河南豫能控股股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-69

河南豫能控股股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2025年12月23日15:00

网络投票时间为：2025年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月23日9:15至15:00。

（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室。

（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长余德忠先生

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）股东及股东代理人参加本次股东会现场会议和网络投票表决的共计328人，代表股份 961,872,726 股，占公司有表决权股份总数的63.0413%。其中出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份943,700,684股，占公司有表决权股份总数的61.8503%；参加网络投票的股东327人，代表股份18,172,042股，占公司有表决权股份总数1.1910%。

（八）出席会议的还有：董事李军、王璞、贾伟东，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟问律师事务所律师高恰、陈宇超。

二、议案审议表决情况

本次股东会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意15,990,242股，反对2,062,900股，弃权118,900股，分别占出席会议股东有效表决权股份的87.9936%、11.3521%和0.6543%，该议案获得通过。关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

（二）审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意960,317,126股，反对1,383,800股，弃权171,800股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.8383%、0.1439%和0.0179%，该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意16,616,442股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.4396%；反对1,383,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.6150%；弃权171,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9454%。

（三）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意960,336,026 股，反对1,365,000股，弃权171,700股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.8402%、0.1419%和0.0179%，该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意16,635,342股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.5436%；反对1,365,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.5115%；弃权171,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9449%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：高恰、陈宇超

（三）结论性意见：见证律师认为：

公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2025年第五次临时股东会决议；

2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025年12月24日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-71

河南豫能控股股份有限公司

关于2026年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第九届董事会第三十二次会议，会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议2025年第六次会议全票审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。现就相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司生产经营和业务开展需要，公司及公司控股子公司拟与关联人河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）或其直接或间接控制的公司发生股权委托管理，销售煤炭，房屋租赁，购买配件，销售粉煤灰、蒸汽、电力及其他产品，提供维护、劳务服务，接受提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务等日常关联交易，预计2026年度日常关联交易总金额为151,150.00万元。2025年度日常关联交易预计总金额为110,280.00万元，2025年1月至11月实际发生日常关联交易总金额为85,653.01万元。2026年预计较2025年增加的主要原因是：公司全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）增加向关联人郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）提供长协煤供应业务；公司及公司子公司新增向关联人河南豫煤数字港科技有限公司（以下简称“豫煤数字港”）采购原材料业务。

（二）预计关联交易类别和金额

（单位：万元）

■

（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

（单位：万元）

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1.河南投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：914100001699542485

法定代表人：闫万鹏

注册地址：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路24号

注册资本：人民币120亿元

成立日期：1991年12月18日

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

河南投资集团为公司控股股东，持有公司股票943,700,684.00股，占公司股份总数的61.85%，实际控制人为河南省财政厅。

截至2025年9月30日，河南投资集团（未经审计）合并报表资产总计3,727.83亿元，归属于母公司的所有者权益1,080.48亿元；2025年1月1日至2025年9月30日，营业收入366.63亿元，归属于母公司股东的净利润14.29亿元。

2.郑州豫能热电有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91410182MA3X87U148

法定代表人：任宏

注册地址：荥阳市贾峪镇祖始村鲁庄

注册资本：人民币108,000万元

成立日期：2016年3月23日

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；大数据服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

郑州豫能：现为河南投资集团全资子公司。截至2025年9月30日，郑州豫能合并报表资产总计56.40亿元，归属于母公司的所有者权益3.78亿元；2025年1月1日至2025年9月30日，营业收入17.47亿元，归属于母公司的净利润1.64亿元。

3.河南省人才集团有限公司（以下简称“人才集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

法定代表人：肖合燕

注册地址：河南省郑州市金水区金融岛外环路4号7层

注册资本：人民币120,000万元

成立日期：2016年1月19日

营业范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；国内货物运输代理；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；翻译服务；票务代理服务；办公服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；销售代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；市场营销策划；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；酒店管理；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；园区管理服务；创业空间服务；招生辅助服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

现为河南投资集团全资子公司。截至2025年9月30日，人才集团（未经审计）合并报表资产总计18.50亿元，归属于母公司的所有者权益5.05亿元；2025年1月1日至2025年9月30日，营业收入35.1亿元，归属于母公司股东的净利润0.13亿元。

（二）与上市公司的关联关系

河南投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3款的规定，河南投资集团及其直接或间接控制的公司均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

河南投资集团及其子公司为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备履约能力。在前期同类关联交易中，河南投资集团及其子公司均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容

以下关联交易的交易价格按照市场化原则，根据交易发生时通过市场询价、比价取得的同类交易的一般市场价格确定或者通过招标方式确定，交易时以现金或票据结算。

（一）公司及子公司向关联人河南投资集团子公司采购原材料

按照市场化定价的原则，本公司及子公司通过关联人河南投资集团下属子公司豫煤数字港“中原e购”平台等采购办公用品、劳保用品等商品。2026年预计总金额16,000.00万元。

（二）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭

按照市场化定价的原则，公司子公司豫煤交易中心向关联人河南投资集团下属子公司郑州豫能销售煤炭。2026年预计总金额66,500.00万元。

（三）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售热力等商品

按照市场化定价的原则，公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称“鹤淇发电”）、鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）等向河南投资集团下属子公司安阳益和热力集团有限公司、鹤壁市淇滨热力有限公司等企业销售热力等商品。2026年预计总金额24,500.00万元。

