晋能控股山西煤业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：601001 证券简称：601001 公告编号：2025-30
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议，于2025年6月10日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构。详细内容请见公司2025年4月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
近日，公司收到立信出具的《关于变更晋能控股山西煤业股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派秦川先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因秦川先生工作调整，现委派王建宏先生接替秦川先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为王建宏先生。
二、本次变更的签字注册会计师基本情况
（一）基本情况
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（二）王建宏近年从业情况
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（三）变更人员独立性和诚信记录情况
签字注册会计师王建宏先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务审计和内部控制审计工作产生影响。
四、备案文件
《关于变更晋能控股山西煤业股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》
特此公告。
晋能控股山西煤业股份公司董事会
2025年12月26日
证券代码：601001 证券简称：601001 公告编号：2025-31
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于公司非独立董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会治理结构将予以调整，董事会人数由15名调整为9名。公司于同日收到非独立董事王磊先生、张献伟先生、尹济民先生、杨志强先生、马志胜先生提交的书面辞职报告，辞去公司第八届董事会董事职务，根据相关规定，其辞职申请自即日起生效。
一、董事离任情况
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二、离任对公司的影响
本次董事离任，不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。上述董事已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。
王磊先生、张献伟先生、尹济民先生、杨志强先生、马志胜先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
晋能控股山西煤业股份公司董事会
2025年12月26日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025-032
晋能控股山西煤业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席12人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董宪姝为独立董事；
2、公司在任监事5人，出席5人
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议公司与晋能控股集团财务公司签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据《公司章程》的规定，议案：1、2、3为特别决议议案。议案5、议案6关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股票961,632,508股，为公司控股股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：孙勇、李宜霏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2025年12月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
