海安橡胶集团股份公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-018

海安橡胶集团股份公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月23日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中黄振华先生、何明轩女士、吴任华女士、李楠女士、陆雅女士、温廷羲先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于变更公司总经理的公告》。

（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》的以下子议案：

2.1《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2《关于修定〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3《关于制定〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.4《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.5《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.6《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.7《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.8《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.9《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.10《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.11《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.12《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.13《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.14《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.15《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.16《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.17《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.18《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.19《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》，部分制度全文同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过了《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的公告》。

（四）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2025年12月27日

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-019

海安橡胶集团股份公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司总经理调整情况

基于公司发展需要，同时为更好地履行董事长职责，公司董事长兼总经理朱晖先生自本次董事会审议通过之日起不再兼任总经理职务，但仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员。

截至本公告披露日，朱晖先生直接持有公司14.63%股份，并且通过控股股东福建省信晖投资集团有限公司间接持有公司21.24%股份，合计持有公司35.87%股份，为公司实际控制人。朱晖先生直接和间接所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、公司聘任总经理情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长朱晖先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任朱振鹏先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2025年12月27日

附件：朱振鹏简历

朱振鹏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1992年11月生，本科学历。2013年6月至2021年4月任福建省海安橡胶有限公司董事长助理、副总经理、董事；2014年5月至2022年5月任福建省海科贸易有限公司监事；2015年1月至2021年12月任莆田市盛隆轮胎有限公司执行董事；2017年5月至2021年8月任福建炬万安能源科技有限公司总经理；2020年7月至2021年11月任福建省信晖投资集团有限公司执行董事；2021年4月至今任海安加拿大有限公司董事；2021年11月至今任福建省信晖投资集团有限公司董事长；2022年8月至今任海安俄罗斯有限公司董事；2022年9月至今历任海安橡胶集团（厦门）有限公司执行董事、董事；2023年1月至今任海安橡胶集团（上海）有限公司董事；2021年4月至今任公司董事、副总经理；2025年2月至今任海安智利股份公司董事；2025年4月至今任海安加纳有限责任公司董事；2025年10月至今任海安南非有限公司董事；现任公司董事、总经理。

截止本公告披露日，朱振鹏先生未直接持有公司股份。朱振鹏先生为公司实际控制人、董事长朱晖先生之子，董事、副总经理朱剑水先生之妻弟，在公司控股股东福建省信晖投资集团有限公司担任董事长，除此之外，朱振鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱振鹏先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-020

海安橡胶集团股份公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、相关制度制定、修订情况

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，为适应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：

■

制定、修订后的部分制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2025年12月27日

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-021

海安橡胶集团股份公司

关于对外投资暨在境外设立合资工厂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为落实海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”或“海安集团”）战略发展规划，布局海外产能，进一步开拓全球市场，海安集团及其全资子公司海安俄罗斯有限公司（以下简称“俄罗斯海安”）、旗舰股份公司及先锋股份公司（或称“目标公司”）等四方主体于2026年12月26日签署了一份《投资意向协议》，海安集团与旗舰股份公司拟对先锋股份公司增资，并以先锋股份公司为主体在俄罗斯建设巨型全钢工程机械子午线轮胎（以下简称“全钢巨胎”）工厂，该全钢巨胎工厂预计总投资规模不超过539.90亿卢布（折合约43.19亿元人民币）。

2025年12月26日，公司第二届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方及投资主体介绍

（一）交易对手方情况

公司名称：旗舰股份公司（中文译名）

公司类型：股份公司

注册地址：俄罗斯联邦克麦罗沃州克麦罗沃市

主营业务：生产橡胶轮胎、轮胎和内胎；修复橡胶轮胎和轮胎等

股权结构：自然人股东基里尔-弗拉基米罗维奇-秋宁持股51%，自然人股东瓦列里-阿法纳西耶维奇-亚佐夫斯基持股49%

是否为失信被执行人：否

（二）全资子公司海安俄罗斯有限公司介绍

公司名称：海安俄罗斯有限公司

公司类型：有限公司

注册地址：俄罗斯克麦罗沃州克麦罗沃市

主营业务：矿用轮胎市场开拓及维护

股权结构：海安集团持股100.00%

三、目标公司及项目建设基本情况

（一）目标公司基本情况

公司名称：先锋股份公司（中文译名）

公司类型：股份公司

注册地址：俄罗斯联邦鄂木斯克州鄂木斯克市

成立时间：2024年5月13日

主营业务：矿用轮胎修补翻新、轮胎售后服务等

本次增资前注册资本：10,000卢布

本次增资前股权结构：俄罗斯海安持股51%，旗舰股份公司持股49%

本次增资方案如下：

（1）双方股东现金合计出资139.9亿卢布（折合约11.19亿元人民币），其中包含：旗舰股份公司现金出资81.29亿卢布（折合约6.5亿人民币）；海安集团现金出资58.61亿卢布（折合约4.69亿人民币）。

