兰州庄园牧场股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-069

兰州庄园牧场股份有限公司

第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年12月23日以书面或电子通讯等方式发出。

2.本次会议于2025年12月26日以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员列席会议。

4.会议由董事长杨毅先生主持。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于补选董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-071）。

3.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

董事范仲林先生为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案已经公司独立董事专门会议第六次会议暨第十二次审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4.审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司于2026年1月15日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十三次临时会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-070

兰州庄园牧场股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事辞职情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事王志远先生因工作调整原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2025年11月5日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-058）。

二、关于补选非独立董事的情况

为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名胡生毓先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审核。该议案尚需提交股东会审议通过。

本次补选胡生毓先生担任公司第五届董事会非独立董事，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一的情形，符合相关规定。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议；

2.公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议及审查意见。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件：

非独立董事候选人简历

胡生毓先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，中共甘肃省委党校研究生学历，工学学士。历任甘肃省人民政府办公厅处长、省政府督查专员。现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

胡生毓先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定以及其他不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司存在关联关系。

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-071

兰州庄园牧场股份有限公司

关于补选董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选董事马刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次补选后，公司第五届董事会战略委员会人员情况如下：

■

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-072

兰州庄园牧场股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月26日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司（以下简称“农垦天牧乳业”）、甘肃农垦金昌农场有限公司（以下简称“农垦金昌农场”）、甘肃农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）及分子公司和甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司（以下简称“亚盛集团”）及分子公司进行日常关联交易，预计2026年度与上述关联方的交易金额为5,465.00万元。

关联董事范仲林先生已回避表决，议案经非关联董事过半数审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议第六次会议暨第十二次审计委员会审议通过，并出具审查意见，本次年度日常关联交易预计额度还需提交股东会审议批准。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。

本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

3.2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：上表采购生鲜乳同类业务不包括公司向下属养殖牧场采购的生鲜乳。

二、关联人介绍和关联关系

1.甘肃农垦天牧乳业有限公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦天牧乳业有限公司

统一社会信用代码：916203000823783561

公司类型：有限责任公司

住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村

注册资本：41,700万人民币

法定代表人：仲生军

经营范围：许可项目:牲畜饲养;食品销售;乳制品生产;生鲜乳收购;食品添加剂生产;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;农林牧渔机械配件销售;草种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);食用农产品零售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售;牲畜销售(不含犬类);食用农产品批发;谷物种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);餐饮管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

甘肃农垦集团直接持有公司34,750,100股股份，占公司总股本的比例为17.77%，通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司间接持有公司37,931,665股股份，占公司总股本的比例为19.40%。甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司（以下简称“农垦畜牧产业集团”）直接持有农垦天牧乳业529,100,000股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为94.63%，农垦金昌农场直接持有农垦天牧乳业30,000,000股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为5.37%，农垦畜牧产业集团和农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦天牧乳业为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

2.甘肃农垦金昌农场有限公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦金昌农场有限公司

统一社会信用代码：91620300224744420X

住所：甘肃省金昌市金川区天生炕

注册资本：3,715.14万人民币

法定代表人：张佐亮

经营范围：许可项目:农药零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:谷物种植;豆类种植;薯类种植;蔬菜种植;食用菌种植;园艺产品种植;水果种植;草种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业机械服务;农作物病虫害防治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;农作物收割服务;农业园艺服务;农业生产托管服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;智能农业管理;园林绿化工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);肥料销售;食用农产品零售;食用农产品初加工;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦金昌农场为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

3.甘肃省农垦集团有限责任公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃省农垦集团有限责任公司

统一社会信用代码：91620000X24100305D

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

注册资本：60,000万人民币

法定代表人：张懿笃

经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃省农垦集团为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

4.甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

统一社会信用代码：91620000224365682J

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

注册资本：194,691.51万人民币

法定代表人：连鹏

经营范围：许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子经营;动物饲养;水产养殖;农药零售;食品销售;食品生产;农作物种子进出口;林木种子进出口;酒类经营;酒制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;灌溉服务;农副产品销售;非主要农作物种子生产;非居住房地产租赁;肥料销售;水产品零售;树木种植经营;食品进出口;初级农产品收购;水果种植;香料作物种植;豆类种植;棉花种植;草种植;油料种植;蔬菜种植;中草药种植;谷物种植;非食用植物油销售;畜牧渔业饲料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;坚果种植;糖料作物种植;薯类种植;互联网销售(除销售需要许可的商品);农林牧副渔业专业机械的制造;货物进出口;农用薄膜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：上述财务数据已经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。甘肃农垦集团为亚盛集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，亚盛集团为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，均围绕主营业务展开，属于正常经营业务往来，主要包括向关联方采购原料奶、饲草料、产品和向关联方销售乳制品，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项是根据2026年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联方及时签署相关合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股股东甘肃农垦集团优化资源配置，提升集团资产使用效率。本次年度关联交易预计按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同等方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联交易在未来具有一定的连续性，但不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事审查意见

2025年12月26日，公司召开独立董事专门会议第六次会议暨第十二次审计委员会，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

公司全体独立董事认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，遵循了客观、公平、公正的交易原则，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司2025年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做评估和测算。公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次临时会议决议；

2.公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议暨第十二次审计委员会会议审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-073

兰州庄园牧场股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年1月15日15:00开始

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年1月15日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

6.股权登记日：2026年1月8日

7.出席对象：

（1）截至本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书请见附件二）；

（2）公司第五届董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

■

上述议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

公司第五届董事会第十三次临时会议已审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司于2025年12月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及身份证复印件（加盖公章）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及法定代表人授权委托书办理登记。

2.登记时间：2026年1月12日上午8:30－12:00，下午14:00－16:00。

3.登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。

4.登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部。

5.联系方式：

（1）联系人：刘迎枝、杨敏

（2）联系电话：0931-8753001

（3）传真：0931-8753001

（4）电子邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net

（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

（6）邮编：730020

6.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件 一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”

2.填报表决意见或选举票数

非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月15日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

兰州庄园牧场股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

截至2026年1月8日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2026年1月15日召开的2026年第一次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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说明：1.对于非累积投票提案，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

2.如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

3.本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东会会议结束时止。

4.本授权委托书应于2026年1月15日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2026年第一次临时股东会。

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