哈药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号:2025-054
哈药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月24日召开十届二十二次董事会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：
一、修订情况
为贯彻落实法律法规及监管要求，根据《上市公司治理准则》的规定，公司对《公司章程》中第八十四条、第一百四十八条及第一百七十五条进行修订。
为适应公司战略与可持续发展需要，确保公司在战略规划和决策过程中充分考虑环境、社会及治理因素，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》的规定，公司将董事会下设的“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并同步对《公司章程》中第一百七十三条、第一百七十四条等相关条款进行修订。
二、《公司章程》部分条款具体修改内容如下：
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注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
三、其他事项
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议批准，公司将根据股东会的授权办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:2025-053
哈药集团股份有限公司
十届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议以书面方式发出通知，于2025年12月24日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
为贯彻落实法律法规及监管要求，结合公司战略与可持续发展需要，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于修订《董事会议事规则》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
为贯彻落实法律法规及监管要求，结合公司战略与可持续发展需要，公司对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、关于修订《独立董事制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
为贯彻落实法律法规及监管要求，结合公司战略与可持续发展需要，根据《上市公司治理准则》等相关规定，对《独立董事制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司独立董事制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
为贯彻落实法律法规及监管要求，结合公司战略与可持续发展需要，根据《上市公司治理准则》等相关规定，对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
五、关于董事会战略决策委员会更名并修订其工作细则的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
为贯彻落实法律法规及监管要求，结合公司战略与可持续发展需要，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等相关规定，董事会同意将下设的“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同步将《董事会战略决策委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》并进行相应修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日
