深圳能源集团股份有限公司
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-046
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01
深圳能源集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东会没有出现否决议案，本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年12月24日9:15，结束时间为2025年12月24日15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.本次会议由公司董事会召集，李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共553名，代表有效表决权股份3,574,114,814股，占公司有效表决权股份总数的75.1276%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有效表决权股份2,090,857,882股,占公司有效表决权股份总数的43.9497%；参与网络投票的股东549名，代表有效表决权股份1,483,256,932股,占公司有效表决权股份总数的31.1780%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。
表决情况：同意3,558,682,198股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5682%；反对15,307,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4283%；弃权125,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。
表决结果：通过。
2.关于公开发行公司债券的议案（逐项表决）。
2.01发行规模及发行品种
表决情况：同意3,558,634,694股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5669%；反对15,309,616股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4283%；弃权170,504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0048%。
表决结果：通过。
2.02票面金额和发行价格
表决情况：同意3,558,633,594股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5669%；反对15,313,916股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4285%；弃权167,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%。
表决结果：通过。
2.03债券期限
表决情况：同意3,558,386,494股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5599%；反对15,268,616股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4272%；弃权459,704股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0129%。
表决结果：通过。
2.04债券利率及其确定方式
表决情况：同意3,558,395,094股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5602%；反对15,265,316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4271%；弃权454,404股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0127%。
表决结果：通过。
2.05还本付息方式
表决情况：同意3,558,372,894股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5596%；反对15,318,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4286%；弃权423,504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0118%。
表决结果：通过。
2.06发行方式及发行对象
表决情况：同意3,558,374,557股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5596%；反对15,272,053股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4273%；弃权468,204股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0131%。
表决结果：通过。
2.07募集资金的用途
表决情况：同意3,558,139,394股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5530%；反对15,724,916股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4400%；弃权250,504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0070%。
表决结果：通过。
2.08向公司股东配售的安排
表决情况：同意3,558,592,894股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5657%；反对15,258,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4269%；弃权263,104股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。
表决结果：通过。
2.09承销方式及上市安排
表决情况：同意3,558,481,994股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5626%；反对15,160,516股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4242%；弃权472,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0132%。
表决结果：通过。
2.10担保方式
表决情况：同意3,558,290,494股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5573%；反对15,260,716股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4270%；弃权563,604股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0158%。
表决结果：通过。
2.11特殊发行条款
表决情况：同意3,558,378,694股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5597%；反对15,262,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4270%；弃权473,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0132%。
表决结果：通过。
2.12决议的有效期
表决情况：同意3,558,334,394股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5585%；反对15,306,716股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4283%；弃权473,704股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。
表决结果：通过。
3.关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案。
表决情况：同意3,558,370,238股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5595%；反对15,438,316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4319%；弃权306,260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0086%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2.律师姓名：余平，朱星霖。
3.结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2025年第三次临时股东会决议。
（二）公司2025年第三次临时股东会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月二十五日
