兴通海运股份有限公司
关于出售老旧船舶的公告

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-084

兴通海运股份有限公司

关于出售老旧船舶的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容

为推进绿色低碳转型发展战略，进一步调整优化运力结构，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）拟向MH MARINE PTE.LTD.出售老旧船舶“兴通89”轮（以下简称“本次交易”），交易金额为495.00万美元，折合人民币约3,482.72万元（按照协议签署日2025年12月26日的汇率折算）。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第二届董事会战略委员会第九次会议、第二届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 除已提交股东会审议的购买、出售资产外，本次出售“兴通89”轮的交易完成后，最近12个月内公司累计出售老旧船舶资产等交易产生的利润超过公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润10%以上，但尚未达到股东会的审议标准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为推进绿色低碳转型发展战略，进一步调整优化运力结构，公司拟向MH MARINE PTE.LTD.出售老旧船舶“兴通89”轮（以下简称“交易标的”）。交易双方已于2025年12月26日签订《船舶买卖协议》。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的议案》，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层在董事会审批权限内签订本次船舶出售业务相关文件并办理相关手续。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

（一）交易买方简要情况

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（二）交易对方的基本情况

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2、关联关系：截至本公告披露日，MH MARINE PTE.LTD.与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

3、信用情况：截至本公告披露日，MH MARINE PTE.LTD.不属于失信被执行人，具备履约能力。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

（1）船名：兴通89

（2）船级社：中国船级社

（3）船舶类型：散装化学品船/油船

（4）建成日期：2010年9月16日

（5）载重吨：6,994吨

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

“兴通89”轮于2010年取得《营业运输证》，主要从事国内沿海散装液体化学品运输。

（二）交易标的主要财务信息

标的资产一最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：

单位：万元

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四、交易标的定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次交易协商定价，交易价格为495.00万美元，折合人民币约3,482.72万元（按照协议签署日2025年12月26日的汇率折算）。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

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（二）定价合理性分析

本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、交易协议的主要内容及履约安排

（一）协议主体

卖方：兴通海运股份有限公司

买方：MH MARINE PTE.LTD.

（二）交易价格及其他

1、交易价格：4,950,000美元。

2、付款方式：在协议签署后三个银行工作日，买方应向第三方船舶交易服务商支付货款的百分之十（10%）；百分之九十（90%）购船价格连同剩余燃油和润滑油的费用以及协议规定买方在交船时应付给卖方的所有其他款项，在交付船舶时无银行手续费地直接支付至美元第三方船舶交易服务账户，并且至少在交船前三个工作日打款至第三方船舶交易服务账户。

3、交付情况：船舶应在浙江或广东的安全可达的船厂泊位或锚地上安全漂浮的情况下交付，并严格按照“现状交货”条款由卖方选择交付。交接时间为2026年1月15日至2026年2月15日之间。

4、违约责任：

（1）假如买方未按照协议所述支付船款，卖方有权取消协议。届时，定金连同产生的利息（如有）应让渡给卖方；若定金不足以弥补卖方损失，卖方有权就其损失、所产生的一切费用及相应利息，主张进一步赔偿。

（2）假如卖方未能在协议规定的时间内做好合法交接的准备并完成转让，买方有权取消本协议。若买方选择解除本协议，定金及产生的利息（如有）应立即退还予买方。

（3）买方和卖方应负责赔偿对方因违反协议所约定的保证而遭受的任何和所有索赔，包括退还任何定金或购买价格的任何部分，以及损害、费用和罚款。

5、协议生效：自双方签字盖章之日起生效。

（三）本次交易涉及MH MARINE PTE.LTD.按《船舶买卖协议》支付购船款，经确认，其具备良好的付款能力。

六、购买、出售资产对上市公司的影响

（一）本次交易系公司响应“双碳”战略、深耕绿色航运的关键布局，既是优化船队结构的战略举措，也是践行高质量发展的具体实践。通过本次交易，公司将持续提升化学品船队的年轻化、高端化水平，强化在细分市场的差异化竞争优势，为长期盈利能力与核心竞争力筑牢根基。

（二）本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

（三）本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

（四）本次交易不属于关联交易，交易完成后不会新增关联交易。

（五）本次交易不会产生同业竞争。

（六）本次交易完成后，不会发生公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的情形。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-081

兴通海运股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《兴通海运股份有限公司关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈其龙先生、陈其德先生、陈其凤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名廖益新先生、李茂良先生、周德全先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中李茂良先生为会计专业人士（上述候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司已根据有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

公司第二届董事会提名委员会第五次会议已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。3名独立董事候选人的《独立董事候选人声明与承诺》以及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件：第三届董事会董事（不含职工代表董事）候选人简历

陈其龙先生简历

陈其龙，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，交通运输部“水路运输管理专家库”入库专家，入选“2020中国航运名人榜”，福建省企业与企业家联合会第十六届福建省优秀企业家、第九届理事会常务理事，中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长。2002年7月至2003年4月，任宁波长江船务代理有限公司船务部副经理；2003年4月至2006年1月，出国留学；2006年1月至2020年1月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理、总经理；2013年6月至今，任莆田兴通报关有限公司监事；2015年7月至今，任泉州兴通国际船务代理有限公司执行董事；2015年10月至今，任泉州兴通投资有限公司执行董事；2022年11月至今，任XINGTONG INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.董事；2020年1月至今，任兴通海运股份有限公司副董事长、总经理；2023年3月至今，任上海兴通万邦航运有限责任公司董事长；2025年1月至今，任XINGTONG INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.、XINGTONG GLORY SHIPPING PTE. LTD.、XINGTONG COURAGE SHIPPING PTE. LTD.董事；2025年8月至今，任XINGTONG MARITIME MANAGEMENT PTE. LTD.董事。

