杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-056

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2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月24日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为3,419,134股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为106,439,736股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书陈显芽列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》

1.01议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》

审议结果：通过

表决情况：

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1.02议案名称：《关于公司向南极电气采购货物的事项》

审议结果：通过

表决情况：

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1.03议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1。

3、涉及关联股东回避表决的议案：1；

应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业（普通合伙）、安川电机（中国）有限公司等。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：桑何凌律师、朱哲律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2025年12月25日