上海华谊集团股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2025-062

上海华谊集团股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊集团”）第十一届董事会第十一次会议，于2025年12月25日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于追加2025年日常关联交易额度的议案》。

关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生均回避表决。该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于上海华谊新材料有限公司上海化工区7万吨/年高吸水性树脂项目及投资主体增资的议案》。

上海华谊新材料有限公司（以下简称“上新公司”）是华谊集团的全资子公司，拟建设上海化工区7万吨/年高吸水性树脂项目。项目选址位于上海化学工业区上新公司现有厂区内。

项目总投资为43,065万元，项目自筹资金12,919万元，由华谊集团增资解决。本次增资完成后，上新公司仍为华谊集团全资子公司。

项目环保、安全、消防和卫生都符合国家和当地相关规定和要求。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

三、审议通过了《关于上海华谊新材料有限公司4万吨/年电子级（甲基）丙烯酸特种酯项目（一期）及投资主体增资的议案》。

上新公司是华谊集团的全资子公司，拟建设4万吨/年电子级（甲基）丙烯酸特种酯项目（一期）。项目选址位于上海化学工业区上新公司现有厂区内。

项目总投资39,823万元，项目自筹资金11,947万元，由华谊集团增资解决。本次增资完成后，上新公司仍为华谊集团全资子公司。

项目环保、安全、消防和卫生符合国家和当地相关规定和要求。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

四、审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

为进一步规范公司日常经营行为，完善内控体系，强化合规管理，公司依据国家法律法规、国资管理要求，并结合公司实际情况，对《固定资产投资项目管理办法》《私募股权投资基金业务管理办法》《财务会计管理办法》《合规管理办法》《内部审计管理办法》《内部控制工作管理办法》《董事会审议事项清单》进行修订。

（《内部审计管理办法》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年十二月二十七日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2025-063

上海华谊集团股份有限公司

关于追加2025年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次追加的日常关联交易，无需提交股东会审议。

● 本次追加的日常关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，交易定价公允合理，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营等产生不利影响，也不会对上市公司的独立性产生任何影响。

一、追加日常关联交易基本情况

公司第十届董事会第三十六次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年日常关联交易实际执行情况和2025年预计日常关联交易的议案》，批准2025年资金拆借关联交易总额度20亿元，其中上海华谊集团融资租赁有限公司资金拆借额度2亿元。2025年1-11月实际发生资金拆借关联交易20亿元，其中与融资租赁公司实际发生3亿元。

本次追加日常关联交易预计金额和类别：

单位：万元

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二、关联方介绍及关联关系

1. 关联方基本情况

上海华谊集团融资租赁有限公司

法定代表人：郭牧；注册资本：人民币100,000万元；住所：上海市静安区常德路809号409室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股51%。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊集团融资租赁有限公司系公司控股股东上海华谊控股集团有限公司的控股子公司。

3. 履约能力分析

上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，在日常交易中均能履行合同约定。

三、定价政策及定价依据

资金拆借按银行同期利率结算利息。

四、追加日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月25日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追加2025年日常关联交易额度的议案》，关联董事均回避表决，由其余4名非关联董事表决，表决结果通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审议委员会审议通过。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司追加2025年日常关联交易额度，为公司正常经营需要，有利于降低资金使用成本，支持公司的生产经营和持续发展。以上日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年十二月二十七日