广汇物流股份有限公司
第十一届董事会2025年第十次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-093
广汇物流股份有限公司
第十一届董事会2025年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第十次会议通知于2025年12月16日以通讯方式发出，本次会议于2025年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》
董事会认为，本次担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司、子公司正常生产经营的需要，将提高公司、子公司融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-094）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于预计公司2026年度融资总额的议案》
为满足公司2026年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，董事会同意公司及子公司于2026年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币584,900万元的融资额度。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年度融资总额的公告》（公告编号：2025-095）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
董事会确认公司2025年1-11月实际发生日常关联交易总额148,501.82万元，并同意2026年度公司及下属子公司与控股股东及其下属公司发生预计总额为227,960.00万元的日常关联交易。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-096）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事郭舰先生已回避表决。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司将于2026年1月8日15点30分在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-097）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年12月24日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-096
广汇物流股份有限公司
关于预计公司2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会2025年第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。
● 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。
● 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年12月23日召开第十一届董事会2025年第十次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事郭舰先生已回避表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。
同日，公司召开第十一届董事会独立董事专门委员会2025年第三次会议及第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议，均审议通过本议案。
独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会2025年第十次会议审议，关联董事郭舰先生应按规定予以回避。
审计委员会认为，本次关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。关联委员已回避表决。
（二）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况
2025年1月17日，公司2025年第一次临时股东大会审议批准了公司2025年度日常关联交易预计金额为359,606.00万元，2025年1-11月实际发生总额为148,501.82万元，未超过年初预计总额度，其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为1,112.77万元，占公司最近一期经审计净资产的0.16%。具体情况如下：
单位：万元
■
注：1.购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：受宏观环境影响，房地产代销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少。
2.销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：能源物流业务未达预期致实际发生额较年初预计减少。
3.2025年度预计为全年预计，实际发生为2025年1-11月未经审计的发生额，具体实际发生额以2025年年度报告中经审计数据为准。
4.“广汇置业服务有限公司下属子公司”发生的“物业费、停车费等”的实际提供劳务方为广汇置业服务有限公司下属公司新疆广汇物业管理有限公司，新疆广汇物业管理有限公司于2025年6月变更为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股100%。
二、2026年日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及下属公司2026年度日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元
■
注：1.2026年度，公司预计发生日常关联交易金额227,960.00万元，较2025年实际发生额有所增加，主要原因为公司以能源物流为主业，公路运输、铁路运输、综合能源物流服务产生的关联交易金额较大。
2.2026年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。
3.2025年1-11月实际发生金额与2026年预计表中2025年1-11月实际发生金额不一致系部分关联交易仅在2025年度发生，2026年不再发生预计所致。
4.受公司业务统计实际因素影响，若年初至披露（或审议生效）之日期间发生日常关联交易情形，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，同时纳入下一年预计范畴，履行同口径审议及披露程序。
5.上表中数据尾数差异系四舍五入所致。
三、关联方介绍和关联关系
■
上述关联方的财务状况良好，为依法存续并持续经营的法人实体，资信良好，均具有较强的履约能力。
四、关联交易主要内容及定价政策
公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，上述关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，不会损害上市公司的利益。上述日常关联交易金额仅为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开会议审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式，按照具体合同约定执行。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第十次会议决议
（二）广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议
（三）广汇物流股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年12月24日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-094
广汇物流股份有限公司
关于预计公司2026年度新增担保总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内下属控股子公司
● 预计2026年度新增担保金额及已实际提供的担保余额：2026年度对公司及合并报表范围内下属控股子公司预计新增担保总额不超过584,900万元。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为265,136.94万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为38.01%。
● 本次新增担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
● 特别风险提示：本次被担保人甘肃汇信物流有限公司、瓜州汇景物流有限公司、瓜州汇陇物流有限公司及新疆机电设备有限责任公司资产负债率超过70%。
一、担保情况概述
（一）预计2026年度新增担保总额的基本情况
为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内下属子公司间拟为公司及合并报表范围内下属子公司2026年度总额不超过584,900万元的融资提供担保。其中，公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过570,800万元，向资产负债率70%以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过14,100万元。本年度担保计划需提请公司股东会审议并进行授权，基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在子公司之间进行内部调剂。
（二）审批程序
公司于2025年12月23日召开第十一届董事会2025第十次会议审议通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》。本次担保事项须提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，预计担保额度明细如下：
■
注1：其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。
注2：“本次新增担保额度”系2026年内新增担保和“截至目前担保余额”合计金额。
（四）担保方式及有效期
对公司及合并报表范围内下属子公司之间相互提供担保的方式包括信用担保及连带责任担保等，可在总额度范围内循环使用。担保额度有效期为股东会审议通过之日起12个月内。
二、被担保人基本情况
1.甘肃广汇疆煤物流有限公司基本情况
■
2.甘肃汇信物流有限公司基本情况
■
3.瓜州汇景物流有限公司基本情况
■
4.瓜州汇陇物流有限公司基本情况
■
5.广汇物流股份有限公司基本情况
■
6.新疆机电设备有限责任公司基本情况
■
7.新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园（以下简称“美居物流园”）基本情况
■
8.新疆红淖三铁路有限公司基本情况
■
