华邦生命健康股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025054
华邦生命健康股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年12月19日以电子邮件的形式发出，2025年12月23日通过通讯表决的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
（一）审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025055）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以特别决议的方式进行审议。
（二）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025056）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事张松山先生、王榕先生、张海安先生已回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。
公司出具的《关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析报告》作为议案附件，为远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的开展提供了充分的可行性分析依据。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2025057），公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析报告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月）》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司对外担保管理制度（2025年12月）》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
（六）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司关联交易决策制度（2025年12月）》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
（七）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司募集资金使用管理办法（2025年12月）》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
（八）审议通过了《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号一一专项品种公司债券（2024年修订）》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并经对照自查，公司不是失信责任主体，各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性文件中关于非公开发行科技创新可交换公司债券的有关规定，具备向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券的条件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
（九）审议通过了《关于公司2026年非公开发行科技创新可交换公司债券方案的议案》。
与会董事逐项审议并同意本次非公开发行科技创新可交换公司债券方案，具体如下：
1、发行债券的种类
可交换为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）A股股票（股票代码：301069.SZ）的公司债券。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、发行规模
本次债券总规模不超过10亿元人民币（含10亿元人民币），可一次发行或分期发行。具体发行规模和期次由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时的市场情况与主承销商在上述范围内协商确定。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、债券期限
本次债券期限不超过（含）3年。具体债券期限由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、债券票面金额和发行价格
本次债券每张票面金额为100元，按面值平价发行。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
5、增信机制担保措施
本次债券采用股票担保及信托登记形式，公司将合法拥有的部分凯盛新材A股股票及其孳息（包括送转股、红利等）作为担保及信托财产并依法办理担保及信托登记手续，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。有关担保的具体条款包括但不限于债券存续期间的初始担保比例、维持担保和追加担保机制等，由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行时根据市场情况确定。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
6、债券形式
本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
7、债券利率及其确定方式
本次债券为固定利率债券，按年计息，不计复利。具体票面利率将根据网下询价情况，由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行时根据国家政策、市场情况和公司具体情况与主承销商在利率询价区间内协商确定。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
8、发行方式
本次债券为非公开发行，发行采取网下发行的方式面向专业投资者中的机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
9、发行对象
本次债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），且上述发行对象合计不得超过200人。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
10、承销方式
本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
11、拟挂牌交易场所
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。本次债券发行结束后，公司将向深交所申请办理本次债券挂牌转让事宜。本次债券挂牌后，相关的停牌或暂停转让事宜根据深交所的相关规定执行。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
12、募集资金用途和募集资金专项账户
本次债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务等符合法律法规要求的用途。公司将根据相关规定指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
13、换股期限
本次债券换股期限为自债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至债券到期日前一交易日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
14、换股价格
本次债券的初始换股价格不低于募集说明书披露日前一个交易日凯盛新材A股股票收盘价以及前二十个交易日凯盛新材A股股票收盘价均价，且初始换股价格（向后复权）不低于凯盛新材最近一期财务报告期末每股归属于上市公司股东的净资产，亦不低于凯盛新材首次公开发行时的股票发行价格。具体初始换股价格、换股价格的调整机制、换股价格的修正条款等由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况确定。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
