江苏联环药业股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-098
江苏联环药业股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于制定〈联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于制定〈联环药业对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订〈联环药业对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年12月3日公告的《联环药业关于召开2025年第四次临时股东会的通知》、于2025年12月16日公告的《联环药业2025年第四次临时股东会会议资料》。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：李磊、刘岩
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序以及召集人和出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年12月23日
● 上网公告文件
《北京中伦（成都）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》
● ●报备文件
《江苏联环药业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-097
江苏联环药业股份有限公司关于2025年
第三季度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日10:00-11:00,通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）采用网络文字互动方式召开了2025年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下：
一、说明会召开的情况
公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站和指定媒体上披露了《公司2025年第三季度报告》，并于2025年12月12日披露了《公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-096）。2025年12月22日10:00-11:00，公司董事长兼董事会秘书钱振华先生、董事兼总经理牛犇先生、独立董事张斌先生、财务总监薛昊先生、董事会办公室主任兼证券事务代表葛楷先生共同出席了2025年第三季度业绩说明会，针对公司财务状况、发展战略等方面与投资者互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的问题及公司回复情况
公司对投资者在本次说明会上主要关注的问题进行了回复，具体情况如下：
1、仿制药提供现金流支持企业创新研发，创新药提升长期竞争力，仿创结合是目前医药行业比较公认的选择。但在当前大环境下，一方面仿制药竞争激烈，加上医保因素影响，如若研发出来的创新药又不及预期，公司发展势必在一段时间内遭遇瓶颈期，这时应如何应对？2、明年是”十五五“开局之年，贵公司作为扬州首屈一指的老牌企业，并肩负振兴扬州生物医药的重任，公司未来有何规划布局，有没有资产注入和集团公司整体上市计划？3、近几年贵公司研发投入稳步增长，明年会否延续这一趋势，有没有新的增长点？谢谢。
答:尊敬的投资者，您好！一、公司始终秉持“仿创结合”的发展策略。公司有一类新药爱普列特及相关首仿药、仿制药等，已经形成一定的市场规模。同时公司将持续优化现有仿制药产品结构，并进一步强化医药流通等业务的运营效率，保障公司的稳定收入和现金流，为创新研发提供持续支撑。未来公司将稳步加大在呼吸系统、肿瘤、内分泌等战略治疗领域的创新药研发投入，积极推进在研品种的临床试验与申报进程，不断完善和丰富创新产品管线。公司研发项目进展正常，如LH-1801的III期临床试验预计2026年一季度揭盲，目前处于52周随访阶段。二、公司将生物医药作为核心主业，围绕“仿创结合”战略持续推进发展。在“十五五”期间，作为国有企业，公司将积极响应国家政策，在持续提升原有创新药及仿制药市场占有率的基础上，同步聚焦呼吸系统、抗肿瘤、心脑血管及内分泌等重大疾病领域，着力推进创新药与高技术壁垒仿制药的研发。公司密切关注行业政策动态，加强政策研究与解读，积极向相关部门反馈建议，持续优化企业管理和运营模式，提升抗风险能力，保持经营与政策导向的一致性。截至目前，公司未收到控股股东关于涉及本公司的重大资产重组或整体上市等相关安排的通知，亦不存在根据上市规则应披露而未披露的相关事项。公司会高度重视您的建议。三、公司始终秉持“仿创结合”的发展战略，将持续研发创新。公司将围绕临床需求持续推进新产品布局，进一步优化产品管线结构，同时通过强化生产管理与成本控制，提升整体运营效率与产品竞争力。具体规划请关注公司公告。感谢您的关注！
2、公司是国有企业上市公司，市场对于其创新药研发进展及目前业绩非常关注。创新药进展是否顺利也对公司发展起到关键作用。是否可以谈一下目前600513市场走势对于创新药预期这块是否有落空的预期，谢谢！
答：尊敬的投资者，您好！公司新药研发正在按序推进，如LH-1801的III期临床试验预计2026年一季度揭盲，目前处于52周随访阶段。详情请关注公司相关公告，感谢您的关注，谢谢！
3、公司本期有分红吗？
答:尊敬的投资者，您好！请关注公司相关公告，谢谢！
4、公司研发情况如何，目前有多少专利？
答：尊敬的投资者，您好！联环药业现已构建涵盖激素、泌尿生殖、抗组胺、心血管、抗生素五大传统领域，以及内分泌、抗肿瘤、呼吸系统等新兴领域的多元化产品管线。目前公司在研产品包括用于治疗II型糖尿病的LH-1801（III期临床试验预计2026年一季度揭盲，目前处于52周随访阶段）、用于治疗慢性阻塞性肺疾病（COPD）的吸入制剂LH-1901（靶向CHRM3，已启动Ⅰ期临床试验）、与上海药物所合作开发的瞄准first-in-class靶点、用于治疗急性髓系白血病（AML）的LH-1802（处于临床试验阶段）等6个创新药及多个改良新药、仿制药。截止目前，公司共有200多项专利，包含国内专利与国外专利，谢谢您的关注！
5、董事长好，请问公司预计申请发行的5个亿的创新债券进展的如何了？根据今年银行间创新债券的政策及流程已经优化和简化，从8月份公司股东大会通过以后，4个月时间目前进展如何？会不会出现之前定增失败，可转债失败之类的情况吧？
答：尊敬的投资者，您好！公司创新债相关工作正在按序推进，目前资料已经提交中国银行间市场交易商协会，请关注公司后续公告，谢谢！
关于本次业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，在此，对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司
董事会
2025年12月23日
