上海交运集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-052

上海交运集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二五年十二月十六日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第十三次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年十二月二十三日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十三次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为规范公司及各所属企业的资产减值准备财务核销行为，清晰资产减值财务核销的工作程序，对公司《资产减值准备财务核销管理办法》进行修订。

2、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于公司计提资产减值准备的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-053）。

3、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司董事侯文青先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，提名何鲁阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

4、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2026年1月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-053

上海交运集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海交运集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年12月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对所属汽车零部件制造与销售服务板块的存货、固定资产等资产进行了清查，按2025年11月30日为基准日，分资产类别进行了减值测试，并根据上海财瑞资产评估有限公司出具的评估报告，对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备合计16,154.71万元。

二、计提依据和原因说明

（一）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

公司所属汽车零部件制造与销售服务板块面临汽车市场的结构性变化，燃油车市场渗透率逐年下降导致部分燃油车零部件产品停产、订单量下降，同时其专用性较强的备料由于无法适配其他类型的产品型号导致其周转速度明显下降或停滞。

为适应市场需求变化，公司所属汽车零部件制造与销售服务板块正加紧调整产品结构，拟对不适应市场与客户需求的部分车型零部件采购件等存货计提跌价准备。

该部分存货资产原值为9,773.76万元，已计提跌价准备金额为 2,910.77万元，账面价值为6,862.99万元。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的评估报告，该部分存货可变现净值为1,350.90万元，减值金额为5,512.09万元。

（二）固定资产减值准备

根据《企业会计准则第8号一资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司所属汽车零部件制造与销售服务板块的主要客户为传统燃油车品牌乘用车主机厂。近年来由于汽车市场的结构性变化以及行业竞争加剧，传统燃油车品牌乘用车主机厂的零部件业务需求量大幅减少。公司已充分考虑与之配套的相关产线改造成本较高，投资利旧不具有经济性，故在逐步整合基地产能的基础上对部分机器设备等长期资产计提减值准备。

该部分固定资产原值为54,905.24万元，已计提折旧39,791.94万元，已计提减值准备1,192.26 万元，资产净值为13,921.05 万元。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的评估报告，预计可收回金额为3,278.43万元，低于其账面价值13,921.05万元，存在减值金额10,642.62万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备合计16,154.71万元，预计会相应减少公司2025年度利润总额16,154.71万元。上述数据尚需公司年审会计师最终审计确认，敬请广大投资者注意投资风险。

四、公司董事会审计委员会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次计提减值准备事项出具了《资产减值准备专项审核报告》。审核意见为：交运股份制造板块2025年资产减值准备专项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第8号-资产减值》的规定编制。

公司董事会审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备事项经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

五、公司董事会意见

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-054

上海交运集团股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月23日收到公司董事侯文青先生的书面辞职报告。侯文青先生因工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对侯文青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年12月23日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名何鲁阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，侯文青先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数。在公司股东会选举产生新任董事填补空缺前，侯文青先生将按照相关规定继续履行董事职责。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成补选董事工作。

侯文青先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对侯文青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司非独立董事情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，公司于2025年12月23日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名何鲁阳先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。本次补选公司非独立董事事项需提交股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

特此公告

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日

附：何鲁阳先生简历

何鲁阳，男，1980年11月出生，汉族，大学，中共党员。历任上海强生控股股份有限公司纪委书记，上海久事旅游(集团)有限公司党委委员、纪委书记。现任上海久事旅游(集团)有限公司党委委员、副总经理。

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-055

上海交运集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月15日 下午 14点00分

召开地点：上海市黄浦区汉口路99号7楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月15日

至2026年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月23日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于2025年12月24日刊登在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间： 2026年1月9日（周五）上午9:30至下午16：00。

（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线、11号线江苏路站，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

联系电话：021-52383315 传真:021-52383305

（三）登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东会登记”字样。

六、其他事项

1、 会议联系方式

副总裁、董事会秘书：刘红威 联系电话：021-63172168

证券事务代表：蔡汉青 联系电话：021-63178257

联系地址：上海市黄浦区汉口路99号7楼交运股份董事会办公室

邮政编号：200002

传 真：021-63173388

2、出席本次股东会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。

3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海交运集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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