深圳至正高分子材料股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-075

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月7日 14点00分

召开地点：深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月7日

至2026年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：会议集中登记时间为2026年1月6日上午9:30一11:30；下午13:00一15:00；

2、登记地点：深圳市南山区恩平街1号华侨城东部工业区E4栋304；

3、联系电话：021-64095566；

4、传真：021-64095577；

5、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记；

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于2026年1月6日15:00；

3、本次股东大会于2026年1月7日14:00 开始，现场登记时间为2026年1月7日 13:00-14:00，登记地点为深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3；

7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件，以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：王先生

联系电话：021-64095566

传真：021-64095577

2、本次股东大会现场会议不发放礼品，出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳至正高分子材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-076

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于变更公司电子邮箱的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：

变更前的公司电子邮箱：zzdh@sh-original.com

变更后的公司电子邮箱：ir@sz-lsi.com

除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-073

深圳至正高分子材料股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2025年12月19日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长施君先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1《关于提名王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2《关于提名王靖为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3《关于提名杨飞为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.4《关于提名许一帆为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.5《关于提名林俊勤为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.6《关于提名罗建华为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.1《关于提名胡贤君为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2《关于提名彭宁为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3《关于提名徐靖民为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-074）及《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

鉴于以上议案1-4经董事会审议通过后需提交公司股东会审议，现拟于2026年1月7日14:00在深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-074

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要事项提示：

● 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）名称拟变更为：深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

● 公司英文名称拟变更为：Shenzhen Leading Semiconductor Industry Co. Ltd

● 公司证券简称“至正股份”及证券代码“603991”保持不变

● 本次公司名称变更事项需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

公司于2025年12月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 。现将相关情况公告如下：

一、公司董事会审议变更公司名称的情况

公司于2025年12月22日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称的议案》 。

二、公司董事会关于变更公司名称的理由

●鉴于公司重大资产重组事项已取得重大进展，标的资产交割已于近期办理完毕，主营业务已发生根本性变化，为更准确地反映公司核心业务与战略方向，树立公司形象，拟对公司名称进行变更。具体变更情况如下：

变更前：

公司中文名称：深圳至正高分子材料股份有限公司

公司英文名称为：Shenzhen Original Advanced Compounds Co.,Ltd.

变更后：

公司中文名称：深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

公司英文名称为：Shenzhen Leading Semiconductor Industry Co. Ltd

公司证券简称“至正股份”及证券代码“603991”保持不变。

三、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定，以及公司名称变更事项的需求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。本次《公司章程》的修订情况如下表：

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三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更事项需经公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025年12月23日