宁波富达股份有限公司
关于控股子公司所参股公司拟注销的
公告
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-042
宁波富达股份有限公司
关于控股子公司所参股公司拟注销的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●宁波富达股份有限公司（以下简称“宁波富达”或“公司”）同意控股子公司宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”）参股的浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”或“参股公司”）采取以股东会决议的方式解散，科环公司配合履行参股公司相关股东会表决、清算、注销等法定程序。
●本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
●本次参股公司注销事项预计在2026年完成，依照《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第8号一一资产减值》等要求，公司基于本事项对该项长期股权投资计提减值准备，预计影响公司2025年归母净利润约2,725万元至2,889万元（具体以审计结果为准），敬请广大投资者注意投资风险。
2020年12月，宁波富达十届五次董事会会议审议通过了《关于子公司宁波科环新型建材股份有限公司与浙江上峰建材有限公司共同投资新设公司合作迁建4500T/D水泥熟料生产线的议案》（详见上交所网站本公司临2020-039号公告）。公司控股子公司科环公司与浙江上峰建材有限公司（以下简称“浙江上峰”）双方按照地方规划调整等相关要求，以各自现有水泥熟料生产线产能和现金等资产出资入股，成立合资公司上峰科环，共同建设一条4500T/D水泥熟料生产线，合作迁建地点在浙江省诸暨市次坞镇。
合资公司上峰科环注册资本人民币45,000万元,浙江上峰以产能指标及现金出资35,550万元（其中产能指标作价11,250万），占合资公司的79%，科环公司以产能指标及现金出资9,450万元（其中产能指标作价9,000万），占21%。
2022年7月25日，上峰科环竞得位于浙江省诸暨市次坞镇新徐坞杨村一宗58,606.3平方米(87.909亩)工业用地。此后，水泥行业形势发生较大变化，行业产能整体过剩，水泥企业产量和盈利能力持续下降。基于实际情况，原项目未继续投入开工建设。
2024年11月,工信部发布的《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》对行业产生重大影响。根据文件精神，“4500T/D新型干法水泥熟料生产线项目”已无法按政策要求如期完成建设和投产。上峰科环经综合研判形势，于2025年2月14日报请浙江省经信厅撤销原“4500T/D水泥熟料生产线异地迁建项目方案”，并计划分批出售水泥熟料产能指标。因产能指标可比市场价格下降，公司2024年度对上峰科环本项长期股权投资计提减值准备1,995.52万元。
截至目前，上峰科环无实质生产经营。鉴于对未来市场及行业产能出清政策形势的判断，并经综合考虑上峰科环开展除熟料生产之外的骨料、粉磨、商混业务的可能性后，合资公司控股股东浙江上峰建议双方股东注销上峰科环。
宁波富达于2025年12月26日召开第十一届十八次董事会会议，审议通过了《关于科环公司拟同意注销所参股上峰科环公司的议案》，同意科环公司根据实际情况结合《公司法》、《上峰科环公司章程》规定，采取减资、注销等方式步骤，配合浙江上峰完成对上峰科环的清算注销工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟注销的参股公司基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：浙江上峰科环建材有限公司
2.统一社会信用代码：91330681MA2JR3RX5X
3.企业类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：俞永良
5.注册资本：45,000万元
6.成立日期：2020年12月8日
7.注册地址：浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新徐坞杨村
8.经营范围：许可项目：水泥生产；货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；轻质建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.股权结构：浙江上峰持有79%的股权，科环公司持有21%的股权。
10.其他情况说明：上峰科环股权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不属于失信被执行人。
（二）主要财务数据
单位：人民币万元
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二、注销参股公司的原因
近年来受基建放缓、房地产市场疲软等因素影响，水泥行业市场需求、产销量和效益持续下降。为化解产能过剩的矛盾，国家工信部于2024年11月发布执行《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》，该办法对水泥行业跨省项目产能置换限定更加严格，并提高新建项目准入门槛。由于市场环境和产业政策发生急剧变化，上峰科环“4500吨/日水泥熟料生产线项目”已无如期建成的条件和投产的可能性，鉴于参股公司系因该项目而设立，项目终止后拟不开展其他实质性经营业务，公司决定，同意科环公司本次对上峰科环的注销事宜。
三、后续相关工作及对公司的影响
本次注销参股公司后续相关工作包括上峰科环股东会减资、注销决议，成立清算组，清算通知与公告，清算方案协商实施，税务工商注销等，全部工作预计将在2026年第一季度完成。
依照《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，因国家产能置换政策收紧，参股公司产能指标存在较明显的减值迹象，从谨慎角度出发，公司继续对上峰科环长期股权投资科目计提减值准备，预计科环公司本项长期股权投资可收回金额为1,200万元至1,600万元，尚需计提长期股权投资减值准备预计为5,241万元至5,555万元，预计影响公司2025年归母净利润约2,725万元至2,889万元（具体以审计结果为准），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-040
宁波富达股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年12月25日，宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波富达”）与北京银行股份有限公司宁波分行（以下简称“北京银行”）签订了《最高额保证合同》。公司为北京银行向宁波舜江水泥有限公司（以下简称“舜江公司”）提供的最高额不超过5,000万元的债权提供保证担保（具体详见下文“担保协议的主要内容（一）”）。
