创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司补选独立董事的公告

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-043

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于公司补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，由公司控股股东重庆创睿盈企业管理有限公司推荐并提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名石寅先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，石寅先生已取得独立董事培训证明，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次补选公司董事会独立董事事项还需提交公司股东会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件：

石寅先生简历

石寅先生，1951年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、博士学位。1970年10月至1973年8月苏州吴县晶体管厂技工；1973年9月至1977年5月南京邮电学院半导体专业学生；1977年6月至1978年9月苏州吴县晶体管厂技术员；1978年10月至1986年6月中国科学院半导体研究所硕士、博士研究生；1982年6月至1987年6月任中国科学院半导体研究所助理研究员；1987年7月至1990年6月任德国汉堡工业大学客座教授；1990年10月至1992年11月中国科学院半导体研究所副研究员；1992年12月至2016年7月任中国科学院半导体研究所研究员，博士生导师，曾任学位委员会主任，总工程师，目前已退休；2022年4月至今任苏州华芯微电子股份有限公司独立董事；2023年7月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。

石寅先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经向中国证券监督管理委员会申请查询证券期货市场诚信信息，无违法违规信息及不良诚信记录；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-044

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月12日 14点30分

召开地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月12日

至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《经济参考报》发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年1月9日上午10点-12点，下午14点-16点。

（二）登记地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

（三）登记流程：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。请于2026年1月9日下午16点前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式：

通信地址：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼

联系电话：0512-62559288

邮箱：ir@triductor.com

联系人：证券部

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

创耀（苏州）通信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-040

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“电力物联网芯片的研发及系统应用项目”、“接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延期至2026年12月。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元，募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,239,220,000.00元已于2022年1月7日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户及募集资金理财专户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据《创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

在发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

2022年6月15日召开公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，募投项目合计置换金额为195,971,477.82元，具体内容详见公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号：2022-021）。

2024年12月30日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月，具体内容详见公告《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。

截至2025年6月30日，公司募投项目使用情况如下（未经审计）：

单位：人民币万元

■

三、本次募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，在保持募投项目的资金用途、实施主体及内容等不发生变化的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。

■

本次延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不会影响募投项目的有序推进，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

（二）本次募投项目延期的原因

受产权变更手续延期影响，为确保募集资金使用合法有效，公司审慎分析，拟将上述募投项目达到预定可使用状态延期至2026年12月。

四、募投项目延期的影响

上述募投项目延期仅涉及达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的资金用途、投资金额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。该事项无需提交公司股东会审议。

（二） 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，无需提交公司股东会审议。该延期事项是公司基于募投项目实际情况作出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-042

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行的审议程序

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，使用最高不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

● 特别风险提示

虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是具有合法经营资格的金融机构发行的中、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，以降低市场波动引起的投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多资金回报。

（二）投资金额

公司拟使用投资额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

在不影响公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，为创造更多收益，公司将选择包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证等商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的中、低风险理财产品。

公司董事会授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务部相关人员具体办理相关事宜。

公司拟购买理财产品的受托方为商业银行、证券公司、保险公司等其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是具有合法经营资格的金融机构发行的中、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，以降低市场波动引起的投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期限、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

2、公司财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，不会对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-041

创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次投资种类：

安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品(包括但不限于大额存单/结构性存款/单位协定存款/定期存款等）。

本次投资金额：最高不超过人民币2亿元（包含本数）。

● 已履行的审议程序

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。

该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择购买安全性高、流动性好且满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，以降低市场波动引起的投资风险。

一、本次投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加募集资金效益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2026年1月7日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）资金来源

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。上述资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

本次现金管理的资金来源为公司2022年首次公开发行股份暂时闲置募集资金。募集资金投资项目基本情况如下：

■

注：（1）累计投入进度计算日期为截至2025年6月30日。

（2）2025年12月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“电力物联网芯片的研发及系统应用项目”、“接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延期至2026年12月。

2、募集资金使用情况

截至2025年6月30日的募集资金使用情况，请见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

（四）投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品(包括但不限于大额存单/结构性存款/单位协定存款/定期存款等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不构成关联交易。

2、实施方式

公司董事会授权管理层在授权额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

4、信息披露

公司将按照相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露募集资金现金管理的具体情况。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2024年12月30日，公司召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年1月8日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：

■

注：（1）“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额；

（2）最近一年净资产、最近一年净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。

二、审议程序

公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。使用期限为董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2026年1月7日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。

该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择购买安全性高、流动性好且满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，以降低市场波动引起的投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理募集资金现金管理业务。

2、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期限、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、公司财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

（一）对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）公司拟采用的会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2025年12月27日