成都云图控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-057

成都云图控股股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年12月19日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2025年12月22日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2026年向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2026年度的经营计划，为满足公司及子公司日常经营、项目建设和业务发展的资金需求，同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请不超过220亿元人民币（或等值外币）的授信额度，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、国内及国际信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、履约保函、付款保函及贸易融资等。在授信总额范围内，公司及子公司（包括在授权期限内已设立、新增的子公司）之间可以调剂使用，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以届时与金融机构签订的融资合同为准。公司及子公司可根据实际融资需要，以其名下资产提供抵押、质押等担保。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。在授信总额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据经营需要选择金融机构、确定具体融资方案、签署相关法律文件并办理相关手续。该授信额度在2026年第一次临时股东会批准之日起12个月内可循环使用，有效期内任一时点授信余额不得超过授信总额度。

（二）审议通过《关于2026年融资担保额度预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。在担保总额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件。该担保额度在2026年第一次临时股东会批准之日起12个月内可循环使用，有效期内任一时点担保余额不得超过担保总额度。

内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年融资担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于2026年使用闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会授权公司管理层在审议通过的投资理财额度范围内行使相关投资决策权，确定具体的理财产品、投资金额和期限，签署相关合同文件，并由财务中心资金管理部负责组织实施，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日；在授权有效期内，经审议通过的投资理财额度可以循环使用，但任一时点投资理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过已审议额度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年使用闲置资金进行投资理财的公告》。

（四）审议通过《关于2026年开展套期保值业务的议案》

与会董事逐项审议通过了本议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于2026年开展商品套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2026年开展汇率和利率套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会授权期现业务中心负责商品套期保值业务的具体事宜，授权财务中心资金管理部负责汇率及利率套期保值业务的具体事宜，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日；在授权有效期内，经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用，但任一时点交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年开展套期保值业务的公告》和2025年12月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年开展套期保值业务的可行性分析报告》。

（五）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司经营需要，公司拟增加“塑料制品销售”的经营范围，并相应修订《公司章程》“第二章 第十五条 公司的经营范围”，本次变更事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体情况如下：

■

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次变更涉及的所有手续，包括但不限于办理工商变更登记手续，并根据市场监督管理部门意见对相关内容进行适当调整。

（六）审议通过《关于全资子公司应城化工对宜城嘉施利增资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为推进宜城基地磷化工绿色循环产业项目（一期）建设，同意公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工”）以自有（自筹）货币资金50,000万元对其全资子公司嘉施利（宜城）化肥有限公司（以下简称“宜城嘉施利”）进行增资，其中20,000万元计入注册资本，30,000万元计入资本公积。本次增资完成后，宜城嘉施利的注册资本由30,000万元增至50,000万元，应城化工持有其100%股权比例保持不变。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次增资事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东会审批，董事会授权应城化工和宜城嘉施利管理层办理本次增资的相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第五次会议决议；

（二）公司董事会相关专门委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-060

成都云图控股股份有限公司

关于2026年开展套期保值业务的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为了降低原材料和产品价格、汇率及利率波动给公司经营带来的不利影响，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年拟开展商品、汇率及利率套期保值业务。

2、交易品种、交易工具及交易场所：（1）商品套期保值：交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，交易工具为期货或期权合约，交易场所为场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良好的金融机构；（2）汇率及利率套期保值：交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率掉期、利率期权、利率互换及其他相关汇率、利率衍生品或组合产品，交易主要通过具备合法业务资质的银行及其他金融机构进行。

3、交易金额：（1）商品套期保值：任一时点商品套期保值业务保证金和权利金余额不超过人民币3.50亿元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有商品套期保值合约价值不超过人民币30亿元；（2）汇率及利率套期保值：任一时点汇率及利率套期保值业务保证金和权利金余额不超过人民币0.40亿元（或等值外币），任一交易日持有汇率及利率套期保值合约价值不超过人民币13亿元（或等值外币）。上述额度在授权期限内可以循环使用。

4、审议程序：2026年开展套期保值业务事项已经公司董事会战略委员会2025年第五次会议、第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