（2）海安集团以技术使用权、商标使用权等非货币形式出资26亿卢布（折合约2.08亿元人民币）。

本次增资后目标公司注册资本拟设定为：13,000,000,000卢布（折合约10.4亿元人民币）。

本次增资后目标公司股权结构如下：

（1）旗舰股份公司持有出资额63.7亿卢布（折合约5.1亿元人民币）、持股49%。

（2）海安集团与俄罗斯海安合计持有出资额66.3亿卢布（折合约5.3亿元人民币）、合计持股51%，其中：海安集团与俄罗斯海安合计以现金出资40.3亿卢布（折合约3.22亿元人民币）、占比31%，在该现金出资中俄罗斯海安持有出资额5100卢布；海安集团非货币形式出资26亿卢布（折合约2.08亿元人民币）、占比20%。

目标公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：千卢布

■

（二）项目建设基本情况

1、项目概况：目标公司拟投资建设巨型全钢工程机械子午线轮胎项目。本次建设为一期工程，设计年产能为10,500条/年。

2、拟建设地点：俄罗斯联邦鄂木斯克州

3、项目投资预算：本次项目投资预算总额不超过539.90亿卢布（折合约43.19亿元人民币）。该预算为公司基于当前规划的估算值。

4、预算编制说明：为保障项目顺利实施并秉持审慎财务原则，本次预算编制已综合考量以下因素：（1）一期工程在公用设施、厂区布局上已为未来潜在产能扩展预留合理空间，以提升整体投资效率；（2）已包含为应对项目建设期内可能出现的跨境采购价格波动、国际运输成本波动风险的合理预备金。

5、项目资金来源：银行借款400亿卢布（折合约32亿元人民币）；双方股东本次增资合计提供现金139.90亿卢布（折合约11.19亿元人民币）。

6、项目建设周期：预计3年（2026年-2028年）

四、合资协议的主要内容

除上述情况外，合资协议的其他主要内容如下：

(一)海安集团的投资方式：在获得政府部门及公司管理机构（如董事会以及股东大会（如需））批准的前提下，海安集团以增资形式入股目标公司。

先锋股份公司将于2026年增加注册资本，股份将由旗舰股份公司及海安集团认购。

（二）投资支付进度：股东投资款将按照建设进度在2026-2028年逐步投入。

(三)本协议为意向性协议，无法律约束力。在海安集团完成审批程序后，各方股东将签订正式的股份认购协议。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

全钢巨胎作为重型矿用自卸卡车的关键消耗品，其市场需求与全球采矿业的发展紧密相连。俄罗斯作为世界第一大矿产资源国，拥有全球约37%的矿产资源，其铁矿石、煤炭、铝储量均位居全球前三，黄金、铜等战略资源储量也名列前茅，这为全钢巨胎提供了持续且旺盛的市场需求。根据专业机构数据，全球约有1,615座活跃的大型露天矿，其中俄罗斯占据163座，凸显了其巨大的市场空间。

在此背景下，公司积极落实战略布局，通过在俄罗斯建设全钢巨胎工厂，不仅能巩固和扩大在俄罗斯的市场份额，还能利用俄罗斯推动“再工业化”的契机，并辐射带动中亚地区的销售增长，从而进一步完善公司全球化产能布局。

六、存在的风险提示

（一）本次对外投资事项尚需获得中国的境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机构的审批或备案，以及所属境外国家的相关政府部门最终核准。能否取得相关政府机关的审批或备案，以及最终取得审批或备案的时间存在不确定性。

（二）本次签署的《投资意向协议》为意向性协议，尚未签署正式的协议，本次交易相关事项尚存在一定的不确定性。

（三）本投资项目如因国家有关政策、项目审批等条件发生变化，可能存在延期、变更、暂停或终止的风险。

（四）本文中，折算成人民币的本项目投资预算总额及双方股东的投资金额，系与《投资意向协议》所采用的估算汇率保持一致，并非当前时点的市场汇率。双方股东投资款将按照项目进度在未来三年内逐步投入，由于市场汇率在不断变动，可能发生海安集团投资额大于或小于上述折算人民币金额的情形，因此存在不确定性。

