上海正帆科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-085

转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月12日 15点00分

召开地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月12日

至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，因公司董事均为被保险对象，作为利益相关方，全体董事在审议议案2时回避表决，直接提交公司股东会审议，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载本次股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：与本议案有关联关系的股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）。

2、机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）。

3、接受以信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。

（二）现场登记时间：2026年1月12日，9:30-12:00，13:00-14:55。

（三）现场登记地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：上海市闵行区春永路55号正帆科技

联系部门：证券事务部

联系电话：021-54428800-6223

电子邮箱：ir@gentech-online.com

传真：021-54428811

2、本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海正帆科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-082

转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于核心技术人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：●

● 上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于核心技术人员调整的议案》，公司核心技术人员周明峥先生基于个人职业规划，向公司申请辞去核心技术人员职务。本次调整后，周明峥先生仍在公司任职。

● 本次调整不影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生不利影响。

● 公司结合于锋先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。

一、核心技术人员调整的情况

公司核心技术人员周明峥先生基于个人职业规划，向公司申请辞去核心技术人员职务。本次调整后，周明峥先生仍在公司任职。

（一）核心技术人员的具体情况

周明峥先生，1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学工商管理专业,硕士研究生学历。1995-1998年在上海电力安装第二工程公司项目部，任工程师；1998-2000年在液化空气上海有限公司项目部，任项目工程师。2000-2002年在法特上海工程有限公司工程部，任项目经理；2002-2004年在上海新帜纯超净技术有限公司工程部，任经理；2004-2009年在上海正帆超净技术有限公司工程部任经理。2009年起至2025年7月在正帆科技历任工程部经理、高纯系统事业部总经理、医药系统事业部总经理、技术副总监，2021年6月至2025年12月，任正帆科技监事会主席。截至本公告披露日，周明峥先生直接持有公司11,071,394股股份，占公司总股本的比例为3.76%。

（二）参与研发及知识产权情况

周明峥先生任职期间参与的知识产权均归属公司所有，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，本次调整不影响公司知识产权的完整性。

（三）保密协议情况

本次核心技术人员调整后，周明峥先生仍在公司任职，公司与周明峥先生签署的劳动合同中明确约定了关于公司商业秘密的保密义务、违约责任等事项，周明峥先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现周明峥先生有违反保密义务的情形。

二、核心技术人员的新增认定情况

公司根据战略发展规划，结合于锋先生的知识背景和任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，经公司2025年12月26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，认定其为公司核心技术人员。于锋先生的简历及持股情况如下：于锋先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学机电一体化专业，本科学历。1999-2000年任上海煤气表具有限公司设计部工程师；2000-2002年任上海辰天商贸有限公司技术部工程师；2002-2004年任上海新帜纯超净技术有限公司产品工程师；2004-2009年任上海正帆超净技术有限公司技术服务部副总经理；2009-2017年任正帆科技电子系统事业部副总经理；2016-2017年任江苏正帆半导体设备有限公司总经理；2009年起至2024年5月，任正帆科技监事；自2022年9月起任公司子公司鸿舸半导体设备（上海）有限公司技术负责人。截至本公告披露之日，于锋先生持有公司股份658,800股，占公司总股本的比例为0.22%。

三、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发工作，建立了完备的研发体系和成熟的研发团队，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

■

本次核心技术人员调整不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。

四、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司各项研发项目有序推进。公司始终将技术和研发视作保持公司核心竞争力的重要保障并持续加大研发投入，不断构建坚实的人才梯队，持续提升公司的综合技术创新能力。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-083

转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司关于部分募投

项目结项和部分募投项目提前结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目（以下简称“正帆百泰募投项目”）。

● 本次提前结项的募投项目名称：铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）一一年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目（以下简称“铜陵二期募投项目”）。

● 正帆百泰募投项目节余金额为3,269.01万元（含利息及理财收益），铜陵二期募投项目节余金额为10,073.40万元（含利息及理财收益）。公司拟将上述节余募集资金合计13,342.41万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“正帆百泰募投项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项无需提交股东会审议；同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵二期募投项目”提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东会审议。

保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342号），公司于2025年3月18日向不特定对象发行了10,410,950张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币104,109.50万元，扣除不含税发行费用人民币1,473.35万元，募集资金净额为人民币102,636.15万元。上述募集资金已于2025年3月24日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了容诚验字【2025】200Z0035号的《验资报告》。公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

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三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次结项和提前结项募投项目及募集资金节余情况

本次拟结项募投项目为“正帆百泰募投项目”，该项目已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年12月23日，上述募投项目的募集资金使用、节余情况如下：

■

本次拟提前结项募投项目为“铜陵二期募投项目”，该项目中部分子项目已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年12月23日，上述募投项目的募集资金使用、节余情况如下：

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（二）募投项目节余/提前结项的主要原因

①正帆百泰募投项目

1、公司在募投项目的实施过程中，从该项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着合理、有效、节约的原则，通过优化项目规划设计，并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，进一步降低了项目实施成本。

2、其中1,136.15万元合同尾款及增补合同款尚未支付。

3、为提升募集资金使用效率，在不影响项目建设进度且保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定现金管理收益，同时，募集资金存放期间亦产生相应利息收益。

②铜陵二期募投项目

本项目为铜陵正帆电子材料有限公司在一期已建、二期预留的基础上，利用一期已建的路网以及公辅工程设施，新建二期年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目，同时为电子、半导体、芯片等各类高端客户提供高纯和超高纯气体现场制气服务。其中，年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目投资预算总额为25,000.00万元，高纯和超高纯气体现场制气服务投资预算总额为10,000.00万元。

