中国核能电力股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-085

中国核能电力股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

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二、本次离任对公司的影响

于开治先生辞去公司副总经理职务的申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司生产经营工作的正常进行。公司董事会对于开治先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-083

中国核能电力股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事于良民因公无法出席，委托董事录大恩出席会议并代为行使表决权；董事刘为民因公无法出席，委托董事赵军出席会议并代为行使表决权；董事张国华因公无法出席，委托董事詹应武出席会议并代为行使表决权。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议于2025年12月22日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025年12月17日由董事会办公室提交全体董事。

本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人（其中委托出席的董事人数3人）。董事于良民（独立董事）因公无法出席，委托董事录大恩（独立董事）出席会议并代为行使表决权；董事刘为民（非独立董事）因公无法出席，委托董事赵军（非独立董事）出席会议并代为行使表决权；董事张国华（非独立董事）因公无法出席，委托董事詹应武（非独立董事）出席会议并代为行使表决权。以上受托人取得了合法有效的授权委托书。会议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于中国核能电力股份有限公司设立钦州综合能源分公司的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、通过了《关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

三、通过了《关于中国核电与核动力院签署〈核电厂功率提升战略合作协议〉的议案》

表决结果：同意票数10票；反对票数0票；弃权票数0票，关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于与核动力院签署〈核电厂功率提升战略合作协议〉暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

四、通过了《关于修订〈对外捐赠管理〉的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、通过了《关于公司高级管理人员2024-2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数10票；反对票数0票；弃权票数0票，关联董事邹正宇、张国华回避表决。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

六、通过了《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

七、通过了《关于修订〈提名、薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

八、通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于修订〈董事会授权管理办法〉等基本制度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

九、通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于修订〈董事会授权管理办法〉等基本制度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十、通过了《关于制定〈重大事项权责清单〉的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

十一、通过了《关于公司2026年股东会、董事会定期会议计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-084

中国核能电力股份有限公司

关于与核动力院签署《核电厂功率

提升战略合作协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易概述：为提升中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）核心竞争力，推进核电机组功率提升专项工作，公司拟与中国核动力研究设计院（以下简称核动力院）签署《核电厂功率提升战略合作协议》（以下简称《合作协议》），由双方充分发挥各自管理和技术优势，在确保核安全的基础上，高效推进公司在运核电机组的发电能力提升。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需股东会审议。

● 过去12个月，公司未与其他关联人开展与本次交易相同或相似的合作。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况概述

为提升公司核心竞争力，实现高质量发展目标，公司拟与核动力院签署《合作协议》，由双方充分发挥各自管理和技术优势，充分借鉴国际核电运行经验，在确保核安全的基础上，高效推进公司在运核电机组的发电能力提升。

本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

（二）本次交易履行的相关程序

本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

核动力院系公司控股股东中国核工业集团有限公司下属的事业单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其属于公司关联法人，本次交易构成关联交易，公司与核动力院之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

（二）关联人基本情况

名称：中国核动力研究设计院

统一社会信用代码：12100000450716858P

成立时间：1965年11月

注册地址：四川省成都市双流区长顺大道一段328号

主要办公地点：四川省成都市双流区长顺大道一段328号

法定代表人：姚刚

注册资本：35270万元

主营业务：开展核动力研究设计，促进核工业发展。核动力工程设计、核动力工程研究与试验、核动力工程运行研究、无损检测技术研究、《核动力工程》出版、相关产品研制与技术服务。

三、关联交易协议的主要内容

（一）合作目标

双方精诚协作，大力协同，充分发挥各自管理和技术优势，在确保核安全的基础上，高效推进中国核电在运核电机组的发电能力提升，实现《中国核电功率提升总体规划》的各项目标。

（二）合作内容

1.开展功率提升技术路线研究

开展中国核电在运机组功率提升技术路线研究，针对不同堆型开展专项技术评估，开展技术改进和效益分析评价，制定实施技术路线，保障规划得到有效落实、执行。

2.提升反应堆热功率控制水平

对标国内外先进反应堆热功率控制先进经验，开展反应堆热功率控制薄弱环节技术评估，提出系统化技术改进方案，实施技术改进，实现中国核电在运机组的反应堆热功率控制达到国际领先水平。

3.全面推广实施小幅功率提升

充分借鉴、吸收国内外技术经验，制定中国核电在运机组的小幅功率提升总体实施方案，推进各机型试点机组的技术论证，开展中国核电在运核电机组的小幅功率提升。

4.系统推进核电机组扩容工作

双方联合开展科研攻关，在确保核电机组安全的基础上，统筹开展技术分析与评估，分阶段实施机组扩容。

5.专项推进CNP650型机组发电能力提升

专项开展CNP650型机组发电能力提升工作，对六台机组进行充分设计技术分析、技术改造评估，确定最优发电能力提升技术路线和提升目标，并开展实施。

（三）合作机制

双方同意建立“责任共担、任务共担、收益共享”的合作模式，同意建立战略合作对接机制，定期召开工作层技术合作交流会，不定期举行高层领导会晤，协调解决战略合作中的重大事宜。中国核电运行生产部、核动力院产业开发部作为日常协调机构，负责落实和推进双方合作的有关工作。

（四）其他事项

1.本协议仅为明确双方合作意向，并不包括对双方具体权利义务的约定。后续如有本协议未尽合作意向，可通过补充协议增加。合作过程中针对具体合作项目，双方将另行签署具体项目协议，以明确规定双方的权利义务等事宜。

2.双方在本协议下的合作期限五年。合作期限届满后，如双方存在后续合作意愿，可再行协商后续合作协议。

四、关联交易的定价依据和公允性

本协议为框架性协议，尚未构成实质性的关联交易，不涉及关联交易的定价。

五、本次交易对上市公司的影响

本次交易是提升公司核心竞争力，实现高质量发展的重要举措，对于公司挖掘机组潜力，提升公司效益将产生重要影响。公司与核动力院签署的《合作协议》仅为双方合作意愿和基本原则的框架性协议，在具体实施过程中尚存在不确定性，本次交易的实施预计不会对公司财务状况、经营业绩等产生重大不利影响。

六、本次交易应当履行的审议程序

1.本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；

2.本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决。

3.本次交易无需提交股东会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-086

中国核能电力股份有限公司

关于修订《董事会授权管理办法》等基本制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了进一步规范公司治理，结合实际情况，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）拟对《董事会授权管理办法》等基本制度进行修订，具体修订内容如下：

一、《董事会授权管理办法》修订内容如下：

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二、《“三重一大”决策制度实施办法》修订内容如下：

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以上内容已经公司于2025年12月22日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。

中国核电《董事会授权管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2025年12月24日