深圳市力合科创股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-060号

深圳市力合科创股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年12月24日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年12月19日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

《市值管理制度》刊登在2025年12月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东届时需回避表决。

《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》刊登在2025年12月25日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意公司2026年1月9日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊登在2025年12月25日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年12月25日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-061号

深圳市力合科创股份有限公司关于

全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

2024年12月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）的控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司（以下简称“数云科际”）向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷”）申请2,000万元授信额度，有效期限自授信额度合同生效起12个月，由公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融”）提供担保，同时数云科际股东力合科创集团、水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）及水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）为本次授信向高新投小额贷提供最高额保证担保。具体内容详见公司于2024年11月30日和2024年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043号）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049号）。

该笔借款已于2025年12月19日到期。截至本公告日，数云科际尚未履行偿还义务。数云科际资产负债率已超过70%，力合科创集团作为担保方存在被追索清偿的风险。敬请投资者注意投资风险。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

1、数云科际为降低融资成本，补充日常经营所需的流动资金，拟继续向高新投小额贷申请2,000万元授信额度，有效期限自授信额度合同生效起12个月。因高新投小额贷与本公司同属深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）控制企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

2、本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审查通过，并已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）贷款方

1、名称：深圳市高新投小额贷款有限公司

2、企业性质：国有企业

3、注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元

4、办公地点： 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦16楼

5、法定代表人：曾珲

6、注册资本：119,000万元人民币

7、统一社会信用代码：914403003060169615

8、主营业务：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

9、主要股东和实际控制人：深圳市高新投小额贷款有限公司的股东为深圳市高新投集团有限公司（持股比例100%），深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例45.81%），实控人为深圳市国资委。

10、主要财务数据：

单位：万元

■

11、关联关系的说明：高新投小额贷与本公司同属深投控控制企业。

12、经查询，高新投小额贷不属于失信被执行人。

（二）担保方

1、名称：深圳市高新投融资担保有限公司

2、企业性质：国有企业

3、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01-2402

4、办公地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦16楼

5、法定代表人：樊庆峰

6、注册资本：700,000万元人民币

7、统一社会信用代码：91440300571956268F

8、主营业务：以自有资金进行投资。融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；非融资担保服务。许可经营项目：融资担保业务。

9、主要股东和实际控制人：深圳市投资控股有限公司、深圳市高新投集团有限公司直接持有深圳市高新投融资担保有限公司合计72.93%股权，深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例45.81%），实控人为深圳市国资委。

10、主要财务数据：

单位：万元

■

11、关联关系的说明：高新投融与本公司同属深投控控制企业。

12、经查询，高新投融不属于失信被执行人。

三、被担保人基本情况

1、名称：数云科际（深圳）技术有限公司

2、成立日期：2020年10月20日

3、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510。

4、法定代表人：屈东

5、注册资本：3,495.6875万元

6、经营范围：信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：

■

8、主要财务数据：

单位：万元

■

9、纳税信用等级：A

10、经查询，数云科际不属于失信被执行人。

四、本事项涉及相关协议的主要内容

（一）数云科际拟向高新投小额贷申请2,000万元授信额度，有效期限自授信额度合同生效起12个月，款项一次性提取，融资成本为5.96%（利息4.96%+担保费1%），按月付息，月还本金2%，剩余本金到期一次性还款。在项目款项结清后，可向政府申请50%的综合融资成本补贴，补贴后的综合融资成本为2.98%。

（二）担保措施：

1、高新投融为本次授信向贷款方提供担保，同时力合科创集团、水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）及水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）为本次授信向贷款方提供最高额保证担保。

2、数云科际提供一项发明专利（专利名称：建筑信息模型的视图构建方法、装置及存储介质，专利号: ZL 202110607644.7）作为质押担保。

具体以实际签署的合同/协议为准。

五、履行的审批程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审查意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决结果同意通过。

经审查，数云科际向关联方高新投小额贷申请授信额度用于补充日常经营所需的流动资金，符合其经营发展需要。委托关联方高新投融提供担保，同时力合科创集团为本次授信向高新投小额贷提供最高额保证担保，有助于本事项的顺利推进。本次交易符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）董事会意见

本次授信由高新投融向贷款方提供担保，数云科际股东力合科创集团、水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）及水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）为本次授信向贷款方提供最高额保证担保；股东深圳市高新投创业投资有限公司与贷款方高新投小额贷同为深圳市高新投集团有限公司全资子公司，本次不提供担保；股东深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）为私募基金产品，按其合伙协议约定，本次不提供担保。

公司本次为数云科际申请授信提供担保，支持其日常经营的持续与稳定，符合公司整体业务规划。公司将持续加强对数云科际在经营决策、财务管理等方面的管控力度，确保对其运营与财务风险实施有效监控。本次关联交易系基于子公司正常发展需要，不会对公司日常经营构成重大影响，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意数云科际向关联方高新投小额贷申请不超过2,000万元授信额度，同意接受关联方高新投融为本次授信提供担保；同意力合科创集团为本次授信向高新投小额贷提供最高额保证担保；同意数云科际提供一项发明专利（专利名称：建筑信息模型的视图构建方法、装置及存储介质，专利号: ZL 202110607644.7）作为质押担保。同意授权公司总经理办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额83,533万元，占公司最近一期经审计净资产的9.98%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额41,155万元，占公司最近一期经审计净资产的4.92%。公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。

七、与该关联关系人累计已发生的各类关联交易情况

自2025年初至本公告日，公司与间接控股股东深圳市投资控股有限公司控制的关联方累计已发生的日常关联交易总金额约为1,700万元，均已按规定履行审批程序。具体内容详见公司于2025年3月27日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010号）。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事专门会议审查意见；

3、关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年12月25日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-062号

深圳市力合科创股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月09日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月05日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提案内容刊登在2025年12月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

3、以上议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间

2026年1月8日 8:30-11:30时，14:00-16:00时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座四楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518117

联 系 人：于喆、张驰

联系电话：0755-28483234

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年12月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月9日的交易时间，2026年1月9日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026年1月9日9:15，结束时间为2026年1月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2026年1月9日召开的深圳市力合科创股份有限公司2026年第一次临时股东会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

■

注：非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。