湖北双环科技股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
2025-12-25
来源：上海证券报
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-055
湖北双环科技股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2025年12月18日以电子通讯的形式发出。
2.本次会议于2025年12月24日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
公司为完善风险控制体系，促进公司董事高管及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。
表决结果：由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本项议案回避表决，本项议案将直接提交股东会审议。
3、审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2025年12月24日