（五）敬请投资者注意，本项目投资预算为前期预估数。实际投资成本受境外市场环境、汇率变动、项目建设进度等多种因素影响，可能存在不确定性。公司将根据项目实际进展，严格按照法律法规要求履行后续决策及信息披露义务。

（六）本投资项目受融资环境、汇率波动等宏观经济环境变化、未来原材料供应能力、运营管理不到位、行业变化、市场竞争加剧、政治形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2025年12月27日

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-022

海安橡胶集团股份公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月13日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行投票）中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年1月7日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

因本次股东会仅审议一项提案，故不设置“总议案”。

2、上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数同意方为通过。

3、上述议案已经公司于2025年12月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。

4、上述议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：

1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2026年1月12日（上午9:00至11:30，下午14:30至17:00）。

3、登记地点：福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司证券部。

4、登记手续：

（1）法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）股东登记：法人股东的法定代表人（负责人）出席的，须持有本人的有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件和法定代表人（负责人）身份证明书（格式见附件二）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人须持有本人的有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、授权委托书（格式见附件三）办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（需加盖公章）；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持有本人的有效身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持有本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）亲自签署的授权委托书（格式见附件三）和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记手续；

（3）公司股东可采用信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）、电子邮件或传真方式办理登记手续，其中，以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司查验。信函、电子邮件或传真须在2026年1月12日17:00时之前以专人送出、邮寄、电子邮件或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记；

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、联系方式：

（1）联系地址：福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司证券部，邮编：351200；

（2）联系电话：0594-7530335；

（3）传真：0594-7530301；

（4）联系人：林进柳、郑伟达；

（5）电子邮箱：zqb@haiangroup.com。

6、其他注意事项：

（1）本次股东会现场会议会期预计为半天。出席会议股东或股东代理人的食宿、交通费及其他有关费用自理；

（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并按照本通知第三条第4项的要求携带身份证件、授权委托书、营业执照等相关材料原件，以便签到入场；

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：法定代表人（负责人）身份证明书

附件三：授权委托书

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2025年12月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“361233”，投票简称“海安投票”。

2、填报表决意见：对于提交本次股东会审议的议案（为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2026年1月13日（股东会现场会议召开当日）9:15，结束时间为2026年1月13日（股东会现场会议结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

法定代表人（负责人）身份证明书

海安橡胶集团股份公司：

兹证明本单位法定代表人（或负责人） 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位出席海安橡胶集团股份公司（以下简称“贵司”）2026年第一次临时股东会并有权按照下列表决意见对该次股东会审议的议案进行投票表决，并代表本单位签署该次股东会需要签署的相关文件。

本单位对该次股东会审议的下列议案的表决意见如下：

■

注：1.本单位的表决意见以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果本单位对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，本单位的法定代表人（或负责人）有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加股东会投票时，如果需要根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的，应当进行拆分投票，即应当在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括：（1）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；（2）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；（3）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；（4）合格境外机构投资者（QFII）；（5）持有深股通股票的香港中央结算有限公司；（6）中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。

股东单位名称（公章）：

法定代表人（或负责人）（签字或印章）：

股东单位统一社会信用代码（或法人资格证书等其他有效证件号码）：

股东证券账户：

持股数量： 股

签署日期： 年 月 日

附件三：

授权委托书

海安橡胶集团股份公司：

本单位/本人（即“委托人”）委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本单位/本人出席海安橡胶集团股份公司（以下简称“贵司”）2026年第一次临时股东会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东会审议的议案进行投票表决，并代表本单位/本人签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

本单位/本人对该次股东会审议的下列议案的表决意见如下：

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注：1.本单位/本人的表决意见以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果本单位/本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加股东会投票时，如果需要根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的，应当进行拆分投票，即应当在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括：（1）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；（2）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；（3）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；（4）合格境外机构投资者（QFII）；（5）持有深股通股票的香港中央结算有限公司；（6）中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。

委托人单位名称或个人姓名（签字或盖章）：

（注：如果委托人是法人、非法人的经济组织或单位的，必须加盖委托人的公章）

委托人法定代表人（或负责人）（签字或印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或法人资格证书等其他有效证件号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量： 股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日