山西永东化工股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-076
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议通知于2025年12月26日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，本次会议为临时会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，于当日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-077
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
关于增加注册资本、修订公司章程
及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、公司增加注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027号）核准，公司于2022年04月08日向社会公开发行可转换公司债券（债券简称：永东转2，债券代码：127059），根据相关规定和公司于2022年04月06日披露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的永东转2自2022年10月14日起可转换为公司股份。具体转股情况请参见公司每季度披露的可转换公司债券转股情况公告。
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）52,975,326股，新增股份于2025年12月25日在深圳证券交易所上市。具体情况详见公司于2025年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西永东化工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书》。
截至2025年12月25日，公司总股本由375,693,668股变更为428,676,196股，注册资本由人民币375,693,668元变更为428,676,196元。
二、公司章程拟修订情况
鉴于上述情况及相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
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除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-078
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会
增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月8日15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，详见公司于2025年12月23日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。
2025年12月26日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见与本公告同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-077）。
2025年12月26日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人刘东良先生提交的书面申请，为提高会议审议效率，提议将公司第六届董事会第六次临时会议审议通过的《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交公司2026年第一次临时股东会审议。
根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘东良先生持有公司股份97,031,250股，持股比例为22.64%（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例的22.92%）。其提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。除上述调整外，公司2025年12月23日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。
现就公司2026年第一次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
7、出席对象：
（1）截止2026年1月5日（星期一）下午15：00深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司研发楼四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东表决单独计票，其中，前述议案1.00，3.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议及第六届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见2025年12月23日及12月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。
2、会议登记时间：2026年1月7日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。
3、会议登记地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份证券部
4、会议联系方式：
联系人：张巍 贾璐
电子邮件：zqb@sxydhg.com
联系电话：0359-5662069
联系传真：0359-5662095
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
2、公司第六届董事会第六次临时会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
2025年12月26日
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