15、偿债保障措施
提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次债券出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，可以根据实际情况至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）限制公司债务及对外担保规模；
（4）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（5）主要责任人员不得调离。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
16、其他事项
与本次债券有关的其他事项（包括但不限于赎回及回售机制、可用于交换的股票数量不足时的补救机制、违约事项及纠纷解决机制等）由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行时根据市场情况与主承销商协商确定，并在募集说明书中予以约定。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
17、决议的有效期
自本次债券的股东会审议通过之日起，至深交所对本次债券出具挂牌转让无异议函后届满24个月之日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会逐项审议。
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事项的议案》。
根据公司本次面向专业机构投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（以下简称“本次债券”）的安排，为合法、高效地完成本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，现提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理与本次发行相关的具体事宜，包括但不限于：
1、在相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》允许的范围内，结合公司的实际情况，对本次债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行对象、具体发行规模、债券利率、发行时间、初始换股价格和换股期限、担保措施、募集资金具体用途、募集资金专户、偿债保障措施、交易流通安排、赎回及回售机制、换股价格调整及修正机制、违约处置等与发行条款相关的一切事宜。
2、聘请为本次债券提供服务的中介机构及监管银行，包括但不限于主承销商、债券受托管理人、律师事务所及评级机构等相关中介机构，办理本次发行相关事宜。
3、负责具体实施本次债券发行申请、备案、挂牌转让事宜，包括但不限于签署、制作、补充、报送、执行与本次债券发行、备案、挂牌转让相关的一切协议及其他相关法律文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等），并办理预备用于交换的凯盛新材A股股票的质押、换股手续，编制及向监管机构报送申请文件，办理发行完成后债券转让交易事宜，根据法律、法规、证券监管部门的有关规定和《公司章程》的规定进行相关的信息披露。
4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途范围内的具体安排及资金使用安排。
5、根据法律、法规、证券监管部门的有关规定和发行文件的约定，具体办理本次债券存续期内的管理工作，包括但不限于信息披露、还本付息、补充担保、换股价格调整及修正实施、赎回及回售实施等事宜。
6、如法律法规或监管部门对于发行可交换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、证券监管部门的意见（如有）对本次发行的具体方案等相关事项进行相应修改、调整或根据情况决定是否延期实施或继续开展。
7、全权负责办理与本次债券发行申请、备案、挂牌转让有关的其他事项。
8、董事会提请股东会同意董事会授权董事长、总经理为本次债券的董事会授权人士，根据公司股东会确定的授权范围、时效及董事会的授权，代表公司具体处理与本次债券有关的事务。
9、上述授权的有效期为自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
（十一）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025059）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年12月24日
券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025055
华邦生命健康股份有限公司
关于公司及子公司
2026年度向银行等金融机构
申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日通过通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。
2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过131.54亿元人民币，担保额度总计不超过102.74亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。公司提请股东会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。
授权期限自公司股东会审议批准之日起至2026年12月31日止。上述授权期限内，额度可滚动使用。
二、授信额度明细(单位:万元)及授信安排
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以上授信额度不等于公司的实际融资余额，实际融资余额在总授信额内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司（包括上表未列示的子公司）间的授信额度可调剂。
三、担保额度明细(单位:万元)及担保安排
■
2026年度拟采用信用、保证、抵押及质押等担保方式。实际担保的金额在总担保额度内，以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的担保金额为准，公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间的担保额度可调剂。公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间可相互担保。公司及子公司可以对资产负债率超过70%的子公司提供担保。
四、被担保人基本情况
（一）华邦生命健康股份有限公司
1、公司名称：华邦生命健康股份有限公司
2、成立日期：1992年3月11日
3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
4、法定代表人：张松山
5、注册资本：1,979,919,191元人民币
6、经营范围：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品及原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
8、最新信用评级：AA+
9、是否为失信被执行人：否
（二）北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）
1、公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2、成立日期：2005年7月1日
3、注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼A区4层
4、法定代表人：陈伯阳
5、注册资本：1,225,800,000元人民币