1、截至目前，年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目已建设完毕达到预定可使用状态，拟进行项目结项；该募投项目中的子项目高纯和超高纯气体现场制气服务项目，由于下游市场原因及公司发展规划调整原因，公司拟终止实施该子项目，具体原因如下：

高纯和超高纯气体现场制气服务，又称“现场供气”，是指气体供应商在客户厂区内或附近投资建设小型、中型的气体生产设备，通过管道直接向客户供应其生产所需的工业气体（如氧气、氮气、氩气、氢气等）。与传统的零售（瓶装或液体槽车运输）供气模式相比，现场制气模式可节省高昂的液体运输和存储成本，能够为用气量大的工业客户提供更具成本效益、供应更稳定可靠的气体解决方案。然而，全球及国内经济增速放缓，制造业等高耗能行业面临产能调整、环保限产或转型升级压力，新建项目减少。泛半导体产业，尤其是光伏产业链经历了过去几年的扩张后，产能出现过剩，竞争激烈，导致对大宗气体（如氮气、氧气）的新增现场制气设备需求锐减；半导体行业作为周期性行业，也正处于从“缺芯”狂潮后的调整期；其他如LED、化合物半导体及平板显示等短期也受到消费电子疲软和新能源汽车去库存的影响，投资节奏放缓，对高纯氮气等的需求增长不及预期，新项目较少，这些因素直接降低了对高纯气体的新增需求。

综上所述，鉴于年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目已建设完毕达到预定可使用状态，高纯和超高纯气体现场制气服务因部分泛半导体行业面临产能调整，导致为其配套的新建现场制气项目被推迟，公司拟终止实施该子项目。公司拟将“铜陵二期募投项目”提前结项，从而形成募集资金节余。

2、为提升募集资金使用效率，在不影响项目建设进度且保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定现金管理收益，同时，募集资金存放期间亦产生相应利息收益。

（三）本次节余募集资金的使用计划及其影响

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将本次节余募集资金共计13,342.41万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于日常生产经营。本次节余募集资金转出后，公司将注销上述对应募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

四、董事会及保荐人意见

（一）董事会意见

公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转债募投项目中的“正帆百泰募投项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。将“铜陵二期募投项目”提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交股东会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“正帆百泰募投项目”结项和“铜陵二期募投项目”提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，其中“铜陵二期募投项目”提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东会审议。公司相关事项已履行必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同时，“铜陵二期募投项目”中子项目高纯和超高纯气体现场制气服务项目，由于下游市场原因及公司发展规划调整原因，公司拟终止实施该子项目从而形成募集资金节余，并拟将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项和部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-084

转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于购买董高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事会及高级管理人员充分行使权力、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事和高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：

一、董高责任险具体方案

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二、授权事项

为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

三、审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第十八次会议于2025年12月26日审议了《关于购买董高责任险的议案》，因公司董事均为被保险对象，作为利益相关方，全体董事在审议该议案时回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-080

转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于调整第四届审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事黄勇先生已向董事会申请辞任了其董事及审计委员会委员职务，为了保证公司审计委员会正常运作、履职，公司于2025年12月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》，同意选举朱莎女士为公司第四届审计委员会成员，具体调整情况如下：

■

本次调整后，黄勇先生不再担任公司第四届审计委员会委员，改由朱莎女士担任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-081

转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于董事会秘书辞任情况

公司董事会于近日收到ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生辞任董事会秘书的报告。因工作重心调整，ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生申请辞任董事会秘书职务，在辞任董事会秘书职务后，ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生仍继续担任公司副总经理、财务负责人。

ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任副总经理及董事会秘书的情况

为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》，同意聘任胡伟先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司提名委员会认为胡伟先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

胡伟先生已取得科创板董事会秘书任职培训证明，简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-54428800

电子邮箱：ir@gentech-online.com

通讯地址：上海市闵行区春永路55号

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件：

胡伟先生个人简历

胡伟，男，中国国籍，1977年出生，英国爱丁堡大学理学硕士学位，哈尔滨工业大学管理学硕士学位，英国志奋领(CHEVENING)学者。具有国家法律职业资格、中级经济师（金融）资格、证券和基金从业资格，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。

近几年曾任海航科技股份有限公司董事会秘书，华宝香精股份有限公司副总裁、董事会秘书，猪八戒股份有限公司副总裁兼董事会秘书、TCL中环新能源科技股份有限公司董事会秘书等。荣获第17届新财富金牌董秘，第11届、第12届中国上市公司投资者关系天马奖一最佳董秘奖，第14届中国上市公司价值评选一创业板上市公司优秀董秘等。

截至本公告披露日，胡伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未解除的现象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-079

转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事黄勇先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，黄勇先生申请辞去董事及董事会审计委员会委员职务，辞任后，黄勇先生仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，黄勇先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自送达董事会时生效。

● 2025年12月26日，公司召开2025年第二次职工代表大会，选举朱莎女士担任公司第四届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

黄勇先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。辞任后，黄勇先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

二、职工董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年12月26日召开2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举朱莎女士（简历详见附件）为第四届董事会职工董事，与第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日

附件：

朱莎女士个人简历

朱莎，女，中国国籍，1986年出生，四川大学法学硕士学位，具有国家法律职业资格。

近几年曾任北京康达（成都）律师事务所律师、凤凰云（北京）科技股份有限公司法务经理、当代东方投资股份有限公司法务经理、北京康辰药业股份有限公司法务高级经理、上海正帆科技股份有限公司法务高级经理等。

截至本公告披露日，朱莎女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未解除的现象，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。