其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。
三、担保协议的主要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司2026年度新增担保额度预计是为满足公司合并报表范围内下属控股子公司业务发展及融资需要，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
五、董事会意见
公司第十一届董事会2025年第十次会议审议通过了《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》，董事会认为：担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司、子公司正常生产经营的需要，将提高公司、子公司融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为265,136.94万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为38.01%，公司无逾期担保。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年12月24日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-092
广汇物流股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●担保对象及基本情况
■
●累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铁路公司经营发展需要，中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行（以下简称“农发行巴里坤支行”）为铁路公司提供贷款，公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）为本次贷款提供抵押担保。铁路公司与深圳市融资租赁（集团）有限公司（以下简称“深圳融资租赁”）开展融资租赁业务，公司为铁路公司融资租赁业务提供连带责任担保，公司全资子公司亚中物流提供抵押担保。具体情况如下：
■
注：担保余额按照贷款实际发放金额计算。
（二）内部决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司2025年度新增担保总额的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过553,500.00万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司2025年度向铁路公司新增306,000.00万元担保额度。具体情况详见公司于2025年1月2日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2025年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。
本次被担保人系公司控股子公司，不属于失信被执行人，本年度为铁路公司新增担保金额94,200.00万元（含本次），担保金额在公司2025年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。
二、被担保人基本情况
■
三、抵押合同及担保函内容概述
（一）亚中物流与农发行巴里坤支行抵押合同的主要内容
1.抵押人：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
2.抵押权人：中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行
3.担保金额：13,500万元人民币
4.保证方式：抵押担保
5.抵押担保范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。
6.抵押权行使期间：与主合同实际履行债务的期限一致。
（二）公司与深圳融资租赁担保函的主要内容
1.保证人：广汇物流股份有限公司
2.债权人：深圳市融资租赁（集团）有限公司
3.担保金额：17,200万元人民币
4.保证方式：连带责任担保
5.保证范围：主合同项下的全部债权，包括全部租金（含首付租金、首付款）、保证金、手续费（如有）、违约金、赔偿金（包括预期收益）、资金占用费（租前息）、其他资金占用费、占用费、提前还款补偿金、提前终止损失金、名义价款、产权转移费、保险费、税费及其他应付款项；债权人实现债权和担保权益而支付的一切支出和费用，包括但不限于诉讼费/仲裁费、催收费、财产保全费、保全担保费/保全保险费、公证费、公告费、律师费、调查取证费用、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、变卖、评估、鉴定等费用；债务人在主合同项下应当履行的其他债务、义务。
6.保证期间：保证期间自本担保函生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满（含约定期限届满以及依据约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。债务人在主合同项下的债务履行期限如有变更（包括但不限于延长、展期等），保证人予以事先同意，保证期间为变更后的全部债务履行期限届满之日起三年；若主合同解除，保证人予以事先同意，保证期间为因合同解除而确定的债务履行期限届满之日起三年。主合同项下的债务获全额清偿后，保证人的担保责任解除。
（三）亚中物流与深圳融资租赁抵押合同的主要内容
1.抵押人：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
2.抵押权人：深圳市融资租赁（集团）有限公司
3.担保金额：17,200万元人民币
4.保证方式：抵押担保
5.抵押担保范围：主合同项下的全部债权，包括全部租金（含首付租金、首付款）、保证金、手续费（如有）、提前还款补偿金、提前终止损失金、违约金、赔偿金（包括预期收益）、资金占用费（租前息）、其他资金占用费、占用费、名义价款、产权转移费、保险费、税费及其他应付款项；抵押权人实现债权和担保权益而支付的一切支出和费用，包括但不限于诉讼费/仲裁费、催收费、财产保全费、保全担保费/保全保险费、公证费、公告费、律师费、调查取证费用、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、变卖、评估、鉴定等费用；债务人在主合同项下应当履行的其他债务、义务。
6.抵押权行使期间：主合同项下全部债权获得足额清偿后，抵押权才消灭；如抵押期限或债务履行期限届至，主合同项下的债权未获得清偿的，则抵押期限或债务履行期限顺延至主债权清偿之日或主债权诉讼时效届满之日。
四、担保的必要性和合理性
本次为铁路公司提供担保的款项将用于铁路公司日常经营。被担保人为公司的控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，被担保人信用状况良好，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币265,136.94万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的38.01%，公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年12月24日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-097
广汇物流股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月8日 15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月8日
至2026年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2025年12月24日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1、3
4.涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2.登记时间：
现场出席会议股东请于2026年1月5日、6日上午10：00－13：30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2026年1月5日、6日上午10：00至19:00（信函登记以签收地邮戳为准）。
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼证券部
邮编：830000
六、其他事项
联系人：王勇
联系电话：0991-6602888
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年12月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-095
广汇物流股份有限公司
关于预计公司2026年度融资总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟于2026年度向银行和非银行等金融机构申请不超过584,900万元融资额度
● 2025年12月23日，公司第十一届董事会2025年第十次会议审议通过《关于预计公司2026年度融资总额的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
为满足公司2026年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和投资项目的顺利开展，公司及子公司拟于2026年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币584,900万元的融资额度，具体如下：
一、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资。
二、融资金额：不超过人民币584,900万元。
三、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收购公司）。
四、以上融资的担保方式：
（一）由公司及所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；
（二）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；
（三）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；
（四）法律、法规允许的其他方式提供担保。
五、授权委托：
（一）公司董事会提请股东会授权公司董事长根据公司资金需求情况在上述融资总额内具体办理上述融资及担保事宜，签署各项相关法律文件；
（二）在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；
（三）授权期限：自本事项股东会审议通过之日起12个月。
除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审议程序。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年12月24日