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务:货物进出口、技术进出口、代理进出口，出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动:依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
7、与本公司关系：本公司的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（三）上虞颖泰精细化工有限公司
1、公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司
2、成立日期：2003年11月4日
3、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号
4、法定代表人：施朝锋
5、注册资本：176,796,658元人民币
6、经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路4号，分支机构项目：农药生产；危险化学品生产；肥料生产；肥料销售)
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（四）杭州颖泰生物科技有限公司
1、公司名称：杭州颖泰生物科技有限公司
2、成立日期：1957年1月1日
3、注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号
4、法定代表人：戴荣华
5、注册资本：500,000,000元人民币
6、经营范围：生产：农药（详见农药生产许可证和农药生产批准证书）；危险化学品生产：氢气、氮气；年回收：甲苯、异丙醇、环己烷（详见安全生产许可证）；生产：中间体表面活性剂（除化学危险品及易制毒化学品）；包装材料钙塑箱板，PE包装瓶，复配和包装产品；副产化肥硫酸铵、氯化铵；农药经营（凭有效《农药经营许可证》经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（五）河北万全宏宇化工有限责任公司
1、公司名称：河北万全宏宇化工有限责任公司
2、成立日期：2002年7月20日
3、注册地址：张家口市万全区郭磊庄镇
4、法定代表人：曹四新
5、注册资本：33,560,000元人民币
6、经营范围：许可项目:农药生产:农药批发:农药零售:肥料生产:危险化学品经营:特种设备安装改造修理:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品):肥料销售:通用设备修理:专用设备修理:普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（六）山东福尔有限公司
1、公司名称：山东福尔有限公司
2、成立日期：1994年4月28日
3、注册地址：龙口市徐福镇儒林庄村
4、法定代表人：陈军
5、注册资本：226,000,000元人民币
6、经营范围：化工中间体加工、销售及进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品除外）；化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口。（有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（七）山东福尔特种设备有限公司
1、公司名称：山东福尔特种设备有限公司
2、成立日期：2017年5月31日
3、注册地址：山东省烟台市龙口市徐福街道官曲村
4、法定代表人：陈军
5、注册资本：68,412,698.79元人民币
6、经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；金属制品修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备研发；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司山东福尔有限公司的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（八）江西禾益化工股份有限公司
1、公司名称：江西禾益化工股份有限公司
2、成立日期：2005年10月27日
3、注册地址：江西省九江市彭泽县矶山生态工业园
4、法定代表人：柴明根
5、注册资本：175,000,000元人民币
6、经营范围：农药、肥料及精细化工产品制造、加工、销售、副产工业盐（氯化钠）的销售、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、自营本企业零星建筑维修、设备安装、保温保冷、防腐。技术开发、技术咨询、技术服务。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（九）江苏常隆农化有限公司
1、公司名称：江苏常隆农化有限公司
2、成立日期：2009年9月11日
3、注册地址：江苏省泰兴市经济开发区团结河路8号
4、法定代表人：王卫华
5、注册资本：358,000,000元人民币
6、经营范围：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围经营）及副产品氢氧化钠、磷酸生产；十八酰氯、盐酸生产；销售本企业生产的产品；2-氰基苯酚生产、销售；化工产品（不含危险化学品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（十）江苏颖泰国际贸易有限公司
1、公司名称：江苏颖泰国际贸易有限公司
2、成立日期：2017年5月12日
3、注册地址：常州市钟楼区玉龙南路179-1号常州科技街A座大厦三楼
4、法定代表人：张明顺
5、注册资本：10,000,000元人民币
6、经营范围：化工产品(危险化学品限《危险化学品经营许可证》核定范围）的销售；农药（限《农药经营许可证》核定范围）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的控股子公司江苏常隆农化有限公司的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（十一）杭州庆丰进出口有限公司
1、公司名称：杭州庆丰进出口有限公司
2、成立日期：2010年1月22日
3、注册地址：浙江省杭州市上城区笕桥街道机场路106号7幢二层
4、法定代表人：汪春华
5、注册资本：5,000,000元人民币
6、经营范围：农药批发;农药零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（十二）北京颖泰嘉和分析技术有限公司
1、公司名称：北京颖泰嘉和分析技术有限公司
2、成立日期：2010年6月1日
3、注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼D区1-2层
4、法定代表人：林吉柏
5、注册资本：10,000,000元人民币
6、经营范围：技术检测；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（十三）山东凯盛新材料股份有限公司
1、公司名称：山东凯盛新材料股份有限公司
2、成立日期：2005年12月20日
3、注册地址：山东省淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧）
4、法定代表人：王加荣
5、注册资本：428,067,067元人民币
6、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司关系：本公司的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：AA-
10、是否为失信被执行人：否
（十四）重庆华邦酒店旅业有限公司
1、公司名称：重庆华邦酒店旅业有限公司
2、成立日期：2002年7月4日
3、注册地址：重庆市武隆区仙女山街道仙女村铁炉组76号附13号
4、法定代表人：胡维
5、注册资本：169,000,000元人民币
