中牧实业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2025-044

中牧实业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月12日 13 点 30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月12日

至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会2025年第十五次临时会议审议通过，披露的媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。

2.特别决议议案：无。

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席、列席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员列席。

(三)公司聘请的律师出席。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函方式登记，来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

（二）登记日期及时间：2026年1月6、7日，9:00-11:00，13:00-16:00。

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室（邮政编码：100070）。

联系电话：010-83672029、010-83672116

联系人：胡紫薇、沈佳辰

六、其他事项

（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。

（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

（三）参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件：授权委托书

授权委托书

中牧实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2025-042

中牧实业股份有限公司

第九届董事会2025年第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会2025年第十五次临时会议通知于2025年12月23日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2025年12月26日在北京市丰台区总部基地八区公司会议室以现场结合视频的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2025年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计96万元，其中财务审计费用78万元，内部控制审计费用18万元，与2024年度审计费用一致，聘期1年。

该事项已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-043）。

同意将此议案提交公司股东会审议。

二、关于修订原《中牧实业股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意修订原《中牧实业股份有限公司信息披露管理制度》部分条款。

修订后的《中牧实业股份有限公司信息披露管理办法（2025年修订）》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、关于修订《中牧实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》部分条款的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意修订《中牧实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》部分条款。

修订后的《中牧实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法（2025年修订）》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、关于修订《中牧实业股份有限公司“三会”职责清单（2025年版）》《中牧实业股份有限公司党委前置研究重大经营管理事项清单（2025年版）》《中牧实业股份有限公司“三重一大”事项清单（2025年版）》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意修订《中牧实业股份有限公司“三会”职责清单（2025年版）》《中牧实业股份有限公司党委前置研究重大经营管理事项清单（2025年版）》《中牧实业股份有限公司“三重一大”事项清单（2025年版）》。

五、关于对公司控股子公司中牧牧原（河南）生物药业有限公司实施增资的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司控股子公司中牧牧原（河南）生物药业有限公司的发展需要，经其股东各方协商，按同股同权原则，同意公司和公司全资子公司中牧南京动物药业有限公司以自有资金对其增资人民币7,800万元，其中公司出资人民币7,335万元，公司全资子公司中牧南京动物药业有限公司出资人民币465万元。增资完成后，公司控股子公司中牧牧原（河南）生物药业有限公司注册资本将增加至人民币2.7亿元。董事会授权公司经营班子实施本次增资的相关具体事宜。

六、关于召开中牧股份2026年第一次临时股东会的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2026年1月12日召开中牧股份2026年第一次临时股东会。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-044）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025年12月27日

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2025-043

中牧实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：913300005793421213

（3）成立日期：2011年7月18日

（4）首席合伙人：钟建国

（5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

（6）企业类型：特殊普通合伙企业

（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（8）资质情况：拥有浙江省财政厅颁发的执业证书（证书序号：NO.0019886），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

是否曾从事过证券服务业务：是

相关审计业务是否主要由分支机构承办：否

公司本次审计业务由天健会计师事务所（特殊普通合伙）总部执行。

（9）天健会计师事务所（特殊普通合伙）概况：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，是我国首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。

2.人员信息

首席合伙人：钟建国

截至2024年末合伙人数量：241人

截至2024年末注册会计师人数2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。

3.业务规模

最近一年收入总额（经审计）：29.69亿元

最近一年审计业务收入（经审计）：25.63亿元

最近一年证券业务收入（经审计）：14.65亿元

上年度上市公司年报审计情况：上市公司年度财务报告审计业务客户家数756家，上市公司年报审计业务收费7.35亿元。

涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。

本公司同行业上市公司审计客户家数45家（医药制造业）。

4.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年起为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份。

签字注册会计师：李长照，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年起为本公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：盛伟明，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核10余家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员独立于被审计单位，无诚信不良记录。

（三）审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，经公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计收费总额96万元，其中本期财务报表审计费用为78万元，内部控制审计费用为18万元，审计费用与2024年度一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于2025年12月1日召开了第九届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评议后，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力、良好的诚信状况和投资者保护能力，具备会计报表审计的专业能力和资质，能够满足公司年度会计报表审计要求；出具的审计报告能够反映公司的财务状况和经营成果，出具的审计结论符合公司实际情况，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并支付上述两项审计费用共计96万元，其中财务审计费用78万元，内部控制审计费用18万元，审计费用与2024年度一致，聘期1年。同意将该议案提交公司第九届董事会2025年第十五次临时会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月26日召开第九届董事会2025年第十五次临时会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2025年度财务审计业务和内部控制审计业务，聘期1年；同意支付2025年度审计费用共计96万元（年度财务报告审计费用为78万元、内部控制审计费用为18万元），审计费用与2024年度一致。公司董事会同意将此议案提交公司股东会审议。议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025年12月27日