湖北华强科技股份有限公司
关于非独立董事离任的公告

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-058

湖北华强科技股份有限公司

关于非独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事邹晓丽女士递交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，邹晓丽女士向公司董事会申请辞去公司非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，邹晓丽女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，邹晓丽女士递交的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。邹晓丽女士已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接。截至本公告披露日，邹晓丽女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

邹晓丽女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邹晓丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-059

湖北华强科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。本次会议的通知于2025年12月18日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司“十四五”法治建设工作总结报告的议案》

公司董事会同意《关于公司“十四五”法治建设工作总结报告的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年12月24日