6、经营范围：烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：健身休闲活动；酒店管理；游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；非物质文化遗产保护；住宿、餐饮服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；美容美发服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；茶馆服务；酒吧服务；棋牌服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；网吧；旅游景区景点开发（有专项规定的除外）；旅游产品开发、销售；土特产、预包装食品、散装食品（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、百货销售；旅游咨询服务；跑马场服务；歌舞娱乐服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司
的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（十五）广西大美大新旅游有限公司
1、公司名称：广西大美大新旅游有限公司
2、成立日期：2013年1月31日
3、注册地址：大新县桃城镇城东开发区旅游商城8号楼C8-11号五楼
4、法定代表人：胡维
5、注册资本：78,000,000元人民币
6、经营范围： 一般项目：游览景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；非居住房地产租赁；住房租赁；日用百货销售；农副产品销售；会议及展览服务；汽车租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；酒店管理；名胜风景区管理；园区管理服务；非物质文化遗产保护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；旅游业务；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司关系：本公司全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（十六）广西拙雅酒店管理有限公司
1、公司名称：广西拙雅酒店管理有限公司
2、成立日期：2015年4月10日
3、注册地址：广西壮族自治区崇左市大新县堪圩乡明仕村村委会旧办公楼
4、法定代表人：胡维
5、注册资本： 30,000,000元人民币
6、经营范围：许可经营项目：高危险性体育运动（攀岩）；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；食品生产；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般经营项目：体验式拓展活动及策划；体育用品设备出租；户外用品销售；体育用品及器材零售；健身休闲活动；体育场地设施工程施工；体育赛事策划；生态保护区管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；酒店管理；日用百货销售；农副产品销售；会议及展览服务；非物质文化遗产保护；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；养生保健服务（非医疗）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司的全资子重庆华邦酒店旅业有限公司的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（十七）重庆卓远医药有限公司
1、公司名称：重庆卓远医药有限公司
2、成立日期：2010年11月16日
3、注册地址： 重庆市两江新区大竹林街道星光大道69号8幢（2楼左侧）4、法定代表人：田颂民
5、注册资本：1,000,000元人民币
6、经营范围：许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；广播影视设备销售；软件销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家具销售；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药（按许可证核定的事项和期限从事经营）；批发、零售第I类医疗器械、第Ⅲ类医疗器械（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；（Ⅱ）类医疗器械销售；企业管理咨询；健康信息咨询（不含医疗诊治）；市场调研；设计、制作、代理、发布国内外广告；医疗器械产品、化妆品信息推广；会议服务；展示展览服务；翻译服务；利用互联网及实体店销售；消毒用品、化妆品、日用品、洗涤用品、保健用品；食品销售经营（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；货物及技术进出口【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司的全资子公司重庆卓远医疗管理有限公司的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（十八）重庆松山医疗健康中心（有限合伙）
1、公司名称：重庆松山医疗健康中心（有限合伙）
2、成立日期：2017年6月28日
3、注册地址：重庆市北部新区人和星光大道69号（办公楼）
4、执行事务合伙人：重庆卓远医疗管理有限公司
5、注册资本：200,000,000元人民币
6、经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事健康管理及咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目），医药信息咨询（不含互联网药品信息）、技术开发，数据处理（银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外），医学研究，企业管理及咨询，房屋租赁（不含住宿）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。医院管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司及其子公司重庆卓远医疗管理有限公司合计持有其100%的合伙份额
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
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9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（十九）重庆宽仁企业管理有限公司
1、公司名称：重庆宽仁企业管理有限公司
2、成立日期：2018年9月13日
3、注册地址：重庆市两江新区大竹林街道星光大道69号8幢（3楼东侧）
4、法定代表人：罗克
5、注册资本：240,000,000元人民币
6、经营范围：许可项目：餐饮服务；消费器械销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）； 一般项目：企业管理服务；商务信息咨询；接受医院委托从事医院管理；医疗技术咨询、技术服务；销售：百货、家用电器、文化用品、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上三项不含危险化学品）、计算机配件、通讯器材（不含无线电地面接收设备及发射设备）、电子产品（不含电子出版物）；销售医疗器械1类、III类（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）；房屋租赁，医疗器械租赁；二〈 II)类医疗器械销售（除依法须经批准的项H外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
■
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（二十）重庆卓远医疗管理有限公司
1、公司名称：重庆卓远医疗管理有限公司
2、成立日期：2020年12月15日
3、注册地址：重庆市北部新区人和星光大道69号（办公楼）
4、法定代表人：罗克
5、注册资本：10,000,000元人民币
