河南仕佳光子科技股份有限公司关于核心技术人员调整的公告
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-056
河南仕佳光子科技股份有限公司关于核心技术人员调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于长期战略发展规划，结合研发人员工作内容变动与公司研发工作实际推进需求，对核心技术人员构成进行优化调整：原核心技术人员徐嘉宏先生、孙健先生不再纳入核心技术人员认定范围，调整后将在公司相应适配岗位任职。新增认定陈军先生为公司核心技术人员，进一步强化核心研发团队力量。
● 本次核心技术人员的调整已完成相关合规审查，不涉及专利权属纠纷或潜在争议，公司核心技术及知识产权权属保持完整，不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。
一、核心技术人员调整的具体情况
公司基于长期战略发展规划，综合考量研发人员工作调整、岗位职能优化与公司研发工作实际推进需求等多重因素，经审慎评估后对核心技术人员构成进行调整。原核心技术人员徐嘉宏先生、孙健先生因工作分工调整及岗位职能变化，不再被认定为核心技术人员，仍在公司担任相应适配岗位，履行岗位职责。
（一）原核心技术人员的具体情况
1、原核心技术人员简介
徐嘉宏：男，1974年11月出生，中国台湾籍，毕业于国立台湾大学，物理专业，博士研究生学历。2015年4月至2020年8月担任索尔思光电股份有限公司资深高级研发工程师；2020年9月至2024年1月担任中兴光电子技术有限公司磷化铟芯片工艺总监兼任芯片科科长；2024年1月任职于公司，现任公司专家顾问。
截至本公告披露日，徐嘉宏先生未直接或间接持有公司股份。
孙健：男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。2015年7月任职于公司，现任公司工程师。
截至本公告披露日，孙健先生直接持有公司股份15,000股，持股比例为0.0033%，无间接持股。孙健先生不再被认定为核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。
2、知识产权情况
徐嘉宏先生、孙健先生作为核心技术人员期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。
3、履行保密及竞业限制情况
公司与徐嘉宏先生、孙健先生签署了《保密协议》及《竞业限制协议》，对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。徐嘉宏先生、孙健先生对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现徐嘉宏先生、孙健先生有违反相关协议的情形。
（二）新增认定核心技术人员情况
为匹配公司未来战略发展规划，进一步强化核心研发团队力量，公司综合评估研发人员的任职资历、教育背景、工作履历、技术经验、知识产权贡献、科研成果转化及其对公司核心技术和业务发展贡献等多方面因素，经审慎研究决定，新增认定陈军先生为公司核心技术人员，具体情况如下：
陈军：男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古大学，物理学专业，硕士研究生学历。2017年4月任职于公司，现任无源芯片研发部经理，工程师。
截至本公告披露日，陈军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。
二、核心技术人员调整对公司的影响
公司高度重视研发工作和人才梯队的建设，研发人员结构完善且合理，研发团队经验丰富，运行有效，已构建起体系化、科学化的研发管理体系，培养了一支兼具专业素养、奋斗精神与创新能力的研发团队。团队内部分工明确、协作高效，核心技术研发以集体攻坚为核心模式，不存在对单一核心技术人员的依赖。
截至2025年半年度，公司研发人员数量为385人，占员工总人数的10.50%，研发人员数量呈增长趋势。研发团队结构稳定、专业配置均衡。本次调整后，公司核心技术人员团队仍保持充足的技术储备与研发能力，现有研发团队及核心技术人员能够完全支撑公司未来核心技术的持续迭代与创新产品的研发推进。
本次核心技术人员是公司根据战略发展与岗位适配性作出的优化举措，以确保研发团队的建设与公司的研发方向相匹配，不会对公司业务开展、技术研发进程、项目交付进度等产生不利影响，公司技术研发与日常经营活动均正常有序进行。
截至本公告披露日，公司核心技术人员变动情况如下表所示：
■
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，公司技术研发工作稳步推进，日常经营秩序井然，研发团队结构完整、后备人才储备充足，现有研发力量能够充分保障核心技术的持续创新与产品的迭代升级。为进一步强化技术研发实力与人才梯队建设，后续公司将采取以下措施：
1、加大专业技术人才引进力度，聚焦核心技术领域，精准吸纳行业内高端人才与优秀青年人才，持续优化研发团队结构；
2、完善内部人才培养体系，搭建技术培训、项目实践、职业晋升相结合的成长通道，加速后备技术人才培育；
3、优化研发人员考核与激励机制，将研发成果、技术贡献与薪酬回报、股权激励等深度绑定，充分激发研发人员的创新积极性与主动性；
4、持续加强知识产权保护体系建设，完善专利申请、维护、运用等全流程管理，确保公司核心技术与知识产权的安全性、完整性。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025年12月23日
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-055
河南仕佳光子科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 为维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，结合公司实际发展情况等综合因素，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的6,816,000股股份，占注销前公司总股本458,802,328股的比例为1.49%。本次注销完成后，公司总股本将由458,802,328股变更为451,986,328股，注册资本将由人民币458,802,328元减少至人民币451,986,328元。
● 回购股份注销日：2025年12月23日
公司分别于2025年10月16日、2025年11月3日召开第四届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。为维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，结合公司实际发展情况等综合因素，公司同意对回购专用证券账户中的6,816,000股回购股份的用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
公司于2025年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-051），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司分别于2022年4月22日、2023年12月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2022年4月23日、2022年5月21日、2023年12月23日、2023年12月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-020）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2022-030）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。
截至2024年5月15日，公司已完成两次股份回购，累计回购6,816,000股，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司分别于2022年11月17日、2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-067）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司分别于2025年10月16日、2025年11月3日召开第四届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。为维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，结合公司实际发展情况等综合因素，公司同意将回购专用证券账户中的6,816,000股回购股份的用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
具体内容详见公司于2025年10月17日、2025年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-046）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-050）。
三、回购股份的注销安排
因公司本次注销回购股份将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司于2025年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-051）。截至本公告披露日，前述公告所述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2025年12月23日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
四、本次注销完成后公司股本结构变化情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由458,802,328股变更为451,986,328股。股本结构变动情况如下：
■
注：以上股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。
五、回购股份注销对公司的影响
公司本次注销回购股份是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资回报能力和水平，提振投资者的投资信心。注销完成后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025年12月23日
