中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-069

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事会秘书出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于设立新产业投资平台的议案》

为了落实公司产业与投资双轮驱动发展的战略，健全完善以股权投资、创业孵化、产业生态建设、并购整合为一体的资本运作业务体系，董事会同意公司以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”），并由公司作为有限合伙人出资29,900万元、投资管理公司作为普通合伙人出资100万元设立中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）（以上简称“新产业投资平台”），围绕公司未来5-10年发展战略，在内生发展基础上，面向未来开展对外投资，促进公司产业升级、寻找并培育“第二增长曲线”，实现上市公司持续高质量的增长。

董事会授权公司管理层具体负责办理相关企业的登记注册事宜。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025-070）。

（二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》

董事会经审议，同意公司2025年已发生的日常关联交易情况。2026年，根据公司日常生产经营活动需要，预计发生的日常关联交易总额上限为人民币510,399.00万元（包含公司2025年第二次临时股东大会批准的与安钢集团的2026年度日常关联交易额度350,000.00万元）。本次预计的2026年度日常关联交易是为公司正常生产经营活动所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东的利益。会议同意公司2026年度日常关联交易预计情况，并同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议事前审议通过，公司全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-071）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为持续提升公司治理水平、决策效率和规范运作能力，根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件，董事会同意删除《公司章程》及其附件《股东会议事规则》中关于类别股东的相关条款，并结合公司实际情况对《公司章程》《股东会议事规则》的部分条款作适当修订。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-072）。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的议案》

会议同意公司召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会，并授权公司董事长确定本次股东会召开的具体时间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出召开股东会的通知及其它相关会议文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-070

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：郑州中创智领未来投资管理有限公司、中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理机构核准登记的企业名称为准）。

● 投资金额：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”），并由公司作为有限合伙人出资29,900万元、投资管理公司作为普通合伙人出资100万元设立中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投合伙企业”）（以上合称“新产业投资平台”），围绕公司未来5-10年发展战略，在内生发展基础上，面向未来开展对外投资，促进公司产业升级、寻找并培育“第二增长曲线”，实现上市公司持续高质量的增长。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次设立投资管理公司和产投合伙企业尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立新产业投资平台后，可能受到未来拟投资项目投资回收期长、政策变化、行业波动等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为了落实公司产业与投资双轮驱动发展的战略，健全完善以股权投资、创业孵化、产业生态建设、并购整合为一体的资本运作业务体系，公司拟以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司，并由公司作为有限合伙人出资29,900万元、郑州中创智领未来投资管理有限公司作为普通合伙人出资100万元设立中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理机构核准登记的企业名称为准），专门从事对外投资业务。围绕公司未来5-10年发展战略，在内生发展基础上，新产业投资平台将面向未来开展对外投资，促进公司产业升级、寻找并培育“第二增长曲线”，实现上市公司持续高质量的增长。

结合国家“十五五”的战略导向与公司自身发展战略，新产业投资平台将聚焦以下方向开展投资，一是围绕公司现有主业的产业链上下游关键环节企业，支持重大技术装备研发，通过产业链协同提升韧性与全球竞争力；二是布局战略性新兴产业，重点投向新能源、新材料、半导体、航空航天、机器人及智能装备等领域，与“十五五”规划“打造新兴支柱产业”的定位形成共振；三是深化内部创新生态建设，通过设立专项投资平台支持公司内部孵化企业及科技人才创新创业，加速科技创新成果产业化落地，推动“实验室技术→工程实现→商业化”全链条闭环，形成内外协同的创新双轮驱动。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况

公司于2025年12月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立新产业投资平台的议案》，同意公司出资设立投资管理公司和产投合伙企业，并授权公司管理层具体负责办理相关企业的登记注册事宜。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司，并由公司作为有限合伙人出资29,900万元、郑州中创智领未来投资管理有限公司作为普通合伙人出资100万元设立中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的1

