天津金海通半导体设备股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-067

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）为深入落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、公司治理、投资者沟通及股东回报等方面制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主营业务，提质增效促发展

公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。

受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，2025年前三季度，公司三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升，与此同时公司营业收入及净利润实现了较好的增长。2025年前三季度，公司实现营业收入4.82亿元，较上年同期增长87.88%；实现归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较上年同期增长178.18%。

2026年，公司将继续聚焦主营业务，在集成电路测试分选领域深耕，不断加强自主技术创新能力，向更广的测试温度范围、更多并测工位、更多类型的产品测试等方面进一步创新和发展来满足更多类型的测试分选需求，全面提升公司的核心竞争力与盈利能力，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者。具体包括以下几个方面：

（一）持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断夯实“护城河”优势

公司结合市场需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。2026年，公司将持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。

公司持续加大研发投入，募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”按照既定计划有序推进并计划于2026年投入使用。2026年，“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”投入使用，将进一步增加公司研发及智能制造等方面的综合竞争力。

（二）持续拓展全球市场版图

公司持续加大市场推广力度，不断精进全球化市场服务能力，深化客户服务。2025年，公司“马来西亚生产运营中心”启用，助力公司更好地贴近全球市场和客户、响应客户需求。2026年，公司将继续积极拓展新增客户群体，持续深化既有客户合作关系，全面强化客户服务能力建设。

（三）积极进行产业及技术战略布局

公司在继续加大技术开发和自主创新力度的同时，也积极通过对外投资方式布局重点关注的技术方向，截至目前公司已参股投资了苏州猎奇智能设备股份有限公司、瑞玛思特（深圳）科技有限公司等5家公司。2026年，公司将深化研发能力建设，积极布局重点关注的技术方向。

二、完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会、上海证券交易所下发的法律法规、规范性文件等要求，建立了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制。

2025年12月，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，取消了监事会并由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列治理制度。

自2023年上市以来，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参与上海证券交易所、上市公司协会及辖区证监局组织的各类培训，加强学习证券市场法律法规，不断提升合规意识和风险意识。2026年，公司将继续积极组织董事、高级管理人员参与上海证券交易所、上市公司协会及辖区证监局组织的各类培训，持续深化证券市场法律法规研习，切实强化合规履职能力与风险防控意识，推动公司规范运作。

2026年，公司将持续完善公司治理和规范运作水平，切实履行上市公司的责任和义务，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实保障公司及全体股东的利益。

三、提高信息披露水平，加强投资者关系管理，传递公司价值

公司高度重视提高信息披露水平和提高投资者关系管理工作质量，坚持真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的信息披露原则，保障投资者知情权，并积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司通过业绩说明会、上证E互动、投资者热线与邮箱、公司官网、现场交流调研等线上线下多种方式加强与投资者的沟通互动，回应投资者关切，传递公司投资价值。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。

2026年，公司将继续遵循真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则，提高信息披露水平，公平地对待投资人，提升研究分析水平，及时、积极回应投资者关切，促进投资者关系管理工作提质增效。

四、完善投资者回报机制，提升公司投资价值

公司坚持稳健的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。公司严格遵守《公司章程》中对公司分红政策的相关规定，综合考虑公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，以制定合理的利润分配方案。

自2023年上市以来，公司积极进行现金分红并适时推出股份回购计划。为维护股东利益，增强投资者信心，2024年，公司回购242.3970万股公司股票。

2026年，公司将继续秉持积极回馈投资者的理念，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，与广大投资者共享公司发展成果。

五、强化管理层与股东的利益协同约束

公司于2024年及2025年先后实施了员工持股计划，实现了高级管理人员及骨干人员利益和公司股东利益的绑定，共同推进公司的高质量发展。公司员工持股计划设置了公司层面的业绩考核及个人层面的绩效考核，上述员工持股计划有助于公司进一步搭建并完善长效激励体系，助力吸引与留存核心优秀人才，充分激发员工的主观能动性与创造力；通过将股东利益、公司发展与核心团队个人价值实现深度绑定，推动各方形成长期发展共识与合力，切实保障公司及全体股东的合法权益。

2026年，公司将在上述员工持股计划对应解锁期届满后，根据公司和员工持股计划参与对象的实际情况审议相关解锁议案。

六、其他说明

公司将持续推动并落实“提质增效重回报”专项行动的各项措施，聚焦主营业务，完善公司治理，加强投资者关系管理，完善投资者回报机制，致力于提升公司发展水平和投资价值，切实维护全体股东合法权益。

需要特别说明的是，本公告所涉及公司规划、发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，未来可能受外部经济环境、行业发展状况、政策法规等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-065

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保障决议事项如期进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于2025年12月19日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于2025年员工持股计划部分预留份额分配的议案》

根据《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称《2025年员工持股计划》）的相关规定，董事会向不超过20名参与对象授予预留份额344.7167万份，对应公司A股普通股8.59万股，其中分配给5名董事、高级管理人员合计295.3568万份（对应金海通A股普通股股票7.36万股；具体为崔学峰63.4054万份、龙波63.4054万份、仇葳56.1820万份、刘海龙56.1820万份、黄洁56.1820万份），分配给15名骨干人员合计49.3599万份（对应金海通A股普通股股票1.23万股）；对应价格为40.13元/股。

