华测检测认证集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-055
华测检测认证集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月22日发出会议通知，2025年12月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、刘志权、杨芳。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》
选举万峰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员：
选举万峰先生、程海晋先生、戚观成先生为第七届董事会战略与ESG委员会委员，万峰先生为主任委员。
选举程海晋先生、杨芳女士、万峰先生为第七届董事会审计委员会委员，程海晋先生为主任委员。
选举杨芳女士、刘志权先生、万峰先生为第七届董事会薪酬考核与提名委员会委员，杨芳女士为主任委员。
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长万峰先生提名，聘任申屠献忠先生为公司总裁，全面负责公司的日常经营活动。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司总裁提名并经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，拟聘请钱峰先生为公司副总裁兼行政总裁，聘任徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、姜华女士、田琪女士为公司副总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司总裁提名经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，拟聘请王皓女士为公司财务负责人，负责公司的财务工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司董事长提名并经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，公司拟聘任姜华女士为公司董事会秘书、聘任欧瑾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，聘任姜华女士为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，公司拟对《审计委员会工作细则》进行相应修订，《审计委员会工作细则修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保函的议案》
董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司全资子公司，公司为其开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2025-056）。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司（含子公司）拟向以下合作银行申请综合授信额度，总额不超过人民币22.50亿元，其中向宁波银行股份有限公司申请0.4亿元授信额度，授信期限5年，申请0.2亿元授信额度，期限1年。现根据实际经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司申请增加综合授信额度3亿元，授信期限1年，最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额视公司经营实际需求确定。公司董事会授权管理层代表公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月二十六日
附件简历：
1、万峰先生 中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，研究生学历，资深管理咨询师，英国IRCA注册主任审核员。2003年参与筹建华测公司，2004年7月起担任副总裁；2007年8月起任本公司董事长。
万峰先生持有公司股份251,335,874股，为公司实际控制人、控股股东，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、 申屠献忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士研究生学历。曾任职SGS集团全球执行副总裁，负责全球消费品检测服务，SGS中国区总裁、SGS全球消费品检测和工业服务多个副总裁职务。曾任职通标标准技术服务有限公司董事和瑞士bluesign Technologies ag. 董事长等多个董事会职务。2018年6月加入公司，现任公司总裁、董事。
申屠献忠先生持有公司股份9,350,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、钱峰先生, 中国香港，1973年生，研究生学历。曾任职于深圳海事局，历任科员、副主任科员、主任科员和副处长，2006年加入华测公司，担任副总裁，现任本公司副总裁。
钱峰先生持有公司股份2,132,128股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、徐江先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，研究生学历。1998年至 2001年，就职于华为技术有限公司；2001年至 2010年，就职于艾默生网络能源有限公司；2010年5月28日加入公司，担任公司副总裁。
徐江先生持有公司股份525,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5、周璐先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任职于挪威船级社，历任大中国区气候变化服务运营总监、大中国区能效产品开发与运营总监、北京公司经理等职务。2010年11月加入公司，担任认证发展部总监等职务。2013年8月起担任公司副总裁。
周璐先生持有公司股份848,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
6、李丰勇先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，研究生学历。曾任职于青岛艾诺智能仪器公司市场部经理，2008年加入公司，担任食品药品事业部总经理、青岛市华测检测技术有限公司总经理，现任公司副总裁。
李丰勇先生持有公司股份703,200股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
7、王皓女士，中国国籍，无境外居留权，1975年生，研究生学历，美国注册会计师，是具有多年中国、美国工作经验的财务高级管理人员。2006 年至2015年任职于福瑞博德软件开发有限公司，历任财务经理、财务总监及亚太区财务副总裁，曾任职于华润涂料集团和美国会计师事务所。2016年4月加入公司，现任公司副总裁。
王皓女士持有公司股份380,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
8、姜华女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，硕士研究生学历,深圳市第六届、第七届政协委员。曾任深圳报业集团深圳文博会公司副总兼中国文化产业网总监、深圳报业集团经济导报副总经理兼香港商报内管会副主任、深圳碳云智能有限公司政府事务及公共关系总监、深圳金溢科技股份有限公司副总裁兼董办主任、董秘主任等职务。2023年加入华测检测认证集团股份有限公司，担任公司副总裁、董事会秘书。
