中国东方红卫星股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-031
中国东方红卫星股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第一次会议于2025年12月25日在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室以现场加通讯方式召开，公司于12月9日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司第十届董事会成立及推选董事长的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
公司全体董事推选李大明先生为公司第十届董事会董事长。
（二）关于成立公司第十届董事会各专门委员会的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
第十届董事会新成立四个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第十届董事会第一次会议提名委员会会议审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。公司第十届董事会第一次会议审计委员会会议审议通过《中国卫星关于聘任于丽慧女士担任公司财务总监的议案》，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。
董事会聘任朱楠先生为公司总裁，宋海丰先生、肖涛先生及邓文浩先生为公司副总裁，于丽慧女士为公司财务总监。（高级管理人员简历见附件）
鉴于董事会秘书职位空缺，由于丽慧女士代为履行董事会秘书职责。详细情况见刊登在2025年12月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2025年12月26日
附件：
高级管理人员简历
朱楠，男，1978年6月出生，博士研究生，研究员。曾任中国空间技术研究院总体设计部北斗二号卫星副总指挥，中国空间技术研究院总体设计部副部长，中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长，中国空间技术研究院卫星应用总体部部长，中国东方红卫星股份有限公司党委书记、副总裁。2021年6月起任公司总裁、党委副书记，2022年1月起兼任公司董事。
宋海丰，男，1970年1月出生，硕士研究生,研究员。曾任中国空间技术研究院经营发展部研究发展处副处长，中国空间技术研究院研究发展部研究发展处处长，北京空间科技信息研究所副所长，航天恒星科技有限公司副总经理，北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长，中国空间技术研究院办公室主任，中国空间技术研究院发展计划部部长。2021年6月起任公司党委书记兼副总裁。
肖涛，男，1981年10月出生，博士研究生，研究员。曾任中国空间技术研究院总体部人力资源处处长、部办公室主任，机械系统事业部部长，中国空间技术研究院总体设计部结构与机构技术研究室主任，中国空间技术研究院遥感卫星总体部副部长，中国空间技术研究院院办公室主任；现任航天东方红卫星有限公司党委书记，董事长，2025年8月起任公司副总裁。
于丽慧，女，1979年6月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任首都航天机械公司综合财务处副处长，中国空间技术研究院财务部成本价格处副处长、成本价格处处长、财务处处长，中国空间技术研究院财务部副部长，中国空间技术研究院总体部总会计师，中国空间技术研究院总体设计部总会计师，北京控制工程研究所总会计师。2024年12月起任公司财务总监。
邓文浩，男，1974年8月出生，硕士研究生，研究员。曾任中国空间技术研究院515所研究发展中心副主任，汕头高新区航宇电子技术有限公司总经理助理、副总经理、总经理，广东航宇卫星科技有限公司总经理。2021年11月起任公司副总裁。
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2025-031
中国东方红卫星股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长李大明先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，公司董事任顺先生、吴江先生、独立董事俞明轩先生、张忠先生、穆月英女士因工作原因未能参会；
2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事王胜利先生因工作原因未能参会；
3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中国卫星关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：中国卫星关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：中国卫星关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：中国卫星关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案1为特别决议议案，均获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过；本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：肖爱华、许亮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2025年12月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2025-033
中国东方红卫星股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）董事会于近日收到万银娟女士提交的书面辞职报告。因到龄退休，万银娟女士申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务。离任后，万银娟女士不再担任公司任何职务。
一、退休离任的基本情况
■
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，万银娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。万银娟女士离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，万银娟女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。万银娟女士自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对万银娟女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司财务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2025年12月26日