根据公司《2025年员工持股计划》《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（其中关联董事崔学峰、龙波、仇葳回避表决）。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年员工持股计划部分预留份额分配的公告》（公告编号：2025-066）。

（二）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司为深入落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、公司治理、投资者沟通及股东回报等方面制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-067）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-066

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于2025年员工持股计划部分预留份额

分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划部分预留份额分配的议案》，同意对公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本持股计划”）部分预留份额进行分配。现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划的相关情况

1、公司于2025年6月27日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，并于2025年7月14日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司分别于2025年6月28日、2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2025年9月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号：B886346479）所持有的164.887万股公司股票已于2025年8月29日通过非交易过户形式过户至“天津金海通半导体设备股份有限公司一一2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号：B887511530），过户价格为40.13元/股。具体内容详见公司于2025年9月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2025-050）。

3、公司于2025年12月23日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划部分预留份额分配的议案》，向参与对象分配本员工持股计划部分预留份额。

二、本员工持股计划部分预留份额的分配方案

由于首次受让部分非交易过户前，存在部分员工因个人原因自愿放弃认购全部或部分获授份额的情形，管理委员会已将因员工放弃而收回的份额344.7167万份（对应公司A股普通股8.59万股）调整为预留份额，调整后预留份额为1,949.9167万份（对应公司A股普通股48.59万股）。

根据《2025年员工持股计划》的相关规定：“预留份额的分配方案（该方案包括但不限于确定预留份额的参加对象、认购价格、时间安排、考核要求及解锁比例等）由董事会授权管理委员会在本持股计划存续期内一次性或分批次予以落实。预留份额未分配前由公司代为管理，不参与持有人会议的表决。预留份额的参与对象应符合本持股计划规定的要求，可以为已持有本持股计划权益份额的人员，亦可为管理委员会认定的其他员工，但若获授前述份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定”。董事会同意向不超过20名参与对象授予预留份额344.7167万份，对应公司A股普通股8.59万股，本员工持股计划本次预留份额分配方案如下：

（一）本员工持股计划部分预留份额的分配情况

本持股计划本次预留授予的人数不超过20人，包括公司董事、高级管理人员及骨干人员；本次预留授予数量为8.59万股，对应预留份额344.7167万份，具体预留份额分配如下：

■

注：持股计划持有人具体持有份额数以参加对象与公司签署的《持股计划份额受让协议书》所列示的份数为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则视为其自动放弃相应的认购权利。

若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

持股计划管理委员会可根据员工实际情况，对参加对象名单及其份额进行调整。董事会授权管理委员会将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工或调整为预留份额。

本次预留份额分配完成后，参加本持股计划的公司董事、高级管理人员合计持有份额占草案公告时本持股计划总份额的比例不超过30%。

（二）本员工持股计划预留份额的认购价格

本员工持股计划本次预留份额的认购价格为40.13元/股。

（三）本员工持股计划预留份额分配后的锁定期及解锁安排

1、本员工持股计划预留份额的锁定期

（1）本员工持股计划本次分配的预留份额的锁定期不少于12个月，自公司公告本次预留受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本持股计划本次预留受让部分相应标的股票。

本次分配的预留份额的解锁时点为以下两个日期孰晚：

1）自公司公告本次预留受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月；

2）公司2026年年度报告披露之日。

本持股计划锁定期结束后、存续期内，对于持有人实际可解锁标的股票，由管理委员会进行权益处置和分配，包括但不限于以下方式：

1）按照本持股计划的解锁安排将可解锁标的股票全部或部分非交易过户至持有人个人证券账户。

2）按照本持股计划解锁安排择机出售全部或部分可解锁标的股票，并进行收益分配。

在本持股计划存续期内，持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，持股计划每个会计年度均可进行分配，管理委员会在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

本持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（2）本持股计划的交易限制

本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

4）中国证监会及证券交易所规定的其它时间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

2、本员工持股计划预留份额公司层面整体业绩考核目标

本持股计划本次分配的预留份额的公司层面考核年度为2026年，公司层面业绩考核目标如下表所示：

■

注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

若公司层面的业绩考核未达到目标值或触发值，则相应的权益均不得解锁并由管理委员会收回进行处置，收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额加上银行同期定期存款利率之和，处置方式包括但不限于择机出售、或由公司回购注销、或用于后续员工持股计划/股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票。

3、本持股计划预留份额个人层面绩效考核

本持股计划本次分配的预留份额将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人层面绩效考核结果确定持有人当期份额解锁比例，具体如下：

■

在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人可解锁的标的股票权益数量=个人计划解锁的权益数量×公司层面解锁比例（X）×个人解锁比例（S）。

持有人在个人层面绩效考核目标实施过程，若持有人实际解锁的权益份额小于计划解锁的份额，剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会重新分配给符合条件的其他员工，若无合适人选，则未解锁部分由管理委员会按原始出资额收回，相应份额对应的标的股票在相应锁定期届满后择机出售所获得的资金归属于公司。或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票。

本持股计划是公司调动员工积极性、留住核心人才、保持公司竞争优势的重要举措。公司基于激励与约束对等的原则，针对参与本持股计划的员工，参考其岗位和工作要求，公司设置了公司层面业绩考核和个人层面绩效考核目标，将员工利益与公司利益、股东利益更加紧密地捆绑在一起。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025员工持股计划本次预留份额分配的事项符合公司《2025年员工持股计划》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2025年12月24日