦门松霖投资管理有限公司
主营业务：房屋租赁及物业管理
与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业
2、厦门松霖家居有限公司
公司名称：厦门松霖家居有限公司
统一社会信用代码：91350200303279301U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周华松
注册资本：70,000.00万元人民币
住所：厦门市海沧区西园路82号第二层之一
股东：厦门松霖投资管理有限公司
主营业务：为客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。
与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业
3、厦门松霖生活空间酒店有限公司
公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司
统一社会信用代码：913502057912532494
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴文利
注册资本： 23,300.00万元人民币
住所：厦门市海沧区滨湖北二路18号
股东：厦门松霖投资管理有限公司
主营业务：酒店餐饮业务。
与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业
4、漳州橙子阳阳信息技术有限公司
公司名称：漳州橙子阳阳信息技术有限公司
统一社会信用代码：91350625MAD977W34L
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴文利
注册资本：100.00万元人民币
住所：福建省漳州市长泰区古农农场银塘路161-1号
股东：厦门松霖投资管理有限公司
主营业务：商务服务。
与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业
5、北京小鲸洗科技有限公司
企业名称：北京小鲸洗科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA01GHF58N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王睿
注册资本：114.7064万元人民币
住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A
股权结构：王睿43.59%、杜友海21.79%、北京峰谷顺海创业投资中心(有限合伙)7.70%、厦门倍杰特科技有限公司13.84%，徐捷6.98%、赵苏杭6.10%。
主营业务：销售卫生洁具用品。
与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的参股企业
6、福建贝朗佳园智能家居有限公司
企业名称：福建贝朗佳园智能家居有限公司
统一社会信用代码：91350212MA8RMK2J9X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：彭继贤
注册资本：1,000万元人民币
住所：厦门市同安区同宏路601号2号楼2楼
股权结构：贝朗（中国）卫浴有限公司51%、厦门倍杰特科技有限公司49%。
主营业务：销售卫生洁具用品。
与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的参股企业
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2025年12月23日
