上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-038
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路658号会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长张宪淼先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事章增华先生因工作原因未列席会议；
2、公司总经理、部分副总经理、董事会秘书和财务总监列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司及子公司2026年度担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
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4、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王威、俞紫伊
2、律师见证结论意见：
本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2025年12月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-039
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年12月22日召开职工代表大会，选举欧兰婷女士为公司第六届董事会职工董事（欧兰婷女士简历详见附件）。
本次职工代表大会选出的职工董事，与经公司2025年第三次临时股东会选举产生的其他董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。欧兰婷女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2025年12月23日
附件：
欧兰婷女士简历
欧兰婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991年5月生，汉族。研究生学历。曾任上海康德莱医疗器械股份有限公司（现更名为上海瑛泰医疗器械股份有限公司）质控专员、技术专员、临床专员，上海康德莱控股集团有限公司项目助理，上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司投资专员，上海康德莱企业发展集团股份有限公司董办专员；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司证券事务代表。
欧兰婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-040
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年12月22日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于当日发出。本次会议系临时会议，根据《公司章程》第一百一十七条及《公司董事会议事规则》第二十二条规定，本次会议以口头、电话等方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事陈红琴女士主持，公司财务总监、董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司董事长的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（二）审议通过了《关于选举项剑勇先生为公司副董事长的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（三）审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（四）审议通过了《关于选举郭超先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（五）审议通过了《关于选举项剑勇先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（六）审议通过了《关于选举何亚南女士为公司第六届董事会审计委员会成员的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（七）审议通过了《关于选举杨峰先生为公司第六届董事会审计委员会成员的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（八）审议通过了《关于选举欧兰婷女士为公司第六届董事会审计委员会成员的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（九）审议通过了《关于选举郭超先生为公司第六届董事会提名委员会成员的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（十）审议通过了《关于选举杨峰先生为公司第六届董事会提名委员会成员的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（十一）审议通过了《关于选举张维鑫先生为公司第六届董事会提名委员会成员的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（十二）审议通过了《关于选举杨峰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（十三）审议通过了《关于选举何亚南女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（十四）审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（十五）审议通过了《关于聘任张维鑫先生为公司总经理的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（十六）审议通过了《关于聘任项剑勇先生为公司副总经理的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（十七）审议通过了《关于聘任张勇先生为公司副总经理的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（十八）审议通过了《关于聘任沈晓如先生为公司财务总监的议案》；
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十九）审议通过了《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》；
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二十）审议通过了《关于聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表的议案》；
本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（二十一）审议通过了《关于聘任李霞女士为公司内审部负责人的议案》；
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2025年12月23日
