宁波均胜电子股份有限公司
关于取消职工代表监事的公告
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2025-081
宁波均胜电子股份有限公司
关于取消职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）于2025年12月5日召开了第十一届董事会第三十八次会议、第十一届监事会第二十一次会议，于2025年12月24日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议并通过了关于公司不再设置监事会以及修订《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关事项。
根据修订后的《公司章程》相关规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会相关职权。2025年12月24日，公司召开了职工代表大会，大会决议同意解除郭费儿先生的均胜电子职工代表监事职务。职工代表监事的原定任期到期日为2026年4月19日，不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2025年12月25日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2025-080
宁波均胜电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月24日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：截至2025年12月18日，扣除A股回购股份专用证券账户持股数量后，公司A股有表决权的股份总数为1,383,006,548股，公司A股和H股合计有表决权的股份总数为1,538,106,548股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会等事项并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
3.01、议案名称：关于修订《均胜电子股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02、议案名称：关于修订《均胜电子董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03、议案名称：关于修订《均胜电子独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04、议案名称：关于修订《均胜电子关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05、议案名称：关于修订《均胜电子募集资金管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06、议案名称：关于修订《均胜电子会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07、议案名称：关于修订《均胜电子对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于子公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案1、议案2、议案3.01、议案3.02为特别决议议案，均获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、马靖仪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2025年12月25日
