新疆熙菱信息技术股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-082
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年12月26日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年12月26日上午09：15 至下午15：00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长何岳
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共69人，代表股份70,247,417股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户中的股份数）的36.9636％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份64,020,200股，占公司有表决权股份总数的33.6869％。通过网络投票的股东66人，代表股份6,227,217股，占公司有表决权股份总数的3.2767％。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份4,969,600股，占公司有表决权股份总数的2.6150％。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
1、审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
同意70,171,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8914%；反对47,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权28,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%。
中小股东表决情况：
同意4,893,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4643%；反对47,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9530%；弃权28,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5827%。
2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意70,183,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097%；反对34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。
中小股东表决情况：
同意4,906,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对34,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权29,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意70,183,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097%；反对34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。
中小股东表决情况：
同意4,906,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对34,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权29,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意70,183,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097%；反对34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。
中小股东表决情况：
同意4,906,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对34,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权29,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.04审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
同意70,170,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8912%；反对47,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。
中小股东表决情况：
同意4,893,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4623%；反对47,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9530%；弃权29,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.05审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
同意70,170,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8912%；反对47,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。
中小股东表决情况：
同意4,893,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4623%；反对47,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9530%；弃权29,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.06审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》
同意70,198,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；反对34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权14,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。
中小股东表决情况：
同意4,921,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0257%；反对34,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权14,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2829%。
2.07审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
同意70,183,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097%；反对34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。
中小股东表决情况：
同意4,906,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对34,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权29,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.08审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意70,170,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8912%；反对47,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。
中小股东表决情况：
同意4,893,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4623%；反对47,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9530%；弃权29,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.09审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
同意70,168,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875%；反对49,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711%；弃权29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。
中小股东表决情况：
同意4,890,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4099%；反对49,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0053%；弃权29,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.10审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
同意70,170,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8905%；反对47,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424%。
中小股东表决情况：
同意4,892,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4526%；反对47,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9478%；弃权29,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5996%。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
同意70,181,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9060%；反对36,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%；弃权29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。
中小股东表决情况：
同意4,903,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6715%；反对36,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7437%；弃权29,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
四、律师出具的法律意见
律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025年12月26日
