华设设计集团股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会
取消议案的公告
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-067
华设设计集团股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会
取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2025年第一次临时股东会
2、股东会召开日期： 2025年12月29日
3、股东会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
公司于2025年12月11日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。近期，公司董事会提名委员会收到了部分股东对于公司董事会换届选举的意见与建议，对于公司第六届董事会非独立董事候选人还需进一步讨论，为切实维护公司及全体股东利益，公司董事会提名委员会提请公司董事会取消原定于2025年第一次临时股东会审议的第3项议案《关于换届选举非独立董事的议案》。 股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》仍将作为临时提案递交公司2025年第一次临时股东会审议。
三、除了上述取消议案外，于2025年12月11日公告的原股东会通知及12月17日提交披露的股东会增加临时提案公告的其他事项不变。
四、取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日 10点00 分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年12月10日召开的第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过；公司于2025年12月17日提交披露了《关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告》。会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4.00-4.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
2025年12月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
华设设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-066
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年12月23日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议因时间紧急，以通讯方式发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的议案》
公司于2025年12月11日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。近期，公司董事会提名委员会收到了部分股东对于公司董事会换届选举的意见与建议，对于公司第六届董事会非独立董事候选人还需进一步讨论，为切实维护公司及全体股东利益，公司董事会提名委员会提请公司董事会取消原定于2025年第一次临时股东会审议的第3项议案《关于换届选举非独立董事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二O二五年十二月二十三日