5、风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

1、商品套期保值业务

公司主营磷复肥、磷化工、新能源材料及联碱化工业务，同时以上述业务为依托，利用公司的集采、资源和渠道优势，拓展与生产经营相关的原材料和产品贸易业务。近年来，受国内外宏观经济、行业政策、供需变化等因素影响，公司生产经营涉及的主要原料和产品价格波动频繁，对公司的成本控制、产品销售形成较大挑战。鉴于同品种期货与现货价格具有高度相关性，运用期货工具发现价格走势并进行风险管理，对公司把握市场节奏、指导采购和销售业务、提高市场竞争力具有重要意义。因此，公司及子公司2026年拟开展商品套期保值业务，合理运用期货、期权工具及其组合进行风险对冲，降低价格波动对公司生产经营的影响。

公司开展商品套期保值交易以实际生产经营为基础，根据业务发展和风险控制的需要，结合现货库存、原材料采购、产品销售及贸易业务的实际情况，适时采取卖出或买入套期保值操作，并将套期保值头寸控制在现货库存及采购、销售或贸易订单的合理比例内，以实现价格对冲、套期保值的目的。公司开展商品套期保值业务拟投入的资金规模与公司自有资金、经营状况和实际需求相匹配，不会影响公司主营业务的发展。

2、汇率及利率套期保值业务

随着公司海外业务的拓展和海外产业链布局的推进，为了防范汇率和利率风险、实现资产保值及增强公司财务风险管理能力，公司及子公司2026年拟与具备合法业务资质的银行及其他金融机构开展汇率、利率套期保值业务，运用远期合约、掉期合约、互换合约等衍生品工具，对冲汇率及利率的敞口风险。

公司开展汇率及利率套期保值业务，以实际经营为基础，交易金额、交易期限与实际业务需求及风险敞口相匹配，不会影响公司主营业务的正常运行。

（二）交易金额

1、商品套期保值业务

根据2026年度经营计划，以现有产品库存数及预计采购/销售数为测算基准确定套期保值的数量，预计任一时点商品套期保值业务保证金和权利金余额不超过人民币3.50亿元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的商品套期保值合约价值不超过人民币30亿元。

2、汇率及利率套期保值业务

根据2026年度经营计划，结合本外币收支规模、融资利率和市场汇率情况审慎测算，预计任一时点汇率及利率套期保值业务保证金和权利金余额不超过人民币0.40亿元（或等值外币），任一交易日持有的汇率及利率套期保值合约价值不超过人民币13亿元（或等值外币）。

在授权期限内，上述商品、汇率及利率套期保值任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

（三）交易方式

1、商品套期保值业务

公司及子公司开展商品套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于尿素、纯碱、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、焦炭等公司产业链相关品种以及未来新上市的硫磺等相关品种；交易工具为期货或期权合约；交易场所为场内或场外，其中场内交易主要在国内期货交易所进行，场外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良好的金融机构。

公司商品套保操作以场内交易为主，考虑到公司及子公司原料采购和产品销售渠道多样化、模式差异化，而场外交易具有灵活、可定制、多样性等特点，公司可以根据采购、销售和贸易订单实际情况，定制与生产经营更加匹配的个性化合约，与场内交易形成互补，进一步降低价格波动给公司带来的不利影响。

2、汇率及利率套期保值业务

公司及子公司开展汇率及利率套期保值业务，主要通过具备合法业务资质的银行及其他金融机构进行，交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率掉期、利率期权、利率互换及其他相关汇率、利率衍生品或组合产品。

（四）交易期限

本次开展商品、汇率及利率套期保值业务的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

（五）资金来源

本次商品、汇率及利率套期保值业务的资金来源于公司自有货币资金，不使用募集资金。公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金。

二、审议程序

公司分别于2025年12月18日、2025年12月22日召开董事会战略委员会2025年第五次会议和第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年开展套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和公司《套期保值业务管理制度》等规定，本次套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准。公司董事会授权期现业务中心负责商品套期保值业务的具体事宜，授权财务中心资金管理部负责汇率及利率套期保值业务的具体事宜，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日；在授权有效期内，经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用。

