山高环能集团股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-089

山高环能集团股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）第十一届董事会任期将于2025年12月27日届满，鉴于公司向特定对象发行A股股票事项的相关工作尚未完成，为确保董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会换届选举完成之前，公司第十一届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月24日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-090

山高环能集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请获得

深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的（以下简称“深交所”）《关于山高环能集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。

公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需获得中国证监会同意注册的批复后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及获得时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月24日