（四）公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务

按照市场化定价的原则，公司子公司河南中原能建工程有限公司（以下简称“中原能建”）、河南黄河能源创新中心有限公司（以下简称“黄河能创”）、河南格瑞资源管理有限公司（以下简称“格瑞碳资源”）、河南豫能格瑞科技有限公司拟向河南投资集团下属子公司郑州豫能及其他子公司提供技术服务、代理服务等服务。2026年预计总金额6,800.00万元。

（五）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务

按照市场化定价原则，本公司及子公司接受河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务，2026年预计总金额26,500.00万元。

（六）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供的运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务

按照市场化定价原则，公司子公司接受关联人河南投资集团子公司大河智运物流（河南）有限公司（以下简称“大河智运”）、河南天地酒店有限公司（以下简称“天地酒店”）、郑州丰元电力工程设备有限公司（以下简称“丰元电力”）等提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务。2026年预计总金额9,000.00万元。

（七）公司及子公司租赁关联人河南投资集团办公楼

为了满足办公需要，按照市场化定价原则，本公司及子公司河南豫能新能源有限公司、黄河能创、格瑞碳资源等租赁关联人河南投资集团所属资产投资大厦相关楼层作为办公场所。2026年预计金额900.00万元。

（八）公司接受关联人河南投资集团委托代为管理其资产

根据2024年3月8日第九届董事会第十一次会议审议通过的《股权委托管理协议》，托管费用每年总金额不超过1,000万元，其中固定托管费用为500万元；浮动托管费用总额不超过500万元，具体根据经营业绩和绩效考核情况确定。2026年预计金额950.00万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购配件等原材料

按照市场化定价的原则，本公司及子公司通过河南投资集团下属子公司豫煤数字港“中原e购”平台等采购办公用品、劳保用品等商品。本公司及子公司可实现零库存，约定产品到货验收合格后付款，有利于成本控制。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。对关联人河南投资集团子公司业务上不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。

（二）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭

按照市场化定价的原则，公司子公司豫煤交易中心向河南投资集团下属子公司郑州豫能销售煤炭。公司子公司利用其集中议价、集中采购的优势，向河南投资集团子公司销售原煤，有利于公司子公司拓展业务，提高市场份额，增加业务收入。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。原煤具有活跃的销售市场，对关联人河南投资集团子公司业务上不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。

（三）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售热力等商品

按照市场化定价的原则，公司子公司鹤淇发电、丰鹤发电等向河南投资集团子公司安阳益和热力集团有限公司、鹤壁市淇滨热力有限公司等企业销售热力等商品。有利于企业节能、环保，提高效益。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。

（四）公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务

公司子公司向河南投资集团子公司提供的检修维护等服务，有利于公司子公司拓展业务，可有效提高市场占有份额，增加业务收入，且交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。

（五）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务

公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务，交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。

（六）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务

公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司大河智运、天地酒店、丰元电力等提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务，交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。

（七）公司及子公司租赁关联人河南投资集团办公楼

公司及子公司租赁关联人河南投资集团办公楼，能够满足公司及子公司日常经营需要。交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。

（八）公司接受关联人河南投资集团委托代为管理其资产

按照河南投资集团在本公司重大资产重组时所做出的承诺，本公司受托管理河南投资集团的全部发电企业股权，可尽量避免或减少双方之间的同业竞争。该交易每年为本公司带来500-1,000万元托管收入，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2025年12月23日召开独立董事专门会议2025年第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，发表了审核意见：

根据日常经营活动需要，公司对2026年度日常关联交易进行预估，交易价格按照市场化原则，有利于公司子公司拓展业务、提高市场占有份额、增加业务收入，不会损害公司和中小股东利益。因此，同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本项议案提交董事会审议。

六、备查文件

1.第九届董事会第三十二次会议决议；

2.独立董事专门会议2025年第六次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025年12月24日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-70

河南豫能控股股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议召开通知于2025年12月19日以书面形式发出。

2.2025年12月23日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共7人出席了会议，其中独立董事史建庄、赵剑英、叶建华通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营和业务开展需要，公司及公司控股子公司拟与关联人河南投资集团有限公司或其直接或间接控制的公司发生股权委托管理，销售煤炭，房屋租赁，购买配件，销售粉煤灰、蒸汽、电力及其他产品，提供维护、劳务服务，接受提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务等日常关联交易，预计2026年度日常关联交易总金额为151,150.00万元。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第六次会议全票审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过了《关于制定〈投资管理办法〉的议案》

为进一步完善投资管理体系，满足公司高质量发展的新要求，对项目投资全生命周期进行管理，公司制定了《投资管理办法》，原《投资决策管理办法》同时废止。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资管理办法（2025年12月制定）》。

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年1月13日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第九届董事会第三十二次会议决议；

2.独立董事专门会议2025年第六次会议决议；

3.董事会战略与可持续发展委员会会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025年12月24日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-72

河南豫能控股股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第九届董事会第三十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议时间：2026年1月13日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年1月8日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.披露情况

上述提案的具体内容，详见2025年12月24日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

3.特别说明

上述议案1为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

2.登记时间：2026年1月9日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

3.登记地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室。

4.登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

5.联系方式

联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515128，联系人：魏强龙。

6.会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025年12月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年1月13日上午9:15，结束时间为2026年1月13日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

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委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量： 代理人签名：

委托人签名（签章）： 委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。

备注：

1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。