三、交易风险分析及风控措施

（一）商品套期保值业务

1、市场风险：期货、期权市场行情波动较大时，可能造成投资损失。对此，公司将商品套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，并优化套期保值的规模和组合，对冲价格波动风险。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来资金压力。对此，公司在制定商品套期保值方案时，合理规划保证金的使用，防止产生持仓过大导致保证金不足被强行平仓的风险。公司期现业务中心、财务中心将加强交易资金的监控与管理，将资金规模控制在董事会批准的额度范围内。

3、流动性风险：若场内或场外交易不活跃，可能存在难以成交的风险。对此，公司将重点关注商品期货、期权交易，尤其是场外交易的流动性状况，优先选择产品结构简单、流动性强、风险可控的合约。同时，公司将持续跟踪现货市场和衍生品市场动态，并结合公司订单和库存实际情况，审慎选择交易时机，避免流动性风险。

4、内部控制风险：商品期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能因内控体系不完善而造成风险。对此，公司制定了《套期保值业务管理制度》，明确商品套期保值业务的审批权限、操作流程、风险报告及处理程序等，各项措施合法合规、切实有效且能满足实际操作的需要。同时，公司组建了期货期权领导小组和期现业务中心，配备了专业团队，实行交易决策、行情研究、交易下单、合规监督等分离管理，确保商品套保业务规范进行，并对风险形成有效控制。期现业务中心严格按照授权审慎执行套保操作，落实风险防范措施，持续跟踪和评估风险敞口，执行异常情况及时报告制度，形成有效的风险预警及应对机制。此外，审计中心将定期或不定期对商品套期保值业务的规范性、内控有效性等方面进行监督检查。

5、技术风险：交易过程中，可能因系统故障、程序错误、通信中断等导致交易无法顺利成交。对此，公司将配备符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，有效防范技术风险，保障交易平稳进行。

6、信用风险：当商品价格出现大幅波动时，客户、供应商、期货或期权交易对手可能违约，导致公司套期保值不及预期。对此，公司将严格审查供应商及合作伙伴资质，同时在选择期货经纪公司或场外交易对手时，将充分考虑其业务资质、经营状况、资信情况以及相关产品流动性等情况，并定期跟踪评估其信用状况和履约能力，有效防范信用风险。

7、法律风险：因相关法律法规发生变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。对此，公司将密切关注监管机构的政策变化，根据其影响提前做好商品套期保值业务调整，避免发生法律风险。

（二）汇率及利率套期保值业务

1、市场风险：标的利率、汇率大幅波动时，可能影响套期保值效果。对此，公司将加强研究分析，动态评估风险敞口变化，适时调整操作策略，防范市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足，可能存在无法及时成交的风险。对此，公司将选择具有合法资质、信用良好的银行等金融机构作为交易对手，优先配置流动性强、风险可控的汇率及利率衍生产品，以降低流动性风险。

3、内部控制风险：汇率及利率套期保值业务专业性、时效性较强，可能因内控体系不完善而造成风险。对此，公司制定了《套期保值业务管理制度》，对汇率和利率套期保值业务审批授权、业务流程、风险管理及报告制度等方面做出明确规定。公司财务中心资金管理部作为资金统筹管理部门，直接参与到汇率及利率套期保值业务中，能够对交易账户的资金进行实时监控，防范资金风险。同时，公司建立了严格的授权和岗位牵制制度，资金管理部在董事会和期货期权领导小组的授权范围内进行套保操作，并持续跟踪、动态监测相关标的市场变化情况，及时预警风险、报告异常情况，积极应对、妥善处理，控制业务风险。此外，审计中心将定期或不定期审查套期保值业务的合规性，防范内控风险。

4、履约风险：若交易对手违约，未能按照约定时间交割，可能给公司造成损失。对此，公司不断加强合同执行及其收付款的追踪管理，避免出现收付时间、金额与交割不匹配的情况，降低客户和供应商违约风险。同时，公司将选择有合法资质、信誉良好的金融机构合作，严格落实风险预警和异常报告机制，及时应对潜在违约情形。

