深圳市奋达科技股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-077

深圳市奋达科技股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月26日召开了2025年第一次临时职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，同意选举王乃奎先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与公司2025年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王乃奎先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

附：王乃奎先生简历

王乃奎先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，本科毕业于哈尔滨工业大学，研究生毕业于西南财经大学，拥有基金从业资格。自2008年起历任中信金创（厦门）投资集团有限公司深圳分公司研究员、深圳长润资产管理有限公司研究员、深圳市泓锦文资产管理有限公司投资总监；现任福州云工网络科技有限公司董事、深圳市长桑技术有限公司董事、珠海云麦科技有限公司董事、深圳劲鑫科技股份有限公司董事；2022年12月至2025年12月任公司监事，2022年7月至今任公司投资总监。

王乃奎先生未直接持有公司股份，通过公司2023年度员工持股计划间接持有公司股份125,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名为董事的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-079

深圳市奋达科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨部分董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的2025年第一次临时职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含职工代表董事1名），独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：肖奋、谢玉平、肖韵、肖晓、肖勇、王乃奎（职工代表董事）

独立董事：秦伟、郑丹、吴亚德

公司第六届董事会任期为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见公司分别于2025年12月11日及27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。

二、部分董事任期届满离任情况

因任期届满，本次换届选举完成后，公司第五届董事会独立董事王岩先生不再担任公司独立董事职务，王岩先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司在此对王岩先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-078

深圳市奋达科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年12月26日下午14:30

2、召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室

3、召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长肖奋先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东共938名，代表有表决权的股份327,658,873股，占公司总股本的18.2575%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份299,588,450股，占公司总股本的16.6934%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共932人，代表有表决权股份数28,070,423股，占公司总股本的1.5641%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）933人，代表有表决权股份数30,854,730股，占公司总股本的1.7193%。

公司董事、高级管理人员通过现场及线上形式出席了会议，见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1.00逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01审议通过《选举肖奋先生为第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意319,254,366股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.4350%；其中，中小投资者的表决情况为：同意22,450,223股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.7610%。

1.02审议通过《选举谢玉平女士为第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意319,093,537股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.3859%；其中，中小投资者的表决情况为：同意22,289,394股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.2398%。

1.03审议通过《选举肖韵女士为第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意319,087,812股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.3842%；其中，中小投资者的表决情况为：同意22,283,669股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.2212%。

1.04审议通过《选举肖晓先生为第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意319,047,268股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.3718%；其中，中小投资者的表决情况为：同意22,243,125股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.0898%。

1.05审议通过《选举肖勇先生为第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意319,103,144股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.3888%；其中，中小投资者的表决情况为：同意22,299,001股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.2709%。

以上议案获得通过。

2.00逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01审议通过《选举秦伟先生为第六届董事会独立董事》

表决结果：同意319,932,792股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.6420%；其中，中小投资者的表决情况为：同意23,128,649股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的74.9598%。

2.02审议通过《选举郑丹女士为第六届董事会独立董事》

表决结果：同意319,053,535股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.3737%；其中，中小投资者的表决情况为：同意22,249,392股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.1101%。

2.03审议通过《选举吴亚德先生为第六届董事会独立董事》

表决结果：同意319,025,937股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.3653%；其中，中小投资者的表决情况为：同意22,221,794股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.0207%。

以上议案获得通过。

3.00审议通过《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

关联股东肖奋、肖韵、肖晓、肖勇、谢玉平回避表决。

表决结果：同意26,820,447股，占出席会议的有效表决权股份总数的86.9249%；反对3,574,871股，占出席会议的有效表决权股份总数的11.5861%；弃权459,412股，占出席会议的有效表决权股份总数的1.4890%。其中，中小投资者的表决情况为：同意26,820,447股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.9249%；反对3,574,871股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.5861%；弃权459,412股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4890%。该议案获得通过。

4.00审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意323,604,297股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.7626%；反对3,614,371股，占出席会议的有效表决权股份总数的1.1031%；弃权440,205股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1343%。其中，中小投资者的表决情况为：同意26,800,154股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8591%；反对3,614,371股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.7142%；弃权440,205股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4267%。该议案获得通过。

5.00审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意324,647,090股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.0808%；反对2,536,371股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.7741%；弃权475,412股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1451%。其中，中小投资者的表决情况为：同意27,842,947股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.2388%；反对2,536,371股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.2204%；弃权475,412股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5408%。该议案获得通过。

6.00审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意324,007,290股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.8856%；反对3,252,271股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.9926%；弃权399,312股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1219%。其中，中小投资者的表决情况为：同意27,203,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1652%；反对3,252,271股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.5406%；弃权399,312股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2942%。该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东宝城律师事务所

2、见证律师：彭素球、郭芷菁

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《深圳市奋达科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

2、《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书》。

深圳市奋达科技股份有限公司

2025年12月27日