同日，公司与华夏银行股份有限公司红河分行（以下简称“华夏银行”）签订了《最高额保证合同》。公司为华夏银行向蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）提供的最高额不超过8,000万元的债权提供保证担保（具体详见下文“担保协议的主要内容（二）”）。
根据国资管理要求，公司为非全资子公司提供的担保或借款，以该非全资子公司其他股东所持全部股权质押给公司的形式提供反担保。舜江公司其他股东已与公司签订《股权质押合同》，将其持有的舜江公司的股权质押给公司，以此形式提供反担保。蒙自公司系宁波科环新型建材股份公司（以下简称“科环公司”）全资子公司，科环公司持股48%的其他股东已与宁波富达签订《股权质押合同》，将其持有的科环公司全部股权质押给公司，以此形式提供反担保。
（二）内部决策程序
2025年3月26日，公司十一届十二次董事会审议并通过了《公司2025年度对外担保额度预计的议案》。2025年5月19日，公司2024年年度股东大会审议通过了以上议案。公司及控股子公司2025年度预计对控股子公司提供担保的总额不超过人民币13.22亿元，其中：宁波富达预计对蒙自公司担保额度3.50亿元，宁波富达及科环公司合计对舜江公司担保额度5.22亿元，具体内容详见公司于2025年3月28日、5月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的本公司2025-004、007、021号公告。
宁波富达本次为舜江公司提供5,000万元保证担保，本次担保前宁波富达为舜江公司的实际担保余额为37,000万元，科环公司为舜江公司的实际担保余额为4,958万元，总计担保余额为41,958万元。本次担保后宁波富达及科环公司为舜江公司的担保金额为46,958万元，剩余可用担保额度5,242万元。
宁波富达本次为蒙自公司提供8,000万元保证担保，本次担保前宁波富达为蒙自公司的实际担保余额为15,800万元（包含蒙自公司在华夏银行的存量借款余额4,800万元），本次担保后宁波富达为蒙自公司的担保金额为19,000万元，剩余可用担保额度16,000万元。
本次上述担保事项及合同签署时间在公司十一届十二次董事会及2024年年度股东大会审议授权范围内，无需再次履行审议程序。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1. 宁波舜江水泥有限公司
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2. 蒙自瀛洲水泥有限责任公司
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三、担保协议的主要内容
（一）公司与北京银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、保证人：宁波富达
2、债权人：北京银行股份有限公司宁波分行
3、保证方式：连带责任保证
4、担保最高本金限额：5,000万元
5、担保范围：主合同项下北京银行的全部债权,包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。
6、保证期间：2025年12月25日至2026年12月24日期间北京银行与舜江公司所签订的形成债权债务关系的一系列合同项下债务履行期限届满（包括依约提前到期或展期）之日起三年，即自舜江公司具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。如任何一笔主债权为分期清偿，保证期间为每期债务的履行期限届满之日起三年。
（二）公司与华夏银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、保证人：宁波富达
2、债权人：华夏银行股份有限公司红河分行
3、保证方式：连带责任保证
4、担保最高本金限额：8,000万元
5、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
6、保证期间：华夏银行与蒙自公司所签署的《最高额融资合同》项下债务履行期限届满（包括依约提前到期或展期）之日起三年，即自蒙自公司具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。《最高额融资合同》额度使用有效期为2025年12月25日至2026年12月16日。
四、担保的必要性和合理性
本次担保由公司为控股子公司舜江公司和蒙自公司提供，担保所涉融资系为满足子公司实际经营之需求，担保金额在公司年度担保预计额度范围内。公司对控股子公司的重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。虽然舜江公司资产负债率超过70%，综合考虑以上两家控股子公司当前的经营状况、资金需求以及反担保情况，本次担保的风险可控，具有必要性和合理性。公司将在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险，保障公司的合法权益。
五、董事会意见
上述担保在公司股东大会授权额度内，已经公司董事会和股东大会审议通过，相关担保事项是为了满足公司控股子公司日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略。综合考虑其当前的经营状况、资金需求以及反担保情况，本次担保的风险可控。本次担保事项不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下： 单位：万元
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公司为控股子公司担保的余额71,000万元，占最近一期经审计净资产的24.60%；控股子公司为公司担保的余额0.00万元，占最近一期经审计净资产的0.00%；控股子公司之间担保的余额4,958万元，占最近一期经审计净资产的1.72%。
公司担保对象均为公司合并报表范围内公司，截至目前未有逾期担保情况发生。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-041
宁波富达股份有限公司
十一届十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届十八次董事会会议于2025年12月26日以通讯方式召开,本次会议的通知于2025年12月20日以电子邮件方式送达全体董事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于科环公司拟同意注销所参股上峰科环公司的议案》
同意公司控股子公司宁波科环新型建材股份有限公司根据实际情况结合《公司法》、《浙江上峰科环建材有限公司公司章程》规定，采取减资、注销等方式步骤，配合浙江上峰建材有限公司完成对浙江上峰科环建材有限公司的清算注销工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《宁波富达关于控股子公司所参股公司拟注销的公告》（上交所网站本公司2025-042号公告）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2025年12月27日
