北京菜市口百货股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-051
北京菜市口百货股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华萍主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；
4、公司部分高管、独立董事候选人及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2026年度预计申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.除议案1、议案2、议案3外，本次股东大会审议的其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、吴桐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2025年12月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-052
北京菜市口百货股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，全面落实中央经济工作会议、中央金融工作会议部署，认真执行国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营发展实际，特制定“提质增效重回报”专项行动方案。本行动方案已于2025年12月23日经公司第八届董事会第八次会议审议通过。具体内容如下：
一、立足主业提质，夯实发展根基
公司深耕国内黄金珠宝零售领域多年，始终将主营业务提质增效作为核心战略。未来，公司将从以下三方面实现经营提质：
一是产品与服务提质。聚焦消费者多元化需求，坚定文化自信，依托菜百作为“中华老字号”的底蕴，重点布局文化类产品等核心产品线，推出更具文化内涵和市场竞争力的产品。坚持投资于物和投资于人紧密结合，构建“文化认同、情感连接、价值交付”的闭环模式，发挥潮流趋势的导向性作用，用更优质的产品、更贴心的服务与更创新的模式，持续为消费者传递温暖与价值。
二是渠道运营提质。充分发挥直营模式优势，通过因地制宜的本地化营销和区域特点适配，持续优化门店布局与运营效率，提升单店效能及品牌影响力，重点深耕京津冀区域市场，同时稳步拓展京外市场，努力实现门店质量的有效提升和门店数量的合理增长。线上渠道进一步强化各平台矩阵建设，积极布局直播电商新业态，形成多渠道客群来源，孵化培育黄金珠宝顾问自媒体账号矩阵，通过“一盘棋”发展理念，强化线上线下融合的全渠道销售模式，以品销联动达成流量与用户规模同步增长，构建立体化营销新格局。
三是品牌矩阵提质。以“菜百首饰”主品牌为基础，专注黄金珠宝主业经营，紧扣消费者对古法黄金的消费偏好与“悦己型”消费需求升级趋势，加大对子品牌的培育力度，结合品牌定位与客群特征，强化子品牌差异化运营。在文化赋能方面，深化IP资源整合，迭代国潮系列，推动传统美学与现代创意融合，在品牌推广中将商品展示、知识科普、研学活动与非遗体验有机结合，增强品牌认同感，不断提升品牌竞争力。
二、深化管理增效，提升运营水平
公司将以“十五五”规划为契机，积极顺应国家发展战略导向，全面深化内部管理，实现运营效率与管理水平双提升：
一是数字化管理增效。着力打造数智化运维体系，构建可视化管理矩阵，打通采购、物流、销售、财务全链路数据，提升多部门协同效率。持续探索“人工智能+消费”，积极融合AI Agent、具身智能、数字人等前沿技术，推动业务场景重构、精准化运营和业财一体化，打造面向未来的智慧零售新模式。
二是人才发展增效。以构建全方位人才培育机制为核心，通过前瞻性、系统化的培养模式，构建覆盖管理、技术与业务等多层次、多领域的人才梯队。为全体员工提供广阔发展平台，匹配多元化晋升通道与成长路径，充分激发人才活力，赋能企业实现高质量发展。
三是精细化运营增效。聚焦零售场景、客户管理等业务环节，建立常态化运营复盘机制，针对短板问题制定改进方案；加强全流程标准化建设，完善从进店咨询、选购体验到售后保养的服务规范，引入智能化工具提升服务精准度；优化门店动线设计与商品陈列布局，以高品质体验增强客户黏性，实现运营效益的持续优化与风险的全面管控。
三、优化治理体系，筑牢合规防线
公司高度重视治理制度建设，有效做到“业务开展、制度先行”。通过多维度为规范运作筑牢根基：
公司将合规披露要求嵌入内控体系，重大事项审议披露全面融入内控流程，明确不同决策主体的审批权限，加强上下协调和跨部门协作，合理统筹披露时点，对潜在风险点进行多人多次查漏补缺，做到“同题共答”，提高信披可靠性。坚持价值导向，突出信披有效性，客观准确传递公司发展举措，努力做到言简意赅、通俗易懂，不断提高定期报告和临时公告编制质量。另外，ESG理念已在董事会、管理层形成共识，公司持续完善层次清晰、分工明确的ESG管治架构，深化社会责任管理，推进社会责任实践，将社会责任理念与自身经营发展有机融合，推动公司治理水平不断提升。
四、加强投资者沟通，共享企业发展成果
建立多元化的投资者沟通渠道，通过业绩说明会、路演、e互动平台等方式，及时并全面地向投资者披露公司经营状况、发展战略、重大事项等信息，主动回应投资者关切。加强与机构投资者、中小投资者的沟通交流，倾听投资者意见与建议，向资本市场传递公司经营成果和投资价值，讲好菜百品牌故事。
自上市以来，公司高度重视对投资者的合理回报，坚持每年现金分红，积极回报投资者，累计现金分红总额已达17.42亿元。后续公司将结合实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，不断完善利润分配政策，坚持将股东利益放在首要位置，兼顾股东短期收益与长期价值，提升投资者获得感，坚决维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
五、风险提示
本次专项行动的实施可能面临市场环境变化、行业竞争加剧、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性。公司将密切关注相关风险因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2025年12月24日