（1）新设公司基本情况

企业名称：郑州中创智领未来投资管理有限公司

组织形式：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：郑州

存续期限：30年

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（以上信息以市场监督管理机构核准登记为准）

（2）投资人/股东投资情况

公司以自有资金出资设立投资管理公司，具体情况如下：

单位：万元

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（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

投资管理公司设董事会，由3名董事组成，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

2、投资标的2

（1）新设合伙企业基本情况

企业名称：中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）

组织形式：有限合伙企业

执行事务合伙人：郑州中创智领未来投资管理有限公司

注册资本：3亿元人民币，首期实缴不低于1000万元

注册地址：郑州

存续期限：30年

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（以上信息以市场监督管理机构核准登记为准）

（2）投资人/股东投资情况

公司及投资管理公司均以自有资金出资，具体情况如下：

单位：万元

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（3）合伙企业管理安排

郑州中创智领未来投资管理有限公司担任产投合伙企业的执行事务合伙人，由其代表合伙企业对外活动，负责合伙企业经营、投资和日常事务管理。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式均为现金出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资主要围绕公司主业产业链相关及战略性新兴产业的相关企业进行组合投资。通过对这些领域的企业进行投资，公司能够充分利用其自有资金，依托新产业投资平台的投资管理专业能力和资源整合优势，进一步完善公司产业链布局，为公司储备和培育新的战略项目，使公司能够及时把握产业的并购整合机会，实现产业协同效应，为公司找到未来新的增长曲线，提升公司综合竞争能力。

本次投资有助于公司践行长远发展战略，探索投资探路新产业的路径，提升前沿领域洞察能力，对新业务寻路赋能，为公司5-10年后的增长奠定基础。

公司将严控投资规模，规避投资风险，提升资金配置效率，本次投资不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、对外投资的风险提示

本次设立投资管理公司和产投合伙企业尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。新产业投资平台目前暂无具体投资标的，未来可能受到拟投资项目投资回收期长、政策变化、行业波动等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。针对上述风险，公司将加强内部投资团队培养与外部人才引进，建立市场化的投资人员激励与约束机制，加强对拟投资项目的行业前瞻研究与项目研究尽调论证，尽可能规避投资风险，保障公司利益。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-071

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2026年度日常关联交易预计事项需要提交股东会审议；

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易预计为公司及控股子公司正常业务经营所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第六届董事会第二十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议事前审议通过，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定，公司2026年度日常关联交易预计事项需要提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司分别于2025年1月8日召开第六届董事会第十一次会议、2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。根据前述决议，公司2025年度日常关联交易预计额度总额385,360万元。

2025年1-10月，公司日常关联交易实际发生额244,736.92万元，明细如下：

单位：人民币 万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2026年度日常关联交易预计明细如下：

单位：人民币万元

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2026年商业保理业务日常关联交易预计情况如下：

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注1：公司于2025年3月12日召开第六届董事会第十二次会议、2025年6月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追认2022-2024年日常关联交易事项并签署2025-2027年持续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案》，同意与安钢集团签署《商品及服务框架协议》，同意2025-2027年与安钢集团日常关联交易的上限金额，其中2026年向安钢集团采购商品、接受劳务的预计额度为300,000.00万元，向安钢集团出售商品的预计额度为50,000.00万元。本次对2026年度日常关联交易预计金额中，对向安钢集团采购商品、接受劳务的预计额度保持与2025年第二次临时股东大会批准的预计金额一致；对向安钢集团出售商品的预计金额为65,000.00万元，较2025年第二次临时股东大会批准的预计金额增加15,000.00万元，主要是由于公司全资附属公司郑州煤矿机械集团物资供销有限公司近年来增加钢坯（主要为连铸坯，即钢水经过连铸机铸造后得到的产品，是钢铁生产中的中间产品，是制作钢板等 钢材产品的基础材料）贸易业务，向安钢集团销售业务增加。剔除公司2025年第二次临时股东大会批准的与安钢集团2026年度日常关联交易额度后，本次新增2026年度日常关联交易预计额度为160,399.00万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、郑州速达工业机械服务股份有限公司（简称“速达股份”）