截至本公告披露日，陈其龙先生直接持有公司股份9,388,403股，占公司总股本的2.89%，为公司实际控制人之一。陈其龙为陈兴明之子，陈其凤、陈其龙、陈其德为姐弟关系，陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为一致行动人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形。

陈其德先生简历

陈其德，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年7月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司技术部经理、副总经理；2008年11月至2017年6月，任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2017年6月至2017年12月，任泉州兴通港口服务发展有限公司总经理；2020年1月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理；2025年1月至今，任上海兴通链发航运有限责任公司董事长；2025年3月至今，任XINGTONG LIANFA HOLDINGS PTE. LTD.、XINGTONG SEAGULL SHIPPING PTE. LTD.、XINGTONG PETREL SHIPPING PTE. LTD.董事；2025年10月至今，任兴通开拓船务（上海）有限公司董事；2025年12月至今，任泉州兴通复兴船员管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈其德先生直接持有公司股份5,880,000股，占公司总股本的1.81%，为公司实际控制人之一。陈其德为陈兴明之子，陈其凤、陈其龙、陈其德为姐弟关系，陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为一致行动人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形。

陈其凤女士简历

陈其凤，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA。1996年4月至2000年7月，任中国农业银行泉州市鲤城支行城东营业所职员；1997年12月至2017年12月，任泉州市泉港兴通船务有限公司监事；2018年1月至2020年1月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2017年6月至今，任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2020年1月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈其凤女士直接持有公司股份5,880,000股，占公司总股本的1.81%，为公司实际控制人之一。陈其凤为陈兴明之女，陈其凤、陈其龙、陈其德为姐弟关系，陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为一致行动人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形。

廖益新先生简历

廖益新，男，1957年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授职称。1985年1月至2023年11月，在厦门大学任教，期间先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院院长、国际税法与比较税制研究中心主任等职务；2023年5月至今，任厦门松霖科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任厦门渡远户外用品股份有限公司独立董事；2025年2月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，廖益新先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

李茂良先生简历

李茂良，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授职称。2014年8月至今，先后任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授、副教授；2023年5月至今，任福建东百集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李茂良先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

周德全先生简历

周德全，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2009年7月至今，任上海国际航运研究中心首席经济师、航运发展研究所所长；2024年4月至今，任招商局南京油运股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周德全先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-082

兴通海运股份有限公司

关于修订《公司章程》和相关制度

暨办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于修订〈公司章程〉和相关制度暨办理工商变更登记的议案》。具体情况公告如下：

鉴于公司第二届董事会将于2026年1月12日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兴通海运股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《兴通海运股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，选举第三届董事会成员。

根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，现拟将董事会成员人数由现行11名调整至7名，且同步对《公司章程》和相关制度中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述修订内容外，《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》中的其他条款不变。《公司章程》的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-085

兴通海运股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月12日 14点00分

召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月26日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。

1、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》办理登记；

2、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）办理登记；

3、自然人股东亲自出席会议的，凭本人有效身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、《授权委托书》办理登记。

（二）现场登记时间：2026年1月9日9:30-11:30、13:30-16:00。

（三）登记地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室，电话：0595-87777879。

六、其他事项

（一）与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（三）联系方式。

联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室

联系人：黄木生

联系电话：0595-87777879

联系传真：0595-87088898

邮政编码：362800

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

兴通海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-083

兴通海运股份有限公司

关于调整公司内部组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议案》，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《兴通海运股份有限公司章程》的相关规定，公司已不再设置监事会，并将“股东大会”表述统一规范为“股东会”。结合公司实际情况，决定对公司现行组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

附件：《兴通海运股份有限公司组织架构图》

兴通海运股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件：

■

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-080

兴通海运股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日以邮件方式发出召开第二届董事会第三十二次会议的通知。2025年12月26日，第二届董事会第三十二次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人），公司高级管理人员、非独立董事候选人及独立董事候选人列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会将于2026年1月12日届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，会议同意提名陈其龙先生、陈其德先生、陈其凤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，表决结果如下：

1.1同意提名陈其龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

1.2同意提名陈其德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

1.3同意提名陈其凤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会将于2026年1月12日届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，会议同意提名廖益新先生、李茂良先生、周德全先生为公司第三届董事会独立董事候选人，表决结果如下：

2.1同意提名廖益新先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

2.2同意提名李茂良先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

2.3同意提名周德全先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于修订〈公司章程〉和相关制度暨办理工商变更登记的议案》

根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，会议同意将董事会成员人数由现行11名调整至7名，且同步对《公司章程》和相关制度中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于修订〈公司章程〉和相关制度暨办理工商变更登记的公告》。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。

（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司已不再设置监事会，并将“股东大会”表述统一规范为“股东会”。结合公司实际情况，会议同意对现行组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的公告》。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的议案》

经审议，董事会认为：本次出售老旧船舶是基于对市场环境与公司船队结构的审慎评估，旨在优化公司船队结构、提升市场竞争力，符合公司长期发展战略。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的公告》。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第二届董事会战略委员会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。

（六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025年12月27日