浙江巨化股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2025-60
浙江巨化股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月23日
(二)股东大会召开的地点：公司大楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长李军先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表 决合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人，其中独立董事王玉涛、鲁桂华以视频方式出席本次会议，董事长周黎旸、独立董事张子学、刘力因另有公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王笑明出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定（2025年修订）
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司日常关联交易2026年计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2025年前三季度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案3涉及关联交易，公司控股股东巨化集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：沈辉、李明健
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格 及会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表 决结果合法、有效。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2025年12月24日
证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2025-61
浙江巨化股份有限公司
关于公司董事辞职及选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵海军先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，赵海军先生申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。该辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
赵海军先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作。赵海军先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对赵海军先生在任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工董事情况
公司于近日召开职工代表大会，选举龚黎燕女士（简历附后）为公司第九届董事会职工董事，任期与公司第九届董事会一致。龚黎燕女士当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2025年12月24日
附件：
龚黎燕女士简历
龚黎燕女士，工学学士，高级政工师。曾任公司氟聚合物事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司职工监事。现任本公司职工董事、党委副书记、工会主席、综合管理部经理。
截至本公告披露日，龚黎燕女士未持有公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不适合担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。
