黑龙江交通发展股份有限公司
第四届董事会2025年第十次临时会议
决议公告
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-071
黑龙江交通发展股份有限公司
第四届董事会2025年第十次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第十次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年12月23日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月18日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于变更2025年度审计机构的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-072《龙江交通关于拟变更会计师事务所的公告》）
综合考虑公司业务发展及审计工作需要，保证审计工作的独立性与客观性，拟变更公司2025年度审计机构。经审慎评估与研究，同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为66.50万元，其中，财务报表审计费51.50万元，内部控制审计费15.00万元。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-073《龙江交通关于召开2026年第一次临时股东会的通知》）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025年12月23日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-073
黑龙江交通发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月8日 14点 00分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月7日
至2026年1月8日
投票时间为：2026年1月7日15:00至2026年1月8日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会2025年第十次临时会议审议通过，具体内容详见2025年12月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2025-071、072号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
1.本次股东会网络投票起止时间为2026年1月7日15:00至2026年1月8日（注：股东会当天）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区－持有人大会网络投票－如何办理－投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书和营业执照复印件办理出席登记。
2.登记日期：2026年1月5日星期一，上午9时至11时，13时至16时。
3.登记地点：本公司董事会办公室
六、其他事项
1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。
2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号董事会办公室
3.联系人：崔卓玥、车德红
4.联系电话：0451-51688007
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025年12月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
龙江交通第四届董事会2025年第十次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江交通发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-072
黑龙江交通发展股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
● 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
● 变更会计师事务所的简要原因：综合考虑黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及审计工作需要，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟变更年度审计机构。经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议、第四届董事会2025年第十次临时会议审议通过，公司拟聘任中审亚太为公司2025年度审计机构，进行公司2025年度财务报表审计和内部控制审计。
● 该事项尚需提交公司股东会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明先生
截至2024年12月31日，中审亚太合伙人数量93人、注册会计师人数482人、2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数180余人。
2024年度，中审亚太审计收入总额70,397.66万元，审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元。2024年中审亚太的上市公司审计项目40家，审计收费6,069.23万元，涉及的主要行业包括电气机械及器材制造业，批发业、零售业，其他金融业，电信、广播电视和卫星传输服务业，房地产业，渔业，土木工程建筑业、建筑安装业等。中审亚太审计与公司同行业的上市公司0家。
2.投资者保护能力
中审亚太已按照有关法律、法规要求投保职业保险，职业风险基金上年度年末金额为8,510.76万元，职业保险累计赔偿限额为40,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。中审亚太职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3.诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次；自律监管措施1次和纪律处分1次；20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：冯建江先生，2003年成为中国注册会计师，2003年开始在中审亚太执业，2009年开始从事上市公司审计业务，近三年共签署8家上市公司年度审计报告。
拟签字注册会计师：杜丽女士，2013年11月成为执业中国注册会计师，2025年10月开始在中审亚太执业，2018开始从事上市公司审计业务，近三年签署或复核上市公司3家年度审计报告。
拟担任质量复核合伙人：马玉婧女士，于2014年5月成为中国注册会计师、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年复核7家上市公司及41家新三板挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度公司审计费用为66.50万元，其中财务报表审计费51.50万元，内部控制审计费15.00万元，本期审计费用较2024年度审计费用增加1.5万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中兴财光华连续4年为公司提供审计服务，2024年度为公司出具的审计报告意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
基于公司业务发展情况及整体审计的需要，为保证审计工作的独立性与客观性，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，通过询比采购方式并经综合评审，拟聘任中审亚太为公司2025年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与中审亚太、中兴财光华进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会于2025年12月18日召开了第四届董事会审计委员会2025年第八次会议，对本次变更2025年度审计机构事项进行了事前审查，并对中审亚太的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为中审亚太具有境内上市公司审计经验，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。同意聘任中审亚太为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年12月23日召开第四届董事会2025第十次临时会议审议通过《关于变更2025年度审计机构的议案》，以9票同意、0票弃权、0票反对的结果，同意公司聘请中审亚太为2025年度审计机构，审计费用为66.50万元，其中，财务报表审计费51.50万元，内部控制审计费15.00万元，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025年12月23日
