光大嘉宝股份有限公司
2025年第九次临时股东会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2025-081
光大嘉宝股份有限公司
2025年第九次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月24日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书李昂先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王旭峰、章唐乾
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2025年12月25日
● 上网公告文件
上海市通力律师事务所法律意见书
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-082
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第三十三次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次（临时）会议于2025年12月24日下午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司临2025-083号公告。
二、《关于选举董事会战略委员会委员及主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司临2025-083号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二五年十二月二十五日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-083
光大嘉宝股份有限公司
关于选举董事长及选举董事会
专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第十一届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员及主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、选举董事长的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举苏扬先生担任公司第十一届董事会董事长（附：苏扬先生基本情况），履行法定代表人职责，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
二、选举董事会专门委员会委员的情况
根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会选举苏扬先生担任公司第十一届董事会战略委员会委员及主任委员，并担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。
截至本公告披露日，公司第十一届董事会专门委员会构成如下：
1、战略委员会：苏扬（主任委员）、李婉丽、王玉华；
2、薪酬与考核委员会：李婉丽（主任委员）、李杰、苏扬；
3、提名委员会：张光杰（主任委员）、李杰、苏晓鹏；
4、审计和风险管理委员会：李婉丽（主任委员）、张光杰、严凌。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二五年十二月二十五日
苏扬先生基本情况
苏扬，男，1981年2月出生，中国国籍，研究生学历，经济学博士。现任公司党委书记、董事长；中国光大控股有限公司党委委员、执行董事、副总裁；兼任中国光大养老健康产业有限公司及光大养老健康产业发展有限公司董事。曾任光大永明人寿保险有限公司党委委员、副总经理等职。
截至本公告披露之日，苏扬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