四、交易相关会计处理

公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映在财务报表相关项目。

五、备查文件

（一）公司董事会战略委员会会议决议；

（二）公司第七届董事会第五次会议决议；

（三）公司关于2026年开展套期保值业务的可行性分析报告；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-058

成都云图控股股份有限公司

关于2026年融资担保额度预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“云图控股”）及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产（按公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产881,648.95万元计，下同）的146.75%，均为公司与子公司之间相互提供的融资担保，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

（一）担保情况概述

根据公司2026年度的经营计划，为支持公司及子公司日常经营、项目建设和业务发展的融资需要，公司与子公司之间2026年拟相互提供不超过180亿元人民币（或等值外币，下同）的融资担保，其中公司与资产负债率为70%以下的子公司之间相互担保额度不超过179.50亿元，公司与资产负债率为70%以上的子公司之间相互担保额度不超过0.50亿元。在不超过总担保额度的前提下，公司与子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。本次担保范围包括但不限于公司及子公司向金融机构申请流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内及国际信用证、履约保函或其他融资业务，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等，下同）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，具体被担保对象和债权人、担保金额、担保期限等以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准。

上述担保额度经2026年第一次临时股东会批准之日起12个月内可循环使用，有效期内任一时点担保余额不得超过担保总额度。在授权额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。

（二）审议程序

公司于2025年12月22日召开第七届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年融资担保额度预计的议案》。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，本次预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产的204.16%，经董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。在担保总额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件。

二、2026年担保额度预计及具体事项

（一）公司与子公司之间担保额度预计情况

■

注：1、“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2025年9月30日的资产负债率。

2、“本次预计担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为本次预计担保额度占公司截至2024年12月31日归属于上市公司股东净资产的比例。

3、上表若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。

（二）担保具体事项

为优化公司2026年度融资担保管理，提高决策效率，保障经营计划顺利实施，提请股东会授权公司及子公司管理层根据经营需要和资金安排，在不超过2026年度公司与子公司融资担保总额度的前提下，合理安排相关担保事项，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保金额、担保期限等以公司及子公司与融资机构最终签署的合同为准，具体如下：

1、公司可为资产负债率超过70%的全资或控股子公司提供担保，包括云图包装以及2026年度经营过程中资产负债率超过70%的其他全资或控股子公司，担保额度可在公司与子公司之间担保总额度内调剂使用。

2、在不超过总担保额度的前提下，公司可根据实际经营需要，对公司与子公司之间的担保额度进行调剂，亦可将上表所列被担保对象的担保额度调剂至其他新增担保对象（即在授权期限内已设立的及新增的其他全资或控股子公司）。

3、在不超过总担保额度的前提下，公司可根据实际融资条件，确定或调整公司与子公司之间（包括在授权期限内已设立的及新增的全资或控股子公司，不限于上表所列子公司）相互提供担保的方式，包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

4、在授权额度范围内，公司及子公司与各融资机构洽谈具体的担保条件，确定实际担保金额、担保期间和担保方式，并签署相关业务合同及其他法律文件。

三、被担保人基本情况

（一）公司及子公司情况简介

■

（二）最近一年又一期的财务数据

单位：万元

■

注：1、上表中公司财务数据为合并财务报表数据，子公司财务数据均为单体财务报表数据；2、上表中部分合计数与各明细数相加之和存在尾差，系四舍五入所致。

四、担保协议的主要内容

本次担保计划是公司及子公司与融资机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需进一步协商后确定，最终实际担保余额将不超过本次授予的担保总额度（授权期限内担保额度可循环使用），相关担保事项以公司及子公司与融资机构正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。

五、董事会意见

（一）本次预计2026年度担保额度旨在满足公司及子公司日常经营、项目建设和业务发展的资金需求，有助于提高融资效率、降低融资成本，保障公司整体战略和经营目标的顺利推进。

（二）本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其拥有控制权，能够在业务、财务、资金、人事等方面实施有效管理。目前，被担保对象生产经营正常、资信状况良好，具备偿债能力，无逾期还款记录。基于上述情况，广盐华源、应城嘉施利等控股子公司未提供反担保，其他股东未按持股比例提供同等担保，董事会经审慎评估，认为该安排风险可控，不会损害公司及股东利益。

