陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-068
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知及会议文件于2025年12月19日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年12月23日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》；
具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号2025-067）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；
公司第八届董事会各专门委员会现组成如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：车万里
委员：车万里、马晨（独立董事）、柴昭一、耿洪彬、惠鹏
（二）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：沈灏
委员：沈灏（独立董事）、王鲁平（独立董事）、黄爱民
（三）董事会审计委员会
主任委员：王鲁平
委员：王鲁平（独立董事）、马晨（独立董事）、樊福锁
（四）董事会提名委员会
主任委员：马晨
委员：马晨（独立董事）、沈灏（独立董事）、车万里
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-069）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一项议案尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告
陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年12月23日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-069
陕西建设机械股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月8日 14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月8日
至2026年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公告于2025年12月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年12月31日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2026年1月5日、1月6日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：李晓峰。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年12月24日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-067
陕西建设机械股份有限公司
关于终止向特定对象发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司本次向特定对象发行股票事项的基本情况
1、公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
具体内容详见公司于2023年12月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2024年1月9日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述与本次发行相关的议案事项，并授权董事会办理本次发行相关事宜。
3、公司于2024年12月20日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长向特定对象发行股票相关事项授权董事会办理有效期的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
4、公司于2025年1月7日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了延长向特定对象发行股票相关事项授权董事会办理有效期和股东大会决议有效期的议案，股东会决议有效期及授权期限延长12个月，即至2026年1月8日。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
自公司向特定对象发行股票预案披露后，公司与中介机构积极推进各项相关工作。综合考虑目前宏观经济环境、公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，经公司董事会、管理层的审慎研究，公司决定终止本次发行股票事项。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司终止本次向特定对象发行股票事项系根据外部市场环境、公司实际经营、现金流保障情况、发展规划等诸多因素作出的决定。目前公司生产经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会影响公司现有业务的正常发展，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
公司于2025年12月23日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。公司董事会同意终止本次向特定对象发行股票事项。
本次终止本次向特定对象发行股票事项尚需提交至公司股东会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年12月23日