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2、南京北路智控科技股份有限公司（简称“北路智控”）

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3、安阳钢铁集团有限责任公司（简称“安钢集团”）

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4、仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司（简称“仪征日环”）

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5、仪征纳环科技有限公司（简称“仪征纳环”）

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6、江苏省仪征活塞环有限公司（简称“仪征活塞环”）

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7、郑州煤机特种锻压制造有限公司（简称“特种锻压”）

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8、济源市丰泽精密制造有限公司（简称“丰泽精密”）

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9、太原恒达智控科技有限公司（简称“太原智控”）

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10、陕西陕煤中创智控科技有限公司（简称“陕煤智控”）

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上述关联方经营情况稳定，不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司主要从事煤矿机械及汽车零部件的研发、生产、销售与服务，公司全资子公司郑煤机商业保理有限公司主要业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收、销售分户（分类）账管理。

根据公司及相关子公司的业务特点和业务发展的需要，公司在正常生产经营过程中会与上述关联方或其子公司在购买原材料、配套件、销售产品、接受劳务、建筑物租赁和商业保理业务等方面发生持续的日常关联交易。

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价政策为：按照公开、公平、公正原则，有国家定价或执行国家规定的，参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。如任何第三方的交易条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权与第三方交易。公司将严格遵守《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，以确保关联交易的公允性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是为公司正常生产经营活动所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述日常关联交易未对关联方形成较大的依赖。

公司2026年日常关联交易预计额度超过公司最近一期经审计净资产的5%，需要提交公司股东会审议。关联股东河南资本集团需在股东会回避表决。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-072

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第六届董事会第二十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次修订的背景

2023年2月14日，国务院发布了《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定》。2023年2月17日，中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件，该等文件自2023年3月31日起生效，《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（“《特别规定》”）及《到境外上市公司章程必备条款》（“《必备条款》”）同日废止。根据相关规定，公司A股和H股的股东将不再视为不同类别的股东，因此关于A股和H股类别股东的要求将不再适用，公司拟删除《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）及其附件《中创智领（郑州）工业技术集团股东会议事规则》（“《股东会议事规则》”）中关于类别股东的相关条款。同时，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》的部分条款作适当修订。

二、《公司章程》的修订内容

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二、《股东会议事规则》的修订内容

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因删除某些章节、条款导致章节、条款序号发生变化的，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》相关章节、条款序号相应调整。条款相互引用的，条款序号相应变化，不再逐一列出。

公司董事会提请股东会授权公司董事会并由董事会转授权本公司管理层就本次变更事项向登记机关申请办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续（如需），并根据登记机关的意见对本次修订内容进行文字表述等调整（如需）。

本次修订《公司章程》《股东会议事规则》尚需提交公司股东会、A股类别股东会、H股类别股东会审议。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-073

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于A股审计机构变更项目质量

控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届董事会第十三次会议、2025年6月5日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度境内A股审计机构、2025年度内部控制审计机构，续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司2025年度境外H股审计机构。具体内容详见公司分别于2025年3月29日、2025年6月6日披露的相关公告。

近日，公司收到立信发来的《关于变更中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度A股审计项目质量控制复核人的函》，现就具体情况公告如下：

一、项目质量控制复核人变更情况

立信原指派徐继凯先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。现因徐继凯先生工作安排原因，立信指派注册会计师王芳女士接替徐继凯先生，担任公司2025年度A股审计项目质量控制复核人，完成公司2025年度A股财务报表以及财务报告内部控制审计的相关工作。

二、本次变更项目质量控制复核人的基本信息及诚信记录和独立性

（一）基本信息

王芳女士，2010年成为注册会计师，2013年开始在立信执业，2021年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核的上市公司审计报告0份。

（二）诚信记录和独立性情况

王芳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情形。

三、其他

本次变更过程中相关工作立信已安排有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产生影响。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025年12月23日