湖南金博碳素股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-068

湖南金博碳素股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“金博研究院建设项目”。

● 本次节余金额为20,099.00万元，为提高资金使用效率并结合湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金20,099.00万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1013号）的批复，公司向特定对象发行股票1,162.9685万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币266.81元，募集资金总额为人民币310,291.63万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币306,994.49万元。本次发行证券已于2022年7月28日在上海证券交易所科创板上市。上述资金已于2022年7月15日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年7月18日出具了天职业字[2022]37166号《验资报告》。

公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

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注：上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

二、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况

（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至2025年12月19日，公司2021年度向特定对象发行A股股票募投项目“金博研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

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注：1、“金博研究院建设项目”的“募集资金实际使用金额”包括“累计已投入募集资金金额”、“已签订合同待支付金额”。其中“已签订合同待支付金额”包含该募投项目尚待支付的工程施工合同尾款、设备尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等。

2、“节余募集资金金额”为预计金额，计算公式为：节余募集资金金额=募集资金承诺使用金额-募集资金实际使用金额+利息及理财收益。其中“利息及理财收益”是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益。

3、上述数据截至2025年12月19日，募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

4、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的原因

公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。

（三）本次结项募投项目节余募集资金使用计划

公司将“金博研究院建设项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该项目已签订合同待支付的款项，按照相关交易合同约定继续通过募集资金账户进行支付。上述资金划转完成后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。专户注销后，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

三、适用的审议程序及保荐人意见

（一）适用的审议程序

公司于2025年12月26日召开第四届董事会审计委员会2025年第六次会议、第四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“金博研究院建设项目”结项后的节余募集资金20,099.00万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年12月27日