安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计额度的
公告
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-049
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“公司”）2025年1-11月份关联交易实际执行情况，现需增加2025年度日常关联交易预计额度400万元，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币3,000 万元或占公司最近经审计净资产总额5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续12个月达成的关联交易金额累计在3,000万元或占公司最近经审计净资产值5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东会审议。
1.独立董事审议情况
2025年12月21日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并形成了以下意见：本事项系公司正常经营业务范围所必需，与关联人之间的交易遵循公平、自愿、互惠互利原则，交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
2.董事会表决情况
2025年12月22日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事高政权、徐震已回避表决。
（二）公司增加2025年度日常关联交易预计额度情况
金额单位：万元
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注：
1.本次预计金额占同类业务比例=2025年预计交易金额÷2024年度经审计的营业成本/营业收入；上年实际发生金额占同类业务比例=2024年实际发生金额÷2024年度经审计的营业成本/营业收入；
2.上述2025年1-11月实际完成额为未经审计数据，2025年度实际发生金额数据以最终审计结果为准；
3.以上数据存在尾差系四舍五入所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
安徽九华山文旅康养集团有限公司，原为安徽九华山旅游（集团）有限公司，2019年8月更名为安徽九华山文化旅游集团有限公司，2024年10月更名为安徽九华山文旅康养集团有限公司，成立于2000年10月30日，注册资本15,919.46万元，经营范围：一般项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务；文物保护工程施工；出版物零售；饮料生产；建设工程施工；房地产开发经营；保健食品生产；电视剧制作；演出经纪；电影放映；电影发行；电视剧发行；音像制品制作；广播电视节目制作经营；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；健身休闲活动；城市公园管理；游览景区管理；自然生态系统保护管理；客运索道经营；会议及展览服务；旅客票务代理；票务代理服务；以自有资金从事投资活动；体育健康服务；组织文化艺术交流活动；文化用品设备出租；专业设计服务；文艺创作；文物文化遗址保护服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告设计、代理；广告发布；食品销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市政设施管理；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；停车场服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；第一类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；职工疗休养策划服务；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。安徽九华山文旅康养集团有限公司是本公司控股股东。
安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投集团”），成立于1998年07月31日，注册资本600亿元，经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业总部管理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。省投集团是本公司原股东安徽省高新技术产业投资有限公司（以下简称“省高新投”）的母公司。2025年5月20日省高新投与省投集团签订《无偿划转协议》，并于2025年8月5日完成股权划转，省高新投向省投集团无偿划转所持有的九华旅游16,267,338股股份，占九华旅游总股本的比例为14.70%，权益变动完成后，省高新投不再持有九华旅游的股份，省投集团持有九华旅游16,267,338股股份，占九华旅游总股本的比例为14.70%。
安徽中安创谷科技园有限公司，成立于2015年07月23日，注册资本271,400万元，经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；基于云平台的业务外包服务；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。安徽中安创谷科技园有限公司是省投集团旗下控股企业。
（二）履约能力
上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（三）日常关联交易总额
根据公司经营情况，本次增加后预计2025年度公司日常关联交易总额不超过3,700万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易行为依据的价格为市场定价、成本加成或政府定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2025年12月23日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-048
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通知于2025年12月17日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2025年12月22日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，审议通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
关联董事高政权、徐震回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年12月23日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2025-049）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2025年12月23日