姜华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
9、田琪女士，中国国籍，无境外居留权，1979年生，本科学历。2006年加入TIC行业，曾任职于SGS，2010年6月加入华测检测认证集团股份有限公司，先后担任华测检测RHS产品线华北区业务负责人，华东区业务负责人，C&R产品线总经理，消费品事业部总裁职务，现任公司副总裁。
田琪女士持有公司股份460,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
10、欧瑾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历。曾
任职深圳英飞拓科技股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司、深圳市铭利达精密技术股份有限公司，负责证券事务工作。 2018 年 3 月加入公司，现任公司证券事务代表。
欧瑾女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-056
华测检测认证集团股份有限公司
关于为子公司开具履约保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于为子公司开具履约保函的议案》，现将有关事项公告如下：
一、开具履约保函的概述
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司开具履约保函的议案》，为全资子公司华测工程检测有限公司（以下简称“华测工程”）广州市轨道交通十号线工程质量检测服务项目及广州市轨道交通工程三号线东延段工程质量检测服务项目向银行申请履约保函。上述保函将于2025年12月31日到期。目前项目尚未实施完毕，为缓解华测工程保函保证金占用资金的情况，提高流动资金的使用效率，公司拟在上述保函到期后继续为华测工程向银行申请开具保函，本次履约保函金额合计为1,141,981.06元，期限为银行开立之日起至2026年12月31日止。华测工程2025年10月31日的资产负债率为46.43%，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：华测工程检测有限公司
2、成立日期：2004年11月24日
3、注册地点：广州市海珠区红卫村石榴岗大街前8号自编301
4、法定代表人：曾啸虎
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：空气污染监测;建筑材料检验服务;无损检测;化工产品检测服务;电气机械检测服务;房屋安全鉴定;水质检测服务;桩基检测服务;工程技术咨询服务;建筑消防设施检测服务;施工现场质量检测;公路与桥梁检测技术服务;室内环境检测;雷电防护装置检测;建设工程质量检测。
7、股权结构：公司100%持股。
8、主要财务数据（单位：元）
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三、拟开具履约保函的主要内容
（一）保函一：
（1）受益人：广州地铁集团有限公司
（2）保函金额：履约保函金额为402,024.13元
（3）保函期限：保函有效期自银行开立之日起至2026年12月31日
（4）保函形式：不可撤销、见索即付
（二）保函二：
（1）受益人：广州地铁集团有限公司
（2）保函金额：履约保函金额为739,956.93元
（3）保函期限：保函有效期自银行开立之日起至2026年12月31日
（4）保函形式：不可撤销、见索即付
四、董事会审议意见
公司本次为华测工程开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程是公司全资子公司，公司为其开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的担保总额（含本次新增保函）累计为人民币3185.86万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.46%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月二十六日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-057
华测检测认证集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员
及证券事务代表暨部分高级管理人员
任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会董事。公司于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过了选举第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
非独立董事：万峰先生（董事长）、申屠献忠先生、钱峰先生、戚观成先生
独立董事：程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士
公司第七届董事会由7名董事组成。独立董事程海晋先生任期至2026年9月7日结束，独立董事刘志权先生任期至2028年9月21日结束（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），其他董事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与ESG委员会、薪酬考核与提名委员会及审计委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略与ESG委员会：万峰先生（主任委员）、程海晋先生、戚观成先生。
薪酬考核与提名委员会：杨芳女士（主任委员）、万峰先生、刘志权先生。
审计委员会：程海晋先生（主任委员）、杨芳女士、万峰先生。
上述董事会各专委会委员任期与第七届董事会任期一致。审计委员会、薪酬考核与提名委员会中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员程海晋先生为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
总裁：申屠献忠先生；
副总裁：钱峰先生（副总裁兼行政总裁）、徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、姜华女士、田琪女士；
财务负责人：王皓女士；
董事会秘书：姜华女士；
证券事务代表：欧瑾女士。
上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、部分高级管理人员任期届满离任的情况
因公司第六届董事会任期届满，公司已完成第七届董事会换届选举及高级管理人员聘任工作。本次换届完成后，第六届副总裁曾啸虎先生任期届满离任，离任后继续担任公司其他管理职务，其工作调整不会影响公司相关业务的正常开展。截至本公告披露日，曾啸虎先生直接持有公司股份695,000股，占公司总股本0.04 %。曾啸虎先生在任职期间严格遵守法律法规、公司章程及相关监管规定，不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守法律法规和规范性文件对离任高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。公司对曾啸虎先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展和规范运作所作出的积极贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十六日