6、经营范围：许可项目：第三类医疗设备租赁，医疗服务；食品销售。《依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，县体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:医院管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务)，物业管理，品牌管理，专业设计服务，广告制作，数字内容制作服务(不含出版发行)，图文设计制作，销售代理，特种设备出租，会议及展览服务，科普宣传服务，非居住房地产租赁，住房租赁，花卉绿植租借与代管理，礼仪服务，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目)，诊所服务，健康咨询服务(不含诊疗服务)，保健食品(预包装)销售，食用农产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品销售；计算机系统服务；日用百货销售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动）
7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
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9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（二十一）重庆宽华药房有限公司
1、公司名称：重庆宽华药房有限公司
2、成立日期：2018年6月15日
3、注册地址：重庆市渝北区星光大道69号3幢一层
4、法定代表人：田颂民
5、注册资本：6,000,000元人民币
6、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；依托实体医院的互联网医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医用口罩零售；日用品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；远程健康管理服务；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；玻璃仪器销售；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；个人互联网直播服务；外卖递送服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；药品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
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9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
五、公司累计担保总额及逾期担保事项
截至2025年10月31日，公司及子公司之间的担保余额为321,245.26万元，占公司最近一期经审计的合并报表总资产的10.91%，占公司最近一期经审计的合并报表归属于上市公司股东的净资产的34.41%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的20.76%。
公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
六、董事会意见
2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过131.54亿元人民币，担保额度总计不超过102.74亿元人民币，旨在满足日常经营和业务发展的需要，有利于促进公司持续稳定发展。各公司经营状况良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保风险极小，不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司及子公司2026年度授信总额不超过131.54亿元人民币，担保额度总计不超过102.74亿元人民币。
七、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年12月24日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025056
华邦生命健康股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易
预计及预计2026年度日常关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2025年12月23日通过通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会议和第九届董事会第一次独立董事专门会议，会议均审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易的议案》。现将增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易概述
公司于2024年12月10日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》，预计了2025年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于2024年12月26日通过了2024年第一次临时股东大会审议。
公司本期因实际经营管理需要，拟增加日常关联交易。从中农发河南农化有限公司采购货物，拟增加日常关联交易13,500.00万元；接受常州海鸥化工设计研究院有限公司提供的服务，拟增加日常关联交易250.00万元；向云南丽江白鹿国际旅行社有限公司提供租赁服务，拟增加日常关联交易45.65万元；从重庆松山医院采购货物，拟增加日常关联交易11.00万元；向重庆玛恩生物技术研究院有限公司销售商品，拟增加日常关联交易10.00万元；向广西森淼生态旅游开发有限公司销售商品，拟增加日常关联交易3.50万元；向广西森淼生态旅游开发有限公司提供租赁服务，拟增加日常关联交易0.32万元；接受广西森淼生态旅游开发有限公司提供的服务，拟增加日常关联交易8.00万元；接受广西九溪文化旅游发展有限责任公司提供的服务，拟增加日常关联交易1.00万元。2025年度日常关联交易实际发生情况如下表所示：
单位：万元
■
（二）2026年度日常关联交易概述
公司及控股子公司2026年度预计与ALBAUGH,LLC及其子公司、甘肃汉隆化工有限公司等共计12个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购原材料、接受及提供劳务、提供租赁服务等相关关联交易，预计2026年度日常关联交易总金额为119,923.24万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
■
若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司及控股子公司在2026年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》就超出部分履行相应的审批程序。
二、关联人介绍和关联关系
本公告中关联方依据《企业会计准则》相关规定识别。
（一）重庆汇邦卓远科技有限公司
1、法定代表人：张松山
2、注册资本：4,316.28万元人民币
3、住所：重庆市两江新区星光大道69号8幢2楼东侧
4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；名胜风景区管理；游览景区管理；旅游开放项目策划咨询；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；中草药种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产为182,997.00万元，净资产为113,928.72万元，营业收入0.00万元，净利润6,794.65万元。
6、关联关系介绍：系本公司控股股东。
7、是否为失信被执行人：否。
（二）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司
1、法定代表人：张丽宏
2、注册资本：1,559.31万元人民币
3、住所：丽江市古城区福慧路121号玉龙雪山旅游大厦二楼
4、经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（下转78版）