综上，董事会认为本次担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，董事会同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度获批后，公司与子公司之间担保总额度不超过180亿元，占公司最近一期经审计净资产的204.16%。截至本公告日，公司对外担保余额约为129.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的146.75%，均为公司与子公司之间相互提供的融资担保。截至本公告日，公司未对合并报表外单位提供任何担保，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第五次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-061

成都云图控股股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会。

2025年12月22日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年1月8日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年12月29日（星期一）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年12月29日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。

二、本次股东会审议事项

（一）本次股东会提案编码表

■

（二）提案披露情况

上述提案已经公司2025年12月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，提案内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第五次会议决议公告》《关于2026年融资担保额度预计的公告》。

（三）特别强调事项

上述提案2、3为股东会特别决议表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，并对计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）现场出席本次股东会的登记方式

1、登记时间：

2025年12月30日（星期二），上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地点：

四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）以及委托人身份证复印件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年12月30日下午17:00前将信函或邮件送达公司，邮件发出后需电话确认），不接受电话登记。

（二）其他事项

1、会议联系人：陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87373422

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610091

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

1、本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年1月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月8日（现场股东会结束当日）下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2026年1月8日召开的成都云图控股股份有限公司2026年第一次临时股东会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

■

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-059

成都云图控股股份有限公司

关于2026年使用闲置资金

进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：购买银行、证券公司等非关联金融机构发行的中低风险理财产品，不得用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》中规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资。

2、投资金额：任一时点投资理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过15亿元人民币（或等值外币），资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：闲置资金投资理财可能存在一定的市场风险，敬请投资者注意投资风险。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年使用闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行投资理财，现将相关事宜公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在确保正常经营和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金进行投资理财，增加公司收益。

（二）投资金额

公司及子公司使用闲置资金进行投资理财的额度不超过15亿元人民币（或等值外币）。在授权期限内，资金可以滚动使用，即公司及子公司任一时点投资理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过已审议额度。

（三）投资方式

公司及子公司拟使用闲置资金购买银行、证券公司等非关联金融机构发行的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、债券基金、保本票据以及其他理财产品，不得用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》中规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资。

（四）投资期限

本次投资理财的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

（五）资金来源

本次投资理财的资金来源于公司及子公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司分别于2025年12月18日、2025年12月22日召开董事会审计委员会2025年第8次会议和第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年使用闲置资金进行投资理财的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和公司《投资理财管理制度》等规定，本次投资理财事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权，确定具体的理财产品、投资金额和期限，签署相关合同文件，并由财务中心资金管理部负责组织实施，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日；在授权有效期内，经审议通过的投资理财额度可以循环使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司使用闲置资金投资理财，以不影响正常经营和主营业务的发展为先决条件，在风险可控的前提下审慎开展。由于金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除投资理财受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将遵循谨慎投资的原则，综合考虑公司财务状况、现金流情况、投资理财标的情况及金融市场预期等因素，在董事会授权范围内选择投资理财品种，确定具体的投资金额和期限，并按规定履行内部审议程序后实施。

2、公司不断健全《投资理财管理制度》，对投资理财的范围、决策和管理、实施与风险监控、信息披露等方面进行了详细的规定，防范投资风险，保障资金安全。公司财务中心配备了相关业务人员，并建立了严格的授权和岗位牵制制度，确保投资理财业务规范操作。

3、公司财务中心资金管理部协同经办财务部，负责动态跟踪投资理财产品投向及其进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将立即上报公司财务总监、董事会秘书和总经理，并及时采取保全或赎回措施，最大限度地控制投资风险。

4、公司审计中心定期或不定期对公司及子公司投资理财情况进行审计和监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司独立董事有权对公司及子公司资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司使用阶段性闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金周转和主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，实现公司资产保值增值，符合公司及全体股东的利益。

（二）公司将依据国家财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等规定，对投资理财业务进行会计核算，反映在财务报表相关项目。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第五次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025 年12月 24 日