中原环保股份有限公司
第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-76

中原环保股份有限公司

第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年12月24日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会2025年第二次临时会议的通知。本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议做出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。

2、表决时间：2025年12月24日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

通过《关于公开摘牌购买资产事项签署相关协议的议案》

赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事梁伟刚、马学锋、谭云飞回避表决。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-77

中原环保股份有限公司

关于完成郑州市三环、四环再生水管线资产摘牌

并签署相关协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易情况概述

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年12月22日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于拟以公开摘牌方式收购郑州市三环再生水管线资产、郑州市四环再生水管线资产的议案》，中原环保拟摘牌收购郑州市三环、四环再生水管线资产（以下简称“标的资产”），详见巨潮资讯网（公告编号2025-72、2025-75）。

二、进展情况

公司按要求向郑州市公共资源交易中心递交了报名资料，近日，根据郑州市公共资源交易中心通知，确认中原环保为标的资产受让方，交易价格145,764.02万元。

公司与郑州市市政设施事务中心、郑州市城市管理局就本次交易签署了《行政事业单位资产转让合同》、《〈行政事业单位资产转让合同〉之补充协议》，上述协议经第九届董事会独立董事第六次专门会议、第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，主要内容详见同日披露的合同全文。

三、风险提示

本次交易尚未完成资产交割，存在一定不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、网络报价成交确认单

2、《行政事业单位资产转让合同》

3、《〈行政事业单位资产转让合同〉之补充